Riscos legais e pontos de conformidade em projetos Web3
No setor Web3, empreendedores e profissionais costumam enganar-se pensando que apenas registrar o projeto no exterior e implantar servidores no exterior pode garantir "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade de um projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e substância operacional, e não na estrutura superficial de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da conformidade, mas não pode servir como um escudo para ocultar comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para equipes que ainda estão no país e prestam serviços a usuários chineses, deve-se dar especial atenção às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo analisará como os desenvolvedores podem rapidamente determinar se um projeto Web3 pertence à categoria de "projeto de linha vermelha de crime penal". Vamos usar quatro tipos de padrões de risco ilegal em Web3 que ocorrem frequentemente na prática como exemplos, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir de perspectivas como a estrutura do projeto, funções do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência na fase inicial, há esperança de ficar longe da maioria dos riscos legais penais.
É importante esclarecer que este artigo se destina a profissionais de tecnologia que desejam se desenvolver a longo prazo na indústria Web3, especialmente aqueles que valorizam a construção de conformidade nos projetos e possuem uma certa consciência de riscos legais. Nosso objeto de análise foca em projetos que têm uma consciência básica de conformidade e uma capacidade de planejamento de negócios. Projetos fraudulentos estabelecidos com o objetivo claro de captação ilegal de recursos, fraudes, lavagem de dinheiro e arbitragem não estão incluídos na análise deste artigo.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa a linha vermelha legal?
Esta seção abordará a partir da perspectiva de identificação dos desenvolvedores, ajudando os técnicos a identificar sinais críticos de alto risco que podem existir no projeto, com base na lógica de negócios e na estrutura do sistema. Essa identificação não exige que os desenvolvedores possuam um conhecimento jurídico completo. Compreendendo apenas algumas "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave", é possível fazer uma avaliação preliminar se um projeto está a infringir a linha vermelha da lei.
Reconhecimento Dimensional Um: Classe de Apostas (Crime de Estabelecimento de Cassinos)
Características típicas: entrada de recarga + jogabilidade aleatória + caminho de retirada disponível
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogo, os elementos-chave do ciclo fechado geralmente incluem:
Existe atividade de recarga, especialmente através de depósitos em moeda virtual
A plataforma projetou jogos de sorte, apostas, aberturas de caixas e outras mecânicas incertas que possuem um elemento de aleatoriedade?
Existe um caminho para a retirada, por exemplo, os tokens do projeto podem ser trocados por moedas principais e circularem até a plataforma de negociação, sendo depois convertidos em moeda fiduciária.
Este processo em três etapas de "carregar - apostar - retirar" pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado de jogo".
Tomando como exemplo os jogos Web3 (GameFi), quando um projeto de jogo em cadeia satisfaz simultaneamente os três pontos acima mencionados, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface front-end, integração de carteira e mecanismos de recompensa, podem enfrentar riscos legais elevados devido à sua profunda participação na construção de um ciclo fechado relacionado ao jogo.
Identificação da dimensão dois: relacionado com esquemas de pirâmide (organização, crime de liderança de atividades de pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissão de convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Os pontos de risco deste tipo de projeto residem em saber se o mecanismo de incentivo em si constitui uma "estrutura de reembolso em pirâmide". Se os desenvolvedores de tecnologia forem responsáveis por construir funcionalidades como sistemas de cálculo de reembolso, módulos de permissões de nível, lógica de distribuição de lucros de nós, etc., e se carecerem de capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial geral, sem fazer um julgamento prudente sobre a "lógica de fluxo de fundos + design da estrutura hierárquica", é muito fácil, inadvertidamente, ajudar a completar a construção técnica de um sistema de pirâmide.
As características comuns da estrutura de pirâmide incluem:
Os usuários devem pagar para se juntar: é necessário comprar moedas, recarregar, adquirir pacotes de serviços, etc., para obter a qualificação para participar.
Comissão por indicação: Ao convidar outras pessoas a se registrarem ou investirem, o recomendador pode receber recompensas.
Relação em múltiplos níveis: existe uma estrutura hierárquica, e os reembolsos são concedidos de forma decrescente por níveis.
Fraca dependência do produto: os lucros do projeto não dependem de bens ou serviços reais, mas são impulsionados pela expansão da base de usuários e comissões.
Nas estratégias de promoção do Web3, representadas por "Programa de Embaixadores", "Incentivo de Nós" e "Mecanismo de Parceiros da Comunidade", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, é necessário prestar atenção especial para verificar se há suspeita de pirâmide.
Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis pela construção de algoritmos de reembolso, bases de dados hierárquicas e lógica de liquidação de usuários, e estiverem localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não participem diretamente das atividades de promoção, poderão ser considerados cúmplices por "fornecer apoio técnico crucial".
Reconhecimento Dimensional Três: Envolvimento em Captação Ilícita de Fundos (Captação de Depósitos do Público / Crime de Fraude na Captação de Fundos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
A identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, com os pontos de risco concentrados principalmente em dois aspectos:
Primeiro, as fontes de financiamento são amplas e não específicas, ou seja, voltadas para o público em geral; segundo, a promessa de rendimentos ou retornos atrai o fluxo de capital.
Em projetos Web3, se as principais ferramentas de captação de recursos forem "emissão de tokens", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "rendimento esperado", é fácil cair na definição de captação ilegal de depósitos do público ou fraude de captação.
Os padrões de alto risco mais comuns incluem:
Emitir moedas e financiar-se junto do público sem a aprovação das autoridades reguladoras financeiras
A plataforma promete "preservação do capital com altos rendimentos" ou estabelece retornos fixos.
Plataforma de investimento fictícia, aluguer de máquinas de mineração, mecanismo de distribuição de lucros
Estabelecer um fundo de capital, permitindo que os usuários troquem tokens ou pontos por ativos retiráveis na plataforma.
Na prática judicial, para determinar se constitui o "crime de captação ilegal de depósitos do público", geralmente se considera a "norma das quatro características": ou seja, se possui ilegalidade (sem qualificação financeira), publicidade (promoção a um público não específico), incentivo (promessa de altos retornos) e socialidade (origem ampla dos fundos).
Em projetos desse tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos na lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, no sistema de produtos de investimento, mesmo que não participem da operação e da divulgação externa, podem ser considerados co-autores devido ao seu "apoio técnico essencial".
Especialmente em casos de formação de um fluxo de capital em circuito fechado + expectativa de retorno, as autoridades judiciais frequentemente incluem os desenvolvedores no âmbito das ações de repressão.
Reconhecimento da Dimensão Quatro: Envolvimento em Atividades Comerciais Ilegais (Crime de Comércio Ilegal)
Características típicas: negociação de pares de moedas + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos de "crime de operação ilegal" concentram-se frequentemente nas plataformas de criptomoedas que supostamente facilitam a troca entre moeda fiduciária e moeda estrangeira, especialmente quando as criptomoedas são usadas como intermediárias em operações de emparelhamento, podendo assim desencadear a qualificação legal de operação ilegal de câmbio transfronteiriço.
Os órgãos judiciais têm aumentado continuamente a repressão a este tipo de comportamento de "intermediação de troca de moeda virtual" nos últimos anos, com a aplicação da lei a tornar-se mais rigorosa.
Os padrões de comportamento de alto risco comuns incluem:
Fornecer serviços de depósito, levantamento e movimentação entre criptomoedas e moeda fiat
Estabelecer um módulo de negociação OTC fora da bolsa, para facilitar a troca entre criptomoedas e moedas fiduciárias.
A plataforma utiliza criptomoedas para conectar usuários finais à contas estrangeiras e completar trocas.
Realizar atividades de câmbio e fornecer serviços de liquidação e intermediação sem autorização
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha construído um sistema de mediação de troca, lógica de mediação de troca ou interface de mediação de transações, a parte técnica também pode ser considerada cúmplice por "organizar e implementar atividades comerciais ilegais".
Particularmente em três cenários típicos, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
O projeto conectou usuários no exterior com financiadores no país, formando um caminho de negociação.
A plataforma utiliza criptomoedas como meio de troca, permitindo a conversão de moeda fiduciária para moeda estrangeira ou a conversão inversa.
A equipe técnica liderou o desenvolvimento do módulo de entrada e saída de fundos, do programa de correspondência automática, de interfaces de API essenciais e outros módulos de funcionalidade.
Independentemente de os desenvolvedores participarem ou não diretamente na liquidação, desde que o sistema tenha a capacidade de "match + troca + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crime de gestão ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores frequentemente apresentam a seguinte defesa após um incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme a demanda, não conheço os detalhes da operação." Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão é que, para determinar se há responsabilidade criminal, não depende apenas da participação direta em atos ilícitos, mas também se o agente tinha "conhecimento" de que o sistema que desenvolveu estava fornecendo ajuda substancial a comportamentos ilegais.
De acordo com a teoria da coautoria do nosso Código Penal, se uma pessoa tiver conhecimento de que outra está a cometer um crime e ainda assim fornecer tecnologia, assistência ou condições favoráveis, pode ser considerada cúmplice ou coautor, e responsabilizada penalmente conforme a lei.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se devem saber que o projeto apresenta riscos legais a partir dos seguintes ângulos:
É um membro central do projeto, como parceiro técnico, CTO, arquiteto de sistemas, etc.
Está profundamente envolvido na estrutura de capital, na lógica dos tokens, nos canais de depósitos e retiradas e em outros módulos-chave.
Já foram levantadas dúvidas ou sugestões de alterações sobre a legalidade do projeto, fluxo de fundos, conformidade das regras de jogo, etc.
Se recebe uma alta remuneração, assina um acordo de cooperação profunda, usufrui de uma proporção de dividendos, etc., indica que existe uma ligação profunda de interesses com a plataforma.
Nos projetos Web3, os desenvolvedores técnicos muitas vezes não desempenham um papel auxiliar marginal, mas são uma parte crucial na implementação e operação do projeto. Quanto mais importante for o papel desempenhado por técnicos como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil será alegar "não estou ciente" ou "apenas estou terceirizando" — esses técnicos principais são frequentemente vistos pelas autoridades judiciais como pessoas com capacidade de controle substancial sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, definir limites de responsabilidade e evitar "ser o bode expiatório"? Os seguintes pontos são sugestões de previsão que os profissionais de tecnologia devem autoavaliar antes de ingressar ou assumir uma colaboração.
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar de qualquer projeto Web3. Seja ao considerar uma contratação, uma colaboração externa ou ao participar como parceiro no lançamento de um projeto, as seguintes três etapas de autoavaliação são especialmente cruciais:
Verifique o padrão: existem estruturas de risco criminal frequentes como "jogo (métodos de aposta)", "pirâmide (recrutamento em camadas)", "não absorção (emissão de moeda para captação de recursos)" ou "negócio ilegal (intermediação de câmbio)"?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como é que os fundos dos usuários entram na plataforma? Como é que os fundos saem? Quem é responsável pela conversão dos tokens, existe um caminho de conversão para moeda fiduciária?
Manter registos: No contrato técnico e nas especificações de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento, não assumindo responsabilidades pela operação da plataforma. Registar também as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade do jogo" e "caminho dos fundos", como prova para garantias futuras.
Conclusão: Seja um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer se trate de desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistemas ou responsáveis técnicos em equipas de empreendedorismo, todos devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é fundamental avaliar o mais cedo possível se estão envolvidos em modos de alto risco, como jogos de azar, transmissão, captação ilegal de fundos ou operação ilegal, emitindo alertas precoces e evitando proativamente, para prevenir a queda em um vórtice de responsabilidade criminal devido à negligência.
No complexo e dinâmico ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam a capacidade de implementação técnica e conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com capacidade de julgamento e sobrevivência. A "consciência de conformidade legal" além da tecnologia é uma força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem dispensar.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da Conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais facilmente negligenciada, mas a mais central. Esperamos que no futuro possamos trabalhar com mais colegas técnicos para promover a implementação de projetos com base na segurança e na transparência.
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RektButAlive
· 18h atrás
É só isso.
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SerumSqueezer
· 18h atrás
Puxar o tapete projeto já não falta casca estrangeira.
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CryptoSourGrape
· 19h atrás
Conformidade no exterior? Que besteira! Ao mesmo tempo, estabelecendo e mantendo.
Identificação de riscos legais em projetos Web3 Guia para desenvolvedores se afastarem de projetos de alto risco
Riscos legais e pontos de conformidade em projetos Web3
No setor Web3, empreendedores e profissionais costumam enganar-se pensando que apenas registrar o projeto no exterior e implantar servidores no exterior pode garantir "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade de um projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e substância operacional, e não na estrutura superficial de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da conformidade, mas não pode servir como um escudo para ocultar comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para equipes que ainda estão no país e prestam serviços a usuários chineses, deve-se dar especial atenção às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo analisará como os desenvolvedores podem rapidamente determinar se um projeto Web3 pertence à categoria de "projeto de linha vermelha de crime penal". Vamos usar quatro tipos de padrões de risco ilegal em Web3 que ocorrem frequentemente na prática como exemplos, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir de perspectivas como a estrutura do projeto, funções do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência na fase inicial, há esperança de ficar longe da maioria dos riscos legais penais.
É importante esclarecer que este artigo se destina a profissionais de tecnologia que desejam se desenvolver a longo prazo na indústria Web3, especialmente aqueles que valorizam a construção de conformidade nos projetos e possuem uma certa consciência de riscos legais. Nosso objeto de análise foca em projetos que têm uma consciência básica de conformidade e uma capacidade de planejamento de negócios. Projetos fraudulentos estabelecidos com o objetivo claro de captação ilegal de recursos, fraudes, lavagem de dinheiro e arbitragem não estão incluídos na análise deste artigo.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa a linha vermelha legal?
Esta seção abordará a partir da perspectiva de identificação dos desenvolvedores, ajudando os técnicos a identificar sinais críticos de alto risco que podem existir no projeto, com base na lógica de negócios e na estrutura do sistema. Essa identificação não exige que os desenvolvedores possuam um conhecimento jurídico completo. Compreendendo apenas algumas "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave", é possível fazer uma avaliação preliminar se um projeto está a infringir a linha vermelha da lei.
Reconhecimento Dimensional Um: Classe de Apostas (Crime de Estabelecimento de Cassinos)
Características típicas: entrada de recarga + jogabilidade aleatória + caminho de retirada disponível
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogo, os elementos-chave do ciclo fechado geralmente incluem:
Este processo em três etapas de "carregar - apostar - retirar" pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado de jogo".
Tomando como exemplo os jogos Web3 (GameFi), quando um projeto de jogo em cadeia satisfaz simultaneamente os três pontos acima mencionados, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface front-end, integração de carteira e mecanismos de recompensa, podem enfrentar riscos legais elevados devido à sua profunda participação na construção de um ciclo fechado relacionado ao jogo.
Identificação da dimensão dois: relacionado com esquemas de pirâmide (organização, crime de liderança de atividades de pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissão de convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Os pontos de risco deste tipo de projeto residem em saber se o mecanismo de incentivo em si constitui uma "estrutura de reembolso em pirâmide". Se os desenvolvedores de tecnologia forem responsáveis por construir funcionalidades como sistemas de cálculo de reembolso, módulos de permissões de nível, lógica de distribuição de lucros de nós, etc., e se carecerem de capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial geral, sem fazer um julgamento prudente sobre a "lógica de fluxo de fundos + design da estrutura hierárquica", é muito fácil, inadvertidamente, ajudar a completar a construção técnica de um sistema de pirâmide.
As características comuns da estrutura de pirâmide incluem:
Nas estratégias de promoção do Web3, representadas por "Programa de Embaixadores", "Incentivo de Nós" e "Mecanismo de Parceiros da Comunidade", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, é necessário prestar atenção especial para verificar se há suspeita de pirâmide.
Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis pela construção de algoritmos de reembolso, bases de dados hierárquicas e lógica de liquidação de usuários, e estiverem localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não participem diretamente das atividades de promoção, poderão ser considerados cúmplices por "fornecer apoio técnico crucial".
Reconhecimento Dimensional Três: Envolvimento em Captação Ilícita de Fundos (Captação de Depósitos do Público / Crime de Fraude na Captação de Fundos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
A identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, com os pontos de risco concentrados principalmente em dois aspectos:
Primeiro, as fontes de financiamento são amplas e não específicas, ou seja, voltadas para o público em geral; segundo, a promessa de rendimentos ou retornos atrai o fluxo de capital.
Em projetos Web3, se as principais ferramentas de captação de recursos forem "emissão de tokens", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "rendimento esperado", é fácil cair na definição de captação ilegal de depósitos do público ou fraude de captação.
Os padrões de alto risco mais comuns incluem:
Na prática judicial, para determinar se constitui o "crime de captação ilegal de depósitos do público", geralmente se considera a "norma das quatro características": ou seja, se possui ilegalidade (sem qualificação financeira), publicidade (promoção a um público não específico), incentivo (promessa de altos retornos) e socialidade (origem ampla dos fundos).
Em projetos desse tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos na lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, no sistema de produtos de investimento, mesmo que não participem da operação e da divulgação externa, podem ser considerados co-autores devido ao seu "apoio técnico essencial".
Especialmente em casos de formação de um fluxo de capital em circuito fechado + expectativa de retorno, as autoridades judiciais frequentemente incluem os desenvolvedores no âmbito das ações de repressão.
Reconhecimento da Dimensão Quatro: Envolvimento em Atividades Comerciais Ilegais (Crime de Comércio Ilegal)
Características típicas: negociação de pares de moedas + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos de "crime de operação ilegal" concentram-se frequentemente nas plataformas de criptomoedas que supostamente facilitam a troca entre moeda fiduciária e moeda estrangeira, especialmente quando as criptomoedas são usadas como intermediárias em operações de emparelhamento, podendo assim desencadear a qualificação legal de operação ilegal de câmbio transfronteiriço.
Os órgãos judiciais têm aumentado continuamente a repressão a este tipo de comportamento de "intermediação de troca de moeda virtual" nos últimos anos, com a aplicação da lei a tornar-se mais rigorosa.
Os padrões de comportamento de alto risco comuns incluem:
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha construído um sistema de mediação de troca, lógica de mediação de troca ou interface de mediação de transações, a parte técnica também pode ser considerada cúmplice por "organizar e implementar atividades comerciais ilegais".
Particularmente em três cenários típicos, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
Independentemente de os desenvolvedores participarem ou não diretamente na liquidação, desde que o sistema tenha a capacidade de "match + troca + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crime de gestão ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores frequentemente apresentam a seguinte defesa após um incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme a demanda, não conheço os detalhes da operação." Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão é que, para determinar se há responsabilidade criminal, não depende apenas da participação direta em atos ilícitos, mas também se o agente tinha "conhecimento" de que o sistema que desenvolveu estava fornecendo ajuda substancial a comportamentos ilegais.
De acordo com a teoria da coautoria do nosso Código Penal, se uma pessoa tiver conhecimento de que outra está a cometer um crime e ainda assim fornecer tecnologia, assistência ou condições favoráveis, pode ser considerada cúmplice ou coautor, e responsabilizada penalmente conforme a lei.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se devem saber que o projeto apresenta riscos legais a partir dos seguintes ângulos:
Nos projetos Web3, os desenvolvedores técnicos muitas vezes não desempenham um papel auxiliar marginal, mas são uma parte crucial na implementação e operação do projeto. Quanto mais importante for o papel desempenhado por técnicos como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil será alegar "não estou ciente" ou "apenas estou terceirizando" — esses técnicos principais são frequentemente vistos pelas autoridades judiciais como pessoas com capacidade de controle substancial sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, definir limites de responsabilidade e evitar "ser o bode expiatório"? Os seguintes pontos são sugestões de previsão que os profissionais de tecnologia devem autoavaliar antes de ingressar ou assumir uma colaboração.
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar de qualquer projeto Web3. Seja ao considerar uma contratação, uma colaboração externa ou ao participar como parceiro no lançamento de um projeto, as seguintes três etapas de autoavaliação são especialmente cruciais:
Verifique o padrão: existem estruturas de risco criminal frequentes como "jogo (métodos de aposta)", "pirâmide (recrutamento em camadas)", "não absorção (emissão de moeda para captação de recursos)" ou "negócio ilegal (intermediação de câmbio)"?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como é que os fundos dos usuários entram na plataforma? Como é que os fundos saem? Quem é responsável pela conversão dos tokens, existe um caminho de conversão para moeda fiduciária?
Manter registos: No contrato técnico e nas especificações de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento, não assumindo responsabilidades pela operação da plataforma. Registar também as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade do jogo" e "caminho dos fundos", como prova para garantias futuras.
Conclusão: Seja um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer se trate de desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistemas ou responsáveis técnicos em equipas de empreendedorismo, todos devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é fundamental avaliar o mais cedo possível se estão envolvidos em modos de alto risco, como jogos de azar, transmissão, captação ilegal de fundos ou operação ilegal, emitindo alertas precoces e evitando proativamente, para prevenir a queda em um vórtice de responsabilidade criminal devido à negligência.
No complexo e dinâmico ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam a capacidade de implementação técnica e conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com capacidade de julgamento e sobrevivência. A "consciência de conformidade legal" além da tecnologia é uma força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem dispensar.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da Conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais facilmente negligenciada, mas a mais central. Esperamos que no futuro possamos trabalhar com mais colegas técnicos para promover a implementação de projetos com base na segurança e na transparência.