Американец приговорен к 6 годам лишения свободы за участие в отмывании денег с Биткойном, разрезание 1500000 долларов.

robot
Генерация тезисов в процессе

23 мая издание Cointelegraph сообщило, что мужчина в Соединенных Штатах был приговорен к шести годам тюремного заключения и должен был передать миллионы долларов за управление так называемым сервисом обмена наличных денег на биткоины «без вопросов». Чунг Нгуен из Дэнверса, штат Массачусетс, был приговорен к шести годам тюремного заключения с возможностью освобождения под надзор на три года и конфискации имущества на сумму 1,5 миллиона долларов, объявил 22 мая судья федерального суда Бостона Ричард Стернс. Прокуратура утверждает, что Нгуен, который в период с сентября 2017 года по октябрь 2020 года управлял нелицензированным бизнесом по денежным переводам под названием National Vending, использовал тактику, которую он узнал на онлайн-курсе, чтобы уйти от надзора. Нгуен научился скрывать свой истинный бизнес от банков, криптовалютных бирж и государственных регуляторов, например, притворяться компанией по производству торговых автоматов, которая принимает депозиты наличными, составлять фиктивные списки поставщиков и по возможности избегать слова «биткоин».

Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Награда
  • комментарий
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить