SEC обвиняет Unicoin в мошенничестве с крипто на сумму 100 миллионов долларов, нацеливаясь на высших руководителей

Вводящие в заблуждение утверждения и завышенные цифры

21 мая 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против криптовалютной компании Unicoin и трех ее старших руководителей. SEC утверждает, что они организовали мошенничество с ценными бумагами на сумму 100 миллионов долларов, обманув тысячи инвесторов.

Согласно иску SEC, поданному в Южном округе Нью-Йорка, генеральный директор Unicoin Алекс Конашихин, член правления Сильвина Мошини и бывший главный инвестиционный директор Алекс Домингес сделали ряд ложных заявлений о инвестиционных предложениях компании. Эти заявления касались так называемых "сертификатов прав", которые позиционировались как обеспечивающие будущий доступ к токенам Unicoin и акциям компании.

Якобы, Unicoin утверждал, что эти токены поддерживаются миллиардами долларов в недвижимости и долями в компаниях перед IPO. На самом деле, как утверждает SEC, фактическая стоимость этих активов составляла лишь небольшую долю от заявленной.

Помимо искажения информации об активах, Unicoin обвиняется в преувеличении успеха в сборе средств. В то время как компания публично хвасталась продажами этих сертификатов на сумму 3 миллиарда долларов, следователи обнаружили, что реальная сумма не превышала 110 миллионов долларов. Более того, компания ложным образом рекламировала свои предложения как "зарегистрированные в SEC" или "зарегистрированные в США", несмотря на отсутствие необходимых регуляторных одобрений.

Юридические последствия и урегулирования

Жалоба SEC описывает нарушения антимошеннических положений федеральных законов о ценных бумагах. Агентство преследует:

• Постоянные запреты на дальнейшие правонарушения
• Возврат прибыли, полученной через предполагаемое мошенничество
• Гражданские штрафы для каждого ответчика

SEC также стремится запретить Конаныхину, Москини и Домингесу занимать должности офицеров или директоров в любой публичной компании.

Ричард Девлин, главный юрисконсульт Unicoin, сталкивается с соответствующими обвинениями. SEC утверждает, что он небрежно включил аналогичные ложные заявления в инвестиционные документы. Не признавая и не отвергая обвинения, Девлин согласился на окончательное решение, которое включает гражданский штраф в размере 37 500 долларов и постоянное судебное предписание.

Влияние на регулирование криптовалют

Этот случай является еще одним агрессивным шагом со стороны SEC в борьбе с правонарушениями в сфере цифровых активов. Регуляторы ясно дали понять: компании, продвигающие инвестиции на основе криптовалют, должны действовать с полной прозрачностью и соблюдать законы о ценных бумагах.

С ростом сектора криптовалют эксперты ожидают более тесного контроля и новых юридических вызовов. Действие SEC против Unicoin может установить юридический прецедент, подчеркивая, что криптовалютные компании больше не могут обходить установленные меры защиты инвесторов.