Мужчина был приговорен за помощь преступным элементам в обналичивании наличных денег в биткойнах и незаконной деятельности по переводу денег без лицензии.

Информационный бюллетень Odaily Star пишет, что 22 ноября 2024 года в городе Ланкастер, штат Массачусетс, США, один мужчина был признан виновным в незаконной деятельности по безлицензионным денежным переводам после пятидневного судебного заседания и обмену наличных на BTC для частного лица, подозреваемого в незаконной продаже поддельных товаров. 36-летний Алан Джозеф был признан виновным в одном обвинении в незаконной операции по переводу средств и трех обвинениях в отмывании денег. Судья окружного суда США Маргарет Р. Гузман назначила приговор на 24 февраля 2025 года. Джозеф был подвергнут уголовному преследованию и арестован в феврале 2021 года, после чего был обвинен в федеральном суде в марте 2021 года. Преступники используют операции по отмыванию денег, проводимые Аланом Джозефом, чтобы скрыть свой доход, помочь преступным организациям избежать расследования, увеличить прибыль и избежать уплаты налогов, - заявил сотрудник Национального бюро по безопасности Новой Англии Майкл Дж. Крол.