140 миллионов юаней исчезло со счетов Kuaishou и отмыто в Биткойн, потрясая китайский технологический мир: дело обнажает темную сторону децентрализации, даже там, где криптовалюта запрещена законом.
Как было совершено мошенничество с криптовалютой внутри Kuaishou?
Согласно расследованиям, Kuaishou, гигант в области коротких видео и основной конкурент TikTok в Китае, понес убытки в размере 140 миллионов юаней ( около 20 миллионов долларов ). Удар был нанесен настоящей "внутренней группой": восемь сотрудников платформы, возглавляемых мужчиной по имени Фэн, организовали утечку средств из финансовых потоков компании.
Главные герои использовали сложную стратегию: сначала использование desk OTC (Over-The-Counter) для конвертации похищенного капитала в Биткойн, затем использование смешивающих сервисов – инструментов, которые "смешивают" транзакции, чтобы сделать их неотслеживаемыми – и, наконец, серия мульти-кошельков или транзитных кошельков, чтобы еще больше скрыть путь цифровых денег.
Почему дело Биткойн-Куайшоу вызывает такой шум?
Масштаб удара титанический, особенно в стране, где с 2021 года подавление криптовалюты было полным. С момента абсолютного запрета, введенного Пекином, все формы майнинга, торговли и обменов с иностранными юридическими лицами запрещены. Тем не менее, новости показывают, как Биткойн и другие криптовалюты остаются предпочтительными инструментами для тех, кто хочет обойти контроль: даже на вершине технологических компаний.
Дело было определено как «учебный пример мелких чиновников с большими коррупциями»: не крупные боссы, а сотрудники среднего звена, которые используют технологические знания, чтобы обходить сети внутренних контролей. Все это с использованием псевдонимности, гарантированной такими активами, как Биткойн, и сервисами смешивания.
Как были обнаружены ответственные стороны? Роль анализа блокчейна
Несмотря на сложные методы, применяемые protagonistas – OTC-стол, микширование, многократные кошельки – анализ блокчейна и сотрудничество между международными правоохранительными органами позволили восстановить значительную часть добычи. В частности, полиция отслеживала и изъяла около 92 Биткойн, с приблизительной стоимостью 11,7 миллиона долларов.
Расследование потребовало беспрецедентного сотрудничества между специализированными аналитиками в области отслеживания криптовалют и китайскими властями, которые стремятся бороться с транснациональной преступностью, связанной с цифровым отмыванием денег. Способность отслеживать движение средств установила прецедент, подчеркивая как ограничения, так и преимущества инфраструктуры блокчейна в борьбе с финансовыми преступлениями.
Кто ответственные стороны и какие наказания были наложены?
В центре сети присвоения средств находится Фэн, сотрудник Kuaishou, который координировал весь процесс перевода капитала из компании в криптокошельки. Вместе с семью сообщниками Фэн был предан суду и осужден за присвоение средств: тюремные сроки варьируются от трех до четырнадцати лет.
Дело представляет собой один из самых серьезных внутренних скандалов для китайских крупных технологий с точки зрения незаконного использования криптовалюты и знаменует собой поворотный момент для корпоративного надзора в цифровую эпоху.
Что этот случай показывает о криптовалюте и финансовых преступлениях в Китае?
Дело Биткойн-Куайшоу демонстрирует, что, несмотря на полный запрет на криптовалюту в Китае, действующий с сентября 2021 года, феномен владения, использования и отмывания цифровых активов далек от искоренения. Власти теперь должны столкнуться с новой волной "беловоротничковых" преступлений, которые зачастую труднее обнаружить по сравнению с классическими случаями коррупции или традиционного мошенничества.
Кроме того, инцидент бросает зловещее свечение на эффективность внутренних контролей в крупных технологических группах: небольшой круг инсайдеров с цифровыми навыками достаточно, чтобы осуществить многомиллионные присвоения, обходя барьеры, которые часто считаются «непогрешимыми».
Дело также поднимает важные вопросы о привлекательности активов, таких как Биткойн, в более ограничительных условиях, а также о новых инструментах, принятых для отмывания: OTC-стол, миксер, мульти-кошелек становятся правилом, а не исключением.
Какие последствия для технологической индустрии и китайского регулирования?
После скандала с Kuaishou давление на контроль, аудит и внутренний мониторинг в китайских технологических компаниях станет намного более интенсивным. Компаниям потребуется усилить наблюдение за цифровыми транзакциями и управлением фондами, в то время как правительство может расширить международное сотрудничество в области отслеживания блокчейна.
Кроме того, дело призывает власти ускорить разработку инструментов расследования и новых политик, чтобы снизить легкость конвертации фиатных валют в криптовалюту через тайные каналы. Однако задача будет заключаться в том, чтобы найти баланс между полицейским контролем и инновациями в постоянно развивающемся секторе, который остается центральным для конкурентоспособности Китая.
Будущее: может ли всё измениться после скандала с Куайшоу-Биткойн?
Операция, которая раскрыла кибер-кражу в аккаунтах Kuaishou, представляет собой истинную точку невозврата для китайского технологического сектора и подчеркивает, как Биткойн и блокчейн, хотя и находятся под контролем, могут стать обоюдоострыми оружиями.
В ближайшем будущем ожидается дальнейшее усиление контроля и повышенное внимание к возможным процессам цифрового отмывания, организованным инсайдерами. Ответ компаний и властей будет решающим: все может измениться в течение следующих недель. Следите за обновлениями, чтобы узнать, как будет развиваться противостояние между технологиями, преступностью и регулированием в самом сердце нового цифрового Китая.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Скандал Kuaishou Биткойн шок: миллионер внутри компании потрясает Китай
140 миллионов юаней исчезло со счетов Kuaishou и отмыто в Биткойн, потрясая китайский технологический мир: дело обнажает темную сторону децентрализации, даже там, где криптовалюта запрещена законом.
Как было совершено мошенничество с криптовалютой внутри Kuaishou?
Согласно расследованиям, Kuaishou, гигант в области коротких видео и основной конкурент TikTok в Китае, понес убытки в размере 140 миллионов юаней ( около 20 миллионов долларов ). Удар был нанесен настоящей "внутренней группой": восемь сотрудников платформы, возглавляемых мужчиной по имени Фэн, организовали утечку средств из финансовых потоков компании.
Главные герои использовали сложную стратегию: сначала использование desk OTC (Over-The-Counter) для конвертации похищенного капитала в Биткойн, затем использование смешивающих сервисов – инструментов, которые "смешивают" транзакции, чтобы сделать их неотслеживаемыми – и, наконец, серия мульти-кошельков или транзитных кошельков, чтобы еще больше скрыть путь цифровых денег.
Почему дело Биткойн-Куайшоу вызывает такой шум?
Масштаб удара титанический, особенно в стране, где с 2021 года подавление криптовалюты было полным. С момента абсолютного запрета, введенного Пекином, все формы майнинга, торговли и обменов с иностранными юридическими лицами запрещены. Тем не менее, новости показывают, как Биткойн и другие криптовалюты остаются предпочтительными инструментами для тех, кто хочет обойти контроль: даже на вершине технологических компаний.
Дело было определено как «учебный пример мелких чиновников с большими коррупциями»: не крупные боссы, а сотрудники среднего звена, которые используют технологические знания, чтобы обходить сети внутренних контролей. Все это с использованием псевдонимности, гарантированной такими активами, как Биткойн, и сервисами смешивания.
Как были обнаружены ответственные стороны? Роль анализа блокчейна
Несмотря на сложные методы, применяемые protagonistas – OTC-стол, микширование, многократные кошельки – анализ блокчейна и сотрудничество между международными правоохранительными органами позволили восстановить значительную часть добычи. В частности, полиция отслеживала и изъяла около 92 Биткойн, с приблизительной стоимостью 11,7 миллиона долларов.
Расследование потребовало беспрецедентного сотрудничества между специализированными аналитиками в области отслеживания криптовалют и китайскими властями, которые стремятся бороться с транснациональной преступностью, связанной с цифровым отмыванием денег. Способность отслеживать движение средств установила прецедент, подчеркивая как ограничения, так и преимущества инфраструктуры блокчейна в борьбе с финансовыми преступлениями.
Кто ответственные стороны и какие наказания были наложены?
В центре сети присвоения средств находится Фэн, сотрудник Kuaishou, который координировал весь процесс перевода капитала из компании в криптокошельки. Вместе с семью сообщниками Фэн был предан суду и осужден за присвоение средств: тюремные сроки варьируются от трех до четырнадцати лет.
Дело представляет собой один из самых серьезных внутренних скандалов для китайских крупных технологий с точки зрения незаконного использования криптовалюты и знаменует собой поворотный момент для корпоративного надзора в цифровую эпоху.
Что этот случай показывает о криптовалюте и финансовых преступлениях в Китае?
Дело Биткойн-Куайшоу демонстрирует, что, несмотря на полный запрет на криптовалюту в Китае, действующий с сентября 2021 года, феномен владения, использования и отмывания цифровых активов далек от искоренения. Власти теперь должны столкнуться с новой волной "беловоротничковых" преступлений, которые зачастую труднее обнаружить по сравнению с классическими случаями коррупции или традиционного мошенничества.
Кроме того, инцидент бросает зловещее свечение на эффективность внутренних контролей в крупных технологических группах: небольшой круг инсайдеров с цифровыми навыками достаточно, чтобы осуществить многомиллионные присвоения, обходя барьеры, которые часто считаются «непогрешимыми».
Дело также поднимает важные вопросы о привлекательности активов, таких как Биткойн, в более ограничительных условиях, а также о новых инструментах, принятых для отмывания: OTC-стол, миксер, мульти-кошелек становятся правилом, а не исключением.
Какие последствия для технологической индустрии и китайского регулирования?
После скандала с Kuaishou давление на контроль, аудит и внутренний мониторинг в китайских технологических компаниях станет намного более интенсивным. Компаниям потребуется усилить наблюдение за цифровыми транзакциями и управлением фондами, в то время как правительство может расширить международное сотрудничество в области отслеживания блокчейна.
Кроме того, дело призывает власти ускорить разработку инструментов расследования и новых политик, чтобы снизить легкость конвертации фиатных валют в криптовалюту через тайные каналы. Однако задача будет заключаться в том, чтобы найти баланс между полицейским контролем и инновациями в постоянно развивающемся секторе, который остается центральным для конкурентоспособности Китая.
Будущее: может ли всё измениться после скандала с Куайшоу-Биткойн?
Операция, которая раскрыла кибер-кражу в аккаунтах Kuaishou, представляет собой истинную точку невозврата для китайского технологического сектора и подчеркивает, как Биткойн и блокчейн, хотя и находятся под контролем, могут стать обоюдоострыми оружиями.
В ближайшем будущем ожидается дальнейшее усиление контроля и повышенное внимание к возможным процессам цифрового отмывания, организованным инсайдерами. Ответ компаний и властей будет решающим: все может измениться в течение следующих недель. Следите за обновлениями, чтобы узнать, как будет развиваться противостояние между технологиями, преступностью и регулированием в самом сердце нового цифрового Китая.