Elliptic раскрывает Xinbi Guarantee, связанную с незаконной торговлей криптоактивами на сумму 8,4 миллиарда долларов.

Сообщение от новостного бота Gate.io: компания по безопасности Блокчейна Elliptic опубликовала отчет о расследовании, в котором раскрывается, что зарегистрированная в штате Колорадо США компания Xinbi Guarantee ведет незаконный рынок шифрования токенов. Эта платформа обработала транзакции на сумму 8,4 миллиарда долларов, в основном предоставляя услуги мошенникам в Юго-Восточной Азии.

Доклад указывает на то, что Xinbi Guarantee проводит отмывание денег и мошеннические схемы "убийства свиней" через стейблкоин USDT, а также предлагает клиентам услуги по отмыванию денег, техническое оборудование и поддельные удостоверения личности. В настоящее время на платформе 233000 пользователей, а объем торгов в четвертом квартале 2024 года достигнет 1 миллиарда долларов. Расследование также выявило связь этой платформы с отмыванием денег, связанным с хакерами из Северной Кореи.

Источник сообщения: Cointelegraph