С быстрым развитием технологии блокчейн и виртуальных валют, использование виртуальных валют становится все более широким по всему миру. Однако, вместе с преимуществами возникают и недостатки: анонимность, легкость в обращении и децентрализованные характеристики виртуальных валют делают их инструментом для таких преступных действий, как отмывание денег, онлайн-казино, незаконное привлечение средств и т.д. В нашей стране ежегодно увеличивается количество уголовных дел, связанных с виртуальными валютами, которые расследуются, возбуждаются и рассматриваются в суде, и в связи с этим проблема обращения и реализации виртуальных валют (судебное обращение) становится все более актуальной.
В судебной практике вопрос о необходимости оценки цены вовлеченной в дело виртуальной валюты стал предметом споров для некоторых людей. С одной стороны, оценка цены помогает установить стоимость вовлеченной в дело виртуальной валюты, что облегчает последующую обработку; с другой стороны, оценка цены виртуальной валюты может вызвать споры из-за резких колебаний рынка и отсутствия единого стандарта, что даже может затронуть красные линии регулирования. Автор этой статьи (web3_lawyer) обсудит необходимость оценки цены в судебной обработке виртуальной валюты, проанализировав её текущее состояние и вызовы.
Что такое оценка цены
Оценка цены обычно относится к процессу, в ходе которого судебный орган поручает профессиональному стороннему агентству провести определение стоимости, идентификацию атрибутов или технический анализ имущества, являющегося предметом дела в уголовном деле. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить объективную и научную основу для расследования, судебного преследования и судебного разбирательства дел, а также обеспечить, чтобы распоряжение активами, участвующими в деле, было законным и справедливым. В уголовных делах судебная оценка обычно включает в себя оценку стоимости имущества, техническую оценку вещественных доказательств и т.д. Например, судебная оценка традиционного имущества, такого как недвижимость и транспортные средства, участвующие в деле, может прояснить его рыночную стоимость и дать ориентир для взыскания украденных товаров и принудительного взыскания имущественных штрафов.
Ключевая роль судебной оценки заключается в обеспечении справедливости судебного процесса и надежности доказательств. Через оценку профессиональных учреждений судебные органы могут получить авторитетный отчет об оценке, что снижает произвольность субъективных суждений. Кроме того, судебная оценка предоставляет количественные основания для обработки имущества, что способствует прозрачности и нормализации обработки активов. Однако в новой области судебной обработки виртуальной валюты применимость судебной оценки сталкивается с новыми вызовами.
Необходимость судебного рассмотрения и оценки цен на виртуальные валюты
(一) Текущая ситуация с судебным обращением с виртуальными валютами
В нашей стране судебная обработка вовлеченной виртуальной валюты обычно осуществляется правоохранительными органами, а способы обработки включают в себя арест, задержание, продажу и конвертацию в наличные. Однако, из-за специфики виртуальной валюты, процесс ее обработки сталкивается с множеством трудностей.
Во-первых, виртуальные валюты хранятся в сети блокчейн, для их конфискации и ареста требуется техническая поддержка;
Во-вторых, цены на виртуальные валюты колеблются резко, выбор времени для их реализации напрямую влияет на результат.
Наконец, отсутствие единой нормы обращения привело к значительным различиям в практике в разных регионах.
В судебной практике в большинстве уголовных дел, связанных с криптовалютами, проводится оценка стоимости вовлеченных виртуальных валют для определения их ценности. Например, судебные органы привлекают третьи лица для оценки стоимости вовлеченных биткойнов, эфиров, стейблкойнов и т.д., с учетом рыночной ситуации. Однако данная практика вызывает споры: с одной стороны, оценка стоимости может предоставить основание для распоряжения; с другой стороны, процесс оценки может вызвать сомнения из-за рыночной волатильности, квалификации оценочных учреждений и других проблем.
(2) Анализ необходимости оценки цены
С теоретической точки зрения, оценка цены виртуальной валюты имеет определенное значение в судебном разбирательстве. Во-первых, оценка позволяет четко определить стоимость вовлеченной в дело виртуальной валюты, что служит основанием для возврата похищенного имущества и компенсации убытков; во-вторых, результаты оценки могут служить ориентиром для исполнения уголовных наказаний, обеспечивая соответствие между наказанием и доходами от преступления, защищая законные права сторон; наконец, судебная оценка способствует повышению прозрачности разбирательства, предотвращая произвольное обращение, которое может привести к судебной несправедливости.
Тем не менее, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой в Китае, необходимость оценки цен виртуальной валюты является спорной. 15 сентября 2021 года в Уведомлении о дальнейшем предотвращении и устранении риска спекуляций в операциях с виртуальной валютой (далее — «Уведомление 9.24»), выпущенном десятью ведомствами, включая Министерство общественной безопасности, Верховную народную прокуратуру, Верховный народный суд и Народный банк Китая, четко указано, что виртуальные валюты не имеют такого же правового статуса, как фиатные валюты, и связанная с ними торговая деятельность является незаконной финансовой деятельностью, запрещающей любому отечественному учреждению предоставлять услуги по ценообразованию для операций с виртуальной валютой. В результате предоставление услуг по ценообразованию на виртуальные валюты может рассматриваться как поддержка замаскированных операций с виртуальной валютой, и существует риск пересечения красной линии регулирования.
Кроме того, оценка цен на виртуальные валюты сталкивается с операционными проблемами на практике.
Во-первых, цены на рынке виртуальных валют колеблются значительно, и результаты оценки могут потерять свою актуальность в течение короткого времени;
Во-вторых, трудно унифицировать квалификацию оценочных организаций и научность методов оценки, что приводит к отсутствию доверия к результатам оценки;
В конце концов, в уголовной защите, связанной с криптовалютами, даже если оценка цен, предложенная обвинением, принимается как материал, используемый против обвиняемого, этот отчет об оценке сложно будет принять защитой так же, как традиционный судебный отчет об оценке, и это может даже вызвать жалобы и сообщения со стороны защиты на экспертизу.
Исходя из вышеизложенного анализа, автор считает, что оценка цен на виртуальные валюты может быть осуществлена в судебном разбирательстве, но не является обязательной.
Заключение
Хотя судебная обработка виртуальных валют является очень узкой практической проблемой, в настоящее время она вызывает широкий интерес как в теоретических, так и в практических кругах. В последние годы постоянно проводятся академические форумы и семинары по вопросам обработки виртуальных валют, на которых ученые проводят глубокие обсуждения касательно процессов обработки, регуляторной политики и технической поддержки.
Тем не менее, точка зрения автора заключается в том, что до тех пор, пока регулятивная политика, представленная «Уведомлением 9.24», не будет пересмотрена или скорректирована, всегда будет трудно избавиться от дилеммы «чесать зуд» в ценовой оценке судебного распоряжения виртуальными валютами, фигурирующем в деле (и даже во всех уголовных делах, связанных с валютами). Особый характер виртуальной валюты обуславливает то, что она не может быть в полной мере применена к традиционной модели распоряжения имуществом, фигурирующим в уголовных делах.
В будущем, для полной нормализации судебного обращения с виртуальными валютами необходимо приложить усилия в следующих областях:
Во-первых, необходимо усовершенствовать соответствующее законодательство, регуляторную политику, четко определить процедуры и стандарты судебного обращения с виртуальными валютами;
Во-вторых, необходимо усилить техническую поддержку, повысить能力 судебных органов по конфискации и обращению виртуальных валют.
Третье - исследовать модели ликвидации, соответствующие международным стандартам, заимствуя опыт других стран (например, непосредственное обращение к национализации вовлеченной виртуальной валюты, при этом предпосылкой этого должно быть четкое признание ценностной природы виртуальной валюты и ослабление отрицательного отношения к "неконвертируемости" виртуальной валюты).
Пока регуляторная политика не ослабится, оценка цен на виртуальные валюты, хотя и имеет теоретическую ценность, должна осуществляться с осторожностью на практике, чтобы избежать нарушения регуляторных границ. Только при совместном продвижении политики, технологий и практики судебное решение по виртуальным валютам сможет постепенно стать более зрелым.
Независимо от того, как развивается отрасль и как эволюционируют технологии, закон всегда остается базовой логикой, защищающей рыночный порядок и общественные интересы.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Web3 юрист интерпретирует: требуется ли оценка цены для судебного обращения с виртуальными деньгами?
Автор: адвокат Лю Чжэньяо
С быстрым развитием технологии блокчейн и виртуальных валют, использование виртуальных валют становится все более широким по всему миру. Однако, вместе с преимуществами возникают и недостатки: анонимность, легкость в обращении и децентрализованные характеристики виртуальных валют делают их инструментом для таких преступных действий, как отмывание денег, онлайн-казино, незаконное привлечение средств и т.д. В нашей стране ежегодно увеличивается количество уголовных дел, связанных с виртуальными валютами, которые расследуются, возбуждаются и рассматриваются в суде, и в связи с этим проблема обращения и реализации виртуальных валют (судебное обращение) становится все более актуальной.
В судебной практике вопрос о необходимости оценки цены вовлеченной в дело виртуальной валюты стал предметом споров для некоторых людей. С одной стороны, оценка цены помогает установить стоимость вовлеченной в дело виртуальной валюты, что облегчает последующую обработку; с другой стороны, оценка цены виртуальной валюты может вызвать споры из-за резких колебаний рынка и отсутствия единого стандарта, что даже может затронуть красные линии регулирования. Автор этой статьи (web3_lawyer) обсудит необходимость оценки цены в судебной обработке виртуальной валюты, проанализировав её текущее состояние и вызовы.
Что такое оценка цены
Оценка цены обычно относится к процессу, в ходе которого судебный орган поручает профессиональному стороннему агентству провести определение стоимости, идентификацию атрибутов или технический анализ имущества, являющегося предметом дела в уголовном деле. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить объективную и научную основу для расследования, судебного преследования и судебного разбирательства дел, а также обеспечить, чтобы распоряжение активами, участвующими в деле, было законным и справедливым. В уголовных делах судебная оценка обычно включает в себя оценку стоимости имущества, техническую оценку вещественных доказательств и т.д. Например, судебная оценка традиционного имущества, такого как недвижимость и транспортные средства, участвующие в деле, может прояснить его рыночную стоимость и дать ориентир для взыскания украденных товаров и принудительного взыскания имущественных штрафов.
Ключевая роль судебной оценки заключается в обеспечении справедливости судебного процесса и надежности доказательств. Через оценку профессиональных учреждений судебные органы могут получить авторитетный отчет об оценке, что снижает произвольность субъективных суждений. Кроме того, судебная оценка предоставляет количественные основания для обработки имущества, что способствует прозрачности и нормализации обработки активов. Однако в новой области судебной обработки виртуальной валюты применимость судебной оценки сталкивается с новыми вызовами.
Необходимость судебного рассмотрения и оценки цен на виртуальные валюты
(一) Текущая ситуация с судебным обращением с виртуальными валютами
В нашей стране судебная обработка вовлеченной виртуальной валюты обычно осуществляется правоохранительными органами, а способы обработки включают в себя арест, задержание, продажу и конвертацию в наличные. Однако, из-за специфики виртуальной валюты, процесс ее обработки сталкивается с множеством трудностей.
Во-первых, виртуальные валюты хранятся в сети блокчейн, для их конфискации и ареста требуется техническая поддержка;
Во-вторых, цены на виртуальные валюты колеблются резко, выбор времени для их реализации напрямую влияет на результат.
Наконец, отсутствие единой нормы обращения привело к значительным различиям в практике в разных регионах.
В судебной практике в большинстве уголовных дел, связанных с криптовалютами, проводится оценка стоимости вовлеченных виртуальных валют для определения их ценности. Например, судебные органы привлекают третьи лица для оценки стоимости вовлеченных биткойнов, эфиров, стейблкойнов и т.д., с учетом рыночной ситуации. Однако данная практика вызывает споры: с одной стороны, оценка стоимости может предоставить основание для распоряжения; с другой стороны, процесс оценки может вызвать сомнения из-за рыночной волатильности, квалификации оценочных учреждений и других проблем.
(2) Анализ необходимости оценки цены
С теоретической точки зрения, оценка цены виртуальной валюты имеет определенное значение в судебном разбирательстве. Во-первых, оценка позволяет четко определить стоимость вовлеченной в дело виртуальной валюты, что служит основанием для возврата похищенного имущества и компенсации убытков; во-вторых, результаты оценки могут служить ориентиром для исполнения уголовных наказаний, обеспечивая соответствие между наказанием и доходами от преступления, защищая законные права сторон; наконец, судебная оценка способствует повышению прозрачности разбирательства, предотвращая произвольное обращение, которое может привести к судебной несправедливости.
Тем не менее, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой в Китае, необходимость оценки цен виртуальной валюты является спорной. 15 сентября 2021 года в Уведомлении о дальнейшем предотвращении и устранении риска спекуляций в операциях с виртуальной валютой (далее — «Уведомление 9.24»), выпущенном десятью ведомствами, включая Министерство общественной безопасности, Верховную народную прокуратуру, Верховный народный суд и Народный банк Китая, четко указано, что виртуальные валюты не имеют такого же правового статуса, как фиатные валюты, и связанная с ними торговая деятельность является незаконной финансовой деятельностью, запрещающей любому отечественному учреждению предоставлять услуги по ценообразованию для операций с виртуальной валютой. В результате предоставление услуг по ценообразованию на виртуальные валюты может рассматриваться как поддержка замаскированных операций с виртуальной валютой, и существует риск пересечения красной линии регулирования.
Кроме того, оценка цен на виртуальные валюты сталкивается с операционными проблемами на практике.
Во-первых, цены на рынке виртуальных валют колеблются значительно, и результаты оценки могут потерять свою актуальность в течение короткого времени;
Во-вторых, трудно унифицировать квалификацию оценочных организаций и научность методов оценки, что приводит к отсутствию доверия к результатам оценки;
В конце концов, в уголовной защите, связанной с криптовалютами, даже если оценка цен, предложенная обвинением, принимается как материал, используемый против обвиняемого, этот отчет об оценке сложно будет принять защитой так же, как традиционный судебный отчет об оценке, и это может даже вызвать жалобы и сообщения со стороны защиты на экспертизу.
Исходя из вышеизложенного анализа, автор считает, что оценка цен на виртуальные валюты может быть осуществлена в судебном разбирательстве, но не является обязательной.
Заключение
Хотя судебная обработка виртуальных валют является очень узкой практической проблемой, в настоящее время она вызывает широкий интерес как в теоретических, так и в практических кругах. В последние годы постоянно проводятся академические форумы и семинары по вопросам обработки виртуальных валют, на которых ученые проводят глубокие обсуждения касательно процессов обработки, регуляторной политики и технической поддержки.
Тем не менее, точка зрения автора заключается в том, что до тех пор, пока регулятивная политика, представленная «Уведомлением 9.24», не будет пересмотрена или скорректирована, всегда будет трудно избавиться от дилеммы «чесать зуд» в ценовой оценке судебного распоряжения виртуальными валютами, фигурирующем в деле (и даже во всех уголовных делах, связанных с валютами). Особый характер виртуальной валюты обуславливает то, что она не может быть в полной мере применена к традиционной модели распоряжения имуществом, фигурирующим в уголовных делах.
В будущем, для полной нормализации судебного обращения с виртуальными валютами необходимо приложить усилия в следующих областях:
Во-первых, необходимо усовершенствовать соответствующее законодательство, регуляторную политику, четко определить процедуры и стандарты судебного обращения с виртуальными валютами;
Во-вторых, необходимо усилить техническую поддержку, повысить能力 судебных органов по конфискации и обращению виртуальных валют.
Третье - исследовать модели ликвидации, соответствующие международным стандартам, заимствуя опыт других стран (например, непосредственное обращение к национализации вовлеченной виртуальной валюты, при этом предпосылкой этого должно быть четкое признание ценностной природы виртуальной валюты и ослабление отрицательного отношения к "неконвертируемости" виртуальной валюты).
Пока регуляторная политика не ослабится, оценка цен на виртуальные валюты, хотя и имеет теоретическую ценность, должна осуществляться с осторожностью на практике, чтобы избежать нарушения регуляторных границ. Только при совместном продвижении политики, технологий и практики судебное решение по виртуальным валютам сможет постепенно стать более зрелым.
Независимо от того, как развивается отрасль и как эволюционируют технологии, закон всегда остается базовой логикой, защищающей рыночный порядок и общественные интересы.