В Великобритании ужесточили борьбу с незаконными криптоактивами ATM! Конфискация оборудования и аресты, соблюдение норм по криптоактивам стало в центре внимания.
Финансовое поведенческое управление Великобритании (FCA) совместно с полицией провело обыск в Лондоне, изъяв 7 незаконно работающих криптоактивов ATM и арестовав 2 человека. FCA повторила, что для работы криптобиржи или ATM в Великобритании необходима регистрация и соблюдение законодательства, в настоящее время в Великобритании нет легальных крипто ATM. Этот шаг подчеркивает ужесточение глобального регулирования крипто ATM, инвесторам следует быть осторожными с рисками незарегистрированных устройств.
Детали рейда по крипто ATM в Великобритании
Британское управление по финансовому поведению (FCA) выпустило заявление, в котором совместно с Лондонской полицией проводит действия по борьбе с предполагаемыми незаконно действующими криптоактивами и финансовыми преступлениями. Правоохранительные органы провели обыски в четырех местах на юго-западе Лондона, успешно изъяв 7 устройств для криптоактивов. Два подозреваемых были задержаны для допроса, но уже освобождены, расследование продолжается, формальные обвинения пока не предъявлены.
Соответствие требованиям по управлению криптоактивами в Великобритании
FCA четко указала, что в Великобритании незаконно работать на бирже криптоактивов или предоставлять услуги крипто-ATM без регистрации. Все соответствующие компании должны строго соблюдать правила против отмывания денег (AML), включая выполнение проверки добросовестности клиентов (KYC) и проверку источников средств. Исполнительный директор FCA Терез Чамберс подчеркнула, что в настоящее время в Великобритании нет легально работающих крипто-ATM, использование незарегистрированных устройств "только способствует преступности" и предупредила, что незаконные операторы столкнутся с серьезными последствиями.
FCA продолжает борьбу с незаконными крипто-АТМ
С января 2021 года любая криптооперация, работающая в Великобритании, обязана пройти регистрацию в FCA. FCA, как регулятор противодействия отмыванию денег для поставщиков криптоуслуг, продолжает предупреждать общественность о рисках использования нерегулируемого криптовалютного оборудования. Это действие стало очередным шагом после первого в этом году уголовного приговора в Великобритании, связанного с незаконным крипто-ATM. В то время Олумида Осункоя был приговорен к 4 годам тюремного заключения за то, что его компания GidiPlus управляла сетью незаконных крипто-ATM стоимостью 2.5 миллиона фунтов стерлингов. Осункоя продолжал свою деятельность после того, как FCA отклонила его заявление о регистрации, и был признан виновным в использовании поддельных удостоверений личности, подделке и хранении преступного имущества. В ходе расследования также выяснили, что его оборудование уклонялось от основных финансовых гарантий безопасности и взимало надбавку до 60%.
Сравнение глобальных тенденций регулирования Криптоактивов ATM
Несмотря на то, что криптоактивы ATM по-прежнему запрещены в Великобритании, другие страны выбрали различные пути регулирования:
США: В настоящее время функционирует более 29 000 крипто-ATM, но регуляторный контроль усиливается. В таких местах, как штат Небраска, были введены правила лицензирования, лимиты на сделки и обязательные возвраты при мошенничестве; в городе Спокан, штат Вашингтон, крипто-ATM были прямо запрещены.
Новая Зеландия: Полностью запрещены криптоактивы ATM.
Австралия: В последнее время (в начале этого месяца) также ужесточила регулирование, после нескольких случаев высокоценных мошенничеств, связанных с биткойн-ATM, были введены меры, такие как лимит на наличные средства за одну транзакцию и обязательные предупреждения о мошенничестве.
Заключение: Действия FCA Великобритании вновь звучат тревожным сигналом, подчеркивая высокое давление со стороны глобальных регуляторов на незаконную деятельность крипто-ATM и сопутствующие риски отмывания денег. Для пользователей криптоактивов крайне важно выбирать платформы биржи, соответствующие требованиям регистрации, и избегать незарегистрированных крипто-ATM — это ключевой шаг в снижении рисков и защите своих активов. Соответствующая деятельность в области криптоактивов стала необратимой тенденцией.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В Великобритании ужесточили борьбу с незаконными криптоактивами ATM! Конфискация оборудования и аресты, соблюдение норм по криптоактивам стало в центре внимания.
Финансовое поведенческое управление Великобритании (FCA) совместно с полицией провело обыск в Лондоне, изъяв 7 незаконно работающих криптоактивов ATM и арестовав 2 человека. FCA повторила, что для работы криптобиржи или ATM в Великобритании необходима регистрация и соблюдение законодательства, в настоящее время в Великобритании нет легальных крипто ATM. Этот шаг подчеркивает ужесточение глобального регулирования крипто ATM, инвесторам следует быть осторожными с рисками незарегистрированных устройств.
Детали рейда по крипто ATM в Великобритании Британское управление по финансовому поведению (FCA) выпустило заявление, в котором совместно с Лондонской полицией проводит действия по борьбе с предполагаемыми незаконно действующими криптоактивами и финансовыми преступлениями. Правоохранительные органы провели обыски в четырех местах на юго-западе Лондона, успешно изъяв 7 устройств для криптоактивов. Два подозреваемых были задержаны для допроса, но уже освобождены, расследование продолжается, формальные обвинения пока не предъявлены.
Соответствие требованиям по управлению криптоактивами в Великобритании FCA четко указала, что в Великобритании незаконно работать на бирже криптоактивов или предоставлять услуги крипто-ATM без регистрации. Все соответствующие компании должны строго соблюдать правила против отмывания денег (AML), включая выполнение проверки добросовестности клиентов (KYC) и проверку источников средств. Исполнительный директор FCA Терез Чамберс подчеркнула, что в настоящее время в Великобритании нет легально работающих крипто-ATM, использование незарегистрированных устройств "только способствует преступности" и предупредила, что незаконные операторы столкнутся с серьезными последствиями.
FCA продолжает борьбу с незаконными крипто-АТМ С января 2021 года любая криптооперация, работающая в Великобритании, обязана пройти регистрацию в FCA. FCA, как регулятор противодействия отмыванию денег для поставщиков криптоуслуг, продолжает предупреждать общественность о рисках использования нерегулируемого криптовалютного оборудования. Это действие стало очередным шагом после первого в этом году уголовного приговора в Великобритании, связанного с незаконным крипто-ATM. В то время Олумида Осункоя был приговорен к 4 годам тюремного заключения за то, что его компания GidiPlus управляла сетью незаконных крипто-ATM стоимостью 2.5 миллиона фунтов стерлингов. Осункоя продолжал свою деятельность после того, как FCA отклонила его заявление о регистрации, и был признан виновным в использовании поддельных удостоверений личности, подделке и хранении преступного имущества. В ходе расследования также выяснили, что его оборудование уклонялось от основных финансовых гарантий безопасности и взимало надбавку до 60%.
Сравнение глобальных тенденций регулирования Криптоактивов ATM Несмотря на то, что криптоактивы ATM по-прежнему запрещены в Великобритании, другие страны выбрали различные пути регулирования:
Заключение: Действия FCA Великобритании вновь звучат тревожным сигналом, подчеркивая высокое давление со стороны глобальных регуляторов на незаконную деятельность крипто-ATM и сопутствующие риски отмывания денег. Для пользователей криптоактивов крайне важно выбирать платформы биржи, соответствующие требованиям регистрации, и избегать незарегистрированных крипто-ATM — это ключевой шаг в снижении рисков и защите своих активов. Соответствующая деятельность в области криптоактивов стала необратимой тенденцией.