Соучредители HashFlare признали вину в сговоре по проведению мошенничества по проводам

Сергей Потапенко и Иван Турыгин признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств. При этом они избежали почти 20 других обвинений.

Их дело приняло неожиданный оборот, когда прокуроры переоценили претензии и потеряли доверие к ключевому свидетелю. Двое мужчин согласились конфисковать имущество и помочь возместить ущерб жертвам, но их приговор все еще неясен.

HashFlare когда-то была уважаемой компанией по облачному майнингу. Однако в 2022 году она развалилась, когда Потапенко и Турёгин были арестованы за мошенничество инвесторов на сумму 575 миллионов долларов. После длительной судебной борьбы они признали свою вину.

Их адвокат заявил, что, хотя HashFlare и майнила криптовалюту, она не производила столько, сколько обещала. Вместо реальной прибыли от майнинга они иногда платили пользователям криптовалютой, купленной на рынке. Адвокат подчеркнул, что ни один клиент не понес реального вреда. Несмотря на то, что они признали свою вину, они постарались минимизировать ущерб.

HashFlare привлекала пользователей, обещая им возможность майнить криптовалюту из дома. Однако компании не хватало ресурсов, чтобы выполнить данные обещания. Вместо этого она использовала средства клиентов для покупки активов, лживо утверждая, что это доход от майнинга. По данным ФБР, этот мошеннический сценарий продолжался с 2015 по 2018 год. В конечном итоге HashFlare воспользовалась статьей о прекращении деятельности после 28 дней убыточности.

Большая часть средств пользователей была использована для личной выгоды основателей. В своем признании вины они выразили сожаление и готовность возместить ущерб жертвам. Они согласились сдать замороженные активы, в том числе роскошные автомобили и недвижимость, а также предоставить данные клиентов для возмещения.

Несмотря на их признание виновности, это может не существенно снизить их наказание. Обвинение допустило серьезные ошибки, включая завышение ущерба на 225 миллионов долларов. Это привело к спешным переговорам. В конечном итоге два руководителя признали себя виновными по одному обвинению, еще около 20 обвинений были сняты. Их окончательное наказание остается неизвестным, но исход мог быть намного хуже для них.

МеткиBitcoinBTCCrypto