O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma grande recompensa financeira por informações que levem à prisão ou condenação de antigos executivos da exchange de criptomoedas Garantex. A plataforma, oficialmente registada na Estónia em 2019, tornou-se um centro para cibercriminosos, branqueamento de capitais e atividade financeira ilícita, de acordo com as autoridades dos EUA.
Recompensas de Milhões de Dólares para Denunciantes
Através do Programa de Recompensas por Crimes Organizados Transnacionais (TOCRP), Washington alocou $6 milhões em recompensas. Até $5 milhões são oferecidos por informações que levem à captura de Aleksandr Mira Serda, um cidadão russo e co-proprietário e diretor comercial da Garantex. Um adicional de $1 milhão é reservado para outros executivos principais listados sob sanções dos EUA.
Exchange Sob Sanções e Scrutínio da OFAC
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou tanto a Garantex quanto a sua plataforma sucessora Grinex como entidades que ajudam criminosos a evadir sanções. No início deste ano, a Tether bloqueou carteiras ligadas à exchange e congelou ativos USDT.
As autoridades europeias também se juntaram à repressão. Agências alemãs e finlandesas apreenderam os domínios da Garantex e congelaram mais de $26 milhões em ativos digitais.
Volumes Massivos e Laços Criminais
De acordo com relatórios do FBI e do Serviço Secreto dos EUA, entre abril de 2019 e março de 2025, a Garantex processou transações no valor de pelo menos 96 bilhões de dólares. Uma parte significativa desses fundos estava ligada a atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas, ransomware, extorsão e financiamento do terrorismo. As autoridades estimam que criminosos lavaram centenas de milhões de dólares através da plataforma, com muitas vítimas nos Estados Unidos.
Como a Garantex Operou
Fundada no final de 2019 e registada na Estónia, a Garantex realizou a maior parte das suas operações em Moscovo e São Petersburgo. Em fevereiro de 2022, a Unidade de Inteligência Financeira da Estónia (FIU) revogou a sua licença devido a falhas graves na luta contra a lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo, após a identificação de carteiras ligadas a atividades ilícitas.
Apesar das sanções, a exchange continuou a operar desenvolvendo infraestrutura para obscurecer a origem das suas carteiras.
Um caso notório envolveu Yekaterina Zhdanova, que supostamente converteu mais de 2 milhões de dólares em bitcoin para USDT usando a Garantex. Ela foi acusada sob uma ordem executiva de novembro de 2023 por realizar operações financeiras ilícitas na Rússia.
Acusações e Prisões
Em março de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA revelou acusações contra vários gestores da Garantex, incluindo o inspetor-geral e o conhecido executivo Alexei Besciokov. Besciokov foi posteriormente preso na Índia, enquanto outros executivos procurados continuam em fuga.
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Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educativos e não devem ser consideradas como conselhos de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de conselho. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
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EUA oferecem até 6 milhões de dólares de recompensa por informações sobre executivos da bolsa extinta Garantex
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma grande recompensa financeira por informações que levem à prisão ou condenação de antigos executivos da exchange de criptomoedas Garantex. A plataforma, oficialmente registada na Estónia em 2019, tornou-se um centro para cibercriminosos, branqueamento de capitais e atividade financeira ilícita, de acordo com as autoridades dos EUA.
Recompensas de Milhões de Dólares para Denunciantes Através do Programa de Recompensas por Crimes Organizados Transnacionais (TOCRP), Washington alocou $6 milhões em recompensas. Até $5 milhões são oferecidos por informações que levem à captura de Aleksandr Mira Serda, um cidadão russo e co-proprietário e diretor comercial da Garantex. Um adicional de $1 milhão é reservado para outros executivos principais listados sob sanções dos EUA.
Exchange Sob Sanções e Scrutínio da OFAC O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou tanto a Garantex quanto a sua plataforma sucessora Grinex como entidades que ajudam criminosos a evadir sanções. No início deste ano, a Tether bloqueou carteiras ligadas à exchange e congelou ativos USDT. As autoridades europeias também se juntaram à repressão. Agências alemãs e finlandesas apreenderam os domínios da Garantex e congelaram mais de $26 milhões em ativos digitais.
Volumes Massivos e Laços Criminais De acordo com relatórios do FBI e do Serviço Secreto dos EUA, entre abril de 2019 e março de 2025, a Garantex processou transações no valor de pelo menos 96 bilhões de dólares. Uma parte significativa desses fundos estava ligada a atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas, ransomware, extorsão e financiamento do terrorismo. As autoridades estimam que criminosos lavaram centenas de milhões de dólares através da plataforma, com muitas vítimas nos Estados Unidos.
Como a Garantex Operou Fundada no final de 2019 e registada na Estónia, a Garantex realizou a maior parte das suas operações em Moscovo e São Petersburgo. Em fevereiro de 2022, a Unidade de Inteligência Financeira da Estónia (FIU) revogou a sua licença devido a falhas graves na luta contra a lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo, após a identificação de carteiras ligadas a atividades ilícitas. Apesar das sanções, a exchange continuou a operar desenvolvendo infraestrutura para obscurecer a origem das suas carteiras. Um caso notório envolveu Yekaterina Zhdanova, que supostamente converteu mais de 2 milhões de dólares em bitcoin para USDT usando a Garantex. Ela foi acusada sob uma ordem executiva de novembro de 2023 por realizar operações financeiras ilícitas na Rússia.
Acusações e Prisões Em março de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA revelou acusações contra vários gestores da Garantex, incluindo o inspetor-geral e o conhecido executivo Alexei Besciokov. Besciokov foi posteriormente preso na Índia, enquanto outros executivos procurados continuam em fuga.
#CryptoExchange , #FBI , #cybercrime , #USDT , #Tether
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