Расследование по делу оcollapse криптовалюты LIBRA в Аргентине вступило в критическую новую фазу, когда федеральный судья Мария Сервини распорядился об открытии банковских записей, принадлежащих президенту Хавьеру Милей и его сестре Карине Милей.
Согласно местному СМИ Pagina12, судья в пятницу распорядился о том, чтобы Центральный банк Аргентины снял защиту банковской тайны с их счетов, начиная с 2023 года. Это резкое обострение происходит на фоне растущего внимания к много миллионов долларов мошенничеству с криптовалютой, которое затянуло президента и его ближайшее окружение.
Записи банка семьи Милей находятся под расследованием в связи с расширением расследования
Контроверсия разразилась в феврале, когда президент Милей использовал свой официальный аккаунт X для продвижения LIBRA, описывая это как инициативу по укреплению экономики Аргентины путем финансирования малого бизнеса. Хотя рекламный пост изначально вызвал резкий рост стоимости криптовалюты, она быстро обрушилась, оставив инвесторов с значительными убытками.
После краха нижняя палата Аргентины проголосовала за расследование высших должностных лиц, включая Милей, которые были связаны с продвижением LIBRA. Решение судьи Сервини проверить финансовые записи президента представляет собой значительное развитие в расследовании, которое уже привело к замораживанию счетов, принадлежащих нескольким ключевым фигурам, включая бизнесмена Маурисио Новелли и бывшего советника Национальной комиссии по ценным бумагам Серджио Моралес.
Отсутствие президента на слушании по медиации усиливает юридические опасения
Усложняя юридические проблемы президента, как сообщается, как Милей, так и его сестра не явились на запланированное медиационное слушание, связанное с гражданским иском о возмещении ущерба в связи с криптовалютным мошенничеством. Их отсутствие и отсутствие представителей на слушании увеличивают вероятность дальнейших юридических процедур.
Гражданский иск, поданный группой жертв из Аргентины и за границей, требует компенсации за убытки, оцениваемые в 4,5 миллиона долларов. Пропущенное заседание вызывает вопросы о подходе президента к нарастающим юридическим вызовам, связанным со скандалом.
Дальнейшее усиление расследования привело к появлению видеозаписей с камер безопасности, на которых запечатлены члены семьи Новелли, включая его мать и сестру, предположительно, выносящие вещи из сейфовых ячеек в банке 17 февраля, всего через несколько дней после рекламного поста Милей. Эта подозрительная деятельность побудила прокуроров расследовать потенциальные связи с доходами от мошенничества.
По мере unfolding расследования LIBRA политические и юридические последствия для президента Милей продолжают нарастать, отбрасывая тень на его администрацию и вызывая серьезные вопросы о его причастности к продвижению криптовалюты и последующему коллапсу.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Скандал LIBRA усиливает правовое давление | Криптовиссер Новости
Расследование по делу оcollapse криптовалюты LIBRA в Аргентине вступило в критическую новую фазу, когда федеральный судья Мария Сервини распорядился об открытии банковских записей, принадлежащих президенту Хавьеру Милей и его сестре Карине Милей.
Согласно местному СМИ Pagina12, судья в пятницу распорядился о том, чтобы Центральный банк Аргентины снял защиту банковской тайны с их счетов, начиная с 2023 года. Это резкое обострение происходит на фоне растущего внимания к много миллионов долларов мошенничеству с криптовалютой, которое затянуло президента и его ближайшее окружение.
Записи банка семьи Милей находятся под расследованием в связи с расширением расследования
Контроверсия разразилась в феврале, когда президент Милей использовал свой официальный аккаунт X для продвижения LIBRA, описывая это как инициативу по укреплению экономики Аргентины путем финансирования малого бизнеса. Хотя рекламный пост изначально вызвал резкий рост стоимости криптовалюты, она быстро обрушилась, оставив инвесторов с значительными убытками.
После краха нижняя палата Аргентины проголосовала за расследование высших должностных лиц, включая Милей, которые были связаны с продвижением LIBRA. Решение судьи Сервини проверить финансовые записи президента представляет собой значительное развитие в расследовании, которое уже привело к замораживанию счетов, принадлежащих нескольким ключевым фигурам, включая бизнесмена Маурисио Новелли и бывшего советника Национальной комиссии по ценным бумагам Серджио Моралес.
Отсутствие президента на слушании по медиации усиливает юридические опасения
Усложняя юридические проблемы президента, как сообщается, как Милей, так и его сестра не явились на запланированное медиационное слушание, связанное с гражданским иском о возмещении ущерба в связи с криптовалютным мошенничеством. Их отсутствие и отсутствие представителей на слушании увеличивают вероятность дальнейших юридических процедур.
Гражданский иск, поданный группой жертв из Аргентины и за границей, требует компенсации за убытки, оцениваемые в 4,5 миллиона долларов. Пропущенное заседание вызывает вопросы о подходе президента к нарастающим юридическим вызовам, связанным со скандалом.
Дальнейшее усиление расследования привело к появлению видеозаписей с камер безопасности, на которых запечатлены члены семьи Новелли, включая его мать и сестру, предположительно, выносящие вещи из сейфовых ячеек в банке 17 февраля, всего через несколько дней после рекламного поста Милей. Эта подозрительная деятельность побудила прокуроров расследовать потенциальные связи с доходами от мошенничества.
По мере unfolding расследования LIBRA политические и юридические последствия для президента Милей продолжают нарастать, отбрасывая тень на его администрацию и вызывая серьезные вопросы о его причастности к продвижению криптовалюты и последующему коллапсу.