Novo tipo de armadilha financeira: tenha cuidado com os investimentos em moedas virtuais
Recentemente, um projeto de investimento chamado "鑫慷嘉" tem gerado debates em várias plataformas sociais e grupos de investimento. Segundo informações, o projeto começou a ser ativo em 2023 e afirma ser a filial chinesa de uma famosa bolsa de valores. Inicialmente, promovia investimentos em contratos futuros de petróleo, mas depois mudou para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "investimento em moeda virtual" para atrair investidores. Os participantes precisam pagar uma taxa de entrada de 1000 USDT para se tornarem membros, e o projeto adota uma estrutura organizacional semelhante a uma "militarização", com um mecanismo de reembolso entre diferentes níveis.
No entanto, em 26 de junho deste ano, a plataforma fechou repentinamente todos os canais de retirada. Diz-se que cerca de 2 milhões de investidores foram afetados, com um montante envolvido de cerca de 18 bilhões. O mais grave é que esses fundos podem já ter sido "lavados" e transferidos através de moeda virtual USDT.
É importante notar que, já em abril deste ano, uma conhecida bolsa de ouro e commodities declarou publicamente que não possui nenhuma entidade ou parceiro associado na China. Além disso, desde 2024, vários departamentos na China continental também emitiram alertas sobre "鑫慷嘉".
Análise de Risco Legal
Apesar de ainda não haver uma qualificação oficial do caso "鑫慷嘉", com base nas informações disponíveis, é muito provável que o projeto esteja envolvido em organização ou liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de recursos (especialmente podendo constituir crime de fraude na captação de recursos).
Se as autoridades judiciais classificarem isso como um crime de pirâmide, a possibilidade de os investidores recuperarem seu investimento se tornará extremamente remota. Isso se deve a:
Na prática judicial atual, os fundos envolvidos em casos de pirâmide são geralmente considerados "rendimentos ilegais" e, no final, serão confiscados e entregues ao tesouro nacional.
A legislação tende a manter a ordem financeira global, em vez de proteger os interesses de investidores individuais.
Neste tipo de casos, os ativos muitas vezes já foram transferidos ou desviados, mesmo que se vença o caso, é difícil de executar.
No entanto, existem muito poucos casos em que os tribunais decidiram devolver os investimentos, mas isso não pode representar a direção do julgamento de futuros casos.
Moeda virtual investimento de riscos adicionais
O caso "鑫慷嘉" é especial porque os investidores usam USDT para investir. No entanto, isso não significa que os investidores possam obter mais proteção legal:
Na China continental, a negociação de moeda virtual não possui força legal, e as atividades de negociação relacionadas não estão protegidas pela lei.
Embora algumas decisões reconheçam a propriedade das moedas virtuais, isso está limitado ao âmbito do direito penal e não equivale a apoiar a sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos em questão sejam moeda virtual, as autoridades judiciais ainda procederão ao congelamento, apreensão e confisco de acordo com o tratamento de rendimentos ilegais.
Conclusão
O caso "鑫慷嘉" lembra-nos novamente que devemos estar atentos a projetos de investimento em moeda virtual que se disfarçam de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", entre outros. Esses projetos são essencialmente variantes de captação de recursos ilegais, pirâmide ou lavagem dos olhos.
Na China continental, o investimento em moeda virtual não é reconhecido como tendo um estatuto legal e não está protegido pela lei. Uma vez que o investimento falhe ou a plataforma desapareça, os investidores enfrentam não só enormes perdas económicas, mas também podem assumir responsabilidades legais por "participar em esquemas de pirâmide" ou "ajudar a lavar os olhos".
Diante da tentação da moeda virtual e dos altos rendimentos, os investidores devem:
Tenha cuidado com promessas de "lucro garantido"
Evite os modelos de "atrair pessoas" e "divisão de comissões"
Não confie facilmente em "especialistas em investimento" ou "consultores financeiros" que se autodenominam na internet.
Denunciar plataformas suspeitas atempadamente às autoridades competentes
Lembre-se de que a lei não pode proteger comportamentos especulativos não conformes. Investir não é apenas recuperar o capital, mas também saber quando parar antes de uma queda. Espero que cada investidor mantenha a racionalidade, proteja seus ativos e não se torne uma vítima de lavar os olhos.
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UncleLiquidation
· 4h atrás
又有idiotas被fazer as pessoas de parvas咯
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BlockchainFries
· 7h atrás
Outro cortador de idiotas de ferro
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SchrodingerPrivateKey
· 08-07 08:42
Fazer as pessoas de parvas com os métodos está bem entendido.
Moeda virtual investimento nova armadilha Cuidado com projetos de fraude de altos rendimentos
Novo tipo de armadilha financeira: tenha cuidado com os investimentos em moedas virtuais
Recentemente, um projeto de investimento chamado "鑫慷嘉" tem gerado debates em várias plataformas sociais e grupos de investimento. Segundo informações, o projeto começou a ser ativo em 2023 e afirma ser a filial chinesa de uma famosa bolsa de valores. Inicialmente, promovia investimentos em contratos futuros de petróleo, mas depois mudou para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "investimento em moeda virtual" para atrair investidores. Os participantes precisam pagar uma taxa de entrada de 1000 USDT para se tornarem membros, e o projeto adota uma estrutura organizacional semelhante a uma "militarização", com um mecanismo de reembolso entre diferentes níveis.
No entanto, em 26 de junho deste ano, a plataforma fechou repentinamente todos os canais de retirada. Diz-se que cerca de 2 milhões de investidores foram afetados, com um montante envolvido de cerca de 18 bilhões. O mais grave é que esses fundos podem já ter sido "lavados" e transferidos através de moeda virtual USDT.
É importante notar que, já em abril deste ano, uma conhecida bolsa de ouro e commodities declarou publicamente que não possui nenhuma entidade ou parceiro associado na China. Além disso, desde 2024, vários departamentos na China continental também emitiram alertas sobre "鑫慷嘉".
Análise de Risco Legal
Apesar de ainda não haver uma qualificação oficial do caso "鑫慷嘉", com base nas informações disponíveis, é muito provável que o projeto esteja envolvido em organização ou liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de recursos (especialmente podendo constituir crime de fraude na captação de recursos).
Se as autoridades judiciais classificarem isso como um crime de pirâmide, a possibilidade de os investidores recuperarem seu investimento se tornará extremamente remota. Isso se deve a:
Na prática judicial atual, os fundos envolvidos em casos de pirâmide são geralmente considerados "rendimentos ilegais" e, no final, serão confiscados e entregues ao tesouro nacional.
A legislação tende a manter a ordem financeira global, em vez de proteger os interesses de investidores individuais.
Neste tipo de casos, os ativos muitas vezes já foram transferidos ou desviados, mesmo que se vença o caso, é difícil de executar.
No entanto, existem muito poucos casos em que os tribunais decidiram devolver os investimentos, mas isso não pode representar a direção do julgamento de futuros casos.
Moeda virtual investimento de riscos adicionais
O caso "鑫慷嘉" é especial porque os investidores usam USDT para investir. No entanto, isso não significa que os investidores possam obter mais proteção legal:
Na China continental, a negociação de moeda virtual não possui força legal, e as atividades de negociação relacionadas não estão protegidas pela lei.
Embora algumas decisões reconheçam a propriedade das moedas virtuais, isso está limitado ao âmbito do direito penal e não equivale a apoiar a sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos em questão sejam moeda virtual, as autoridades judiciais ainda procederão ao congelamento, apreensão e confisco de acordo com o tratamento de rendimentos ilegais.
Conclusão
O caso "鑫慷嘉" lembra-nos novamente que devemos estar atentos a projetos de investimento em moeda virtual que se disfarçam de "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração", entre outros. Esses projetos são essencialmente variantes de captação de recursos ilegais, pirâmide ou lavagem dos olhos.
Na China continental, o investimento em moeda virtual não é reconhecido como tendo um estatuto legal e não está protegido pela lei. Uma vez que o investimento falhe ou a plataforma desapareça, os investidores enfrentam não só enormes perdas económicas, mas também podem assumir responsabilidades legais por "participar em esquemas de pirâmide" ou "ajudar a lavar os olhos".
Diante da tentação da moeda virtual e dos altos rendimentos, os investidores devem:
Lembre-se de que a lei não pode proteger comportamentos especulativos não conformes. Investir não é apenas recuperar o capital, mas também saber quando parar antes de uma queda. Espero que cada investidor mantenha a racionalidade, proteja seus ativos e não se torne uma vítima de lavar os olhos.