Estado atual e análise de risco do uso de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, a região apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento dos usuários. Para entender melhor as características do fluxo de fundos na cadeia da região, os potenciais riscos financeiros e a conexão com indústrias ilegais, um estudo de análise baseado em 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020 foi recentemente concluído.
Panorama do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático apresenta as seguintes características notáveis:
Crescimento rápido de usuários: A proporção da população jovem na região é alta, juntamente com a popularização da internet móvel, o que fez com que o número de usuários de ativos de criptografia crescesse rapidamente, estimando-se que já haja dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: muitos trabalhadores transfronteiriços utilizam ativos de criptografia como um meio conveniente de pagamento transfronteiriço.
O ambiente regulatório é desigual: as políticas de regulação das moedas virtuais variam de país para país, e na maioria das regiões ainda não se formou uma estrutura regulatória clara, levando a riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, indicando que o método de negociação descentralizado se tornou a escolha principal dos usuários no Sudeste Asiático.
A associação com a indústria cinza e negra
Estudos revelaram que mais de 110 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após um rastreamento mais aprofundado, descobriu-se que, através de várias transações, alguns endereços estabeleciam uma ligação indireta com a indústria negra e cinza, elevando a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático podem estar em risco de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de capital e riscos da indústria negra e cinza
Tipo de endereço da indústria negra e cinza
A pesquisa dividirá os endereços relacionados de perto com a indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as principais categorias de alto risco incluídas:
Serviço de mistura de moedas: utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Casas de câmbio clandestinas: usadas para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataforma de fraude: envolve investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria negra e cinza.
Fenómeno de fluxo de fundos de alto risco
Os resultados da análise mostram:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio clandestinas, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em Ativos de criptografia foram direcionados a plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos em plataformas de fraude.
Estes dados revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação dos fluxos de fundos para plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados com a indústria negra e cinza foram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro do que flui para casas de câmbio ilegais, totalizando um valor superior a 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma Ferramenta de Mistura de Moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi listada como uma entidade sancionada em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções sobre seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão sobre suas causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A característica de anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais em circulação na cadeia, mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados por meio de técnicas como mistura de moedas.
Falta de um sistema regulatório: As medidas de regulamentação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não estão completas, levando a um aumento do risco de movimentação transfronteiriça de fundos. Algumas regiões adotam uma atitude cautelosa em relação aos ativos de criptografia, sem adotar medidas regulatórias ativas.
Ambiente socioeconômico: Alguns países têm um nível de desenvolvimento econômico relativamente baixo, com uma grande disparidade de riqueza, tornando-se áreas alvo para criminosos.
Dificuldade de supervisão técnica: as exchanges de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas enfrentam desafios para monitorizar eficazmente os riscos de transação em termos de tecnologia e arquitetura. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados de transação, dificultando a identificação oportuna de comportamentos maliciosos.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que o uso de ativos de criptografia nessa região apresenta um alto risco de segurança. Para reduzir o risco de fluxo de fundos ilegais em cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: elaborar e implementar políticas de regulação de ativos de criptografia abrangentes, através da cooperação internacional para combater atividades ilegais de fundos na cadeia.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes, aumentando a consciência dos usuários sobre a identificação e prevenção de fundos da indústria negra e cinza.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios para identificar com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração entre várias partes: incentivar as instituições relevantes a colaborar, reforçar o compartilhamento de informações e a prevenção de riscos em conjunto, aumentar o coeficiente de segurança na cadeia.
A Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre segurança dos usuários e promover a inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente o fluxo de capital ilegal na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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Hash_Bandit
· 22h atrás
mesma velha história... minerando desde 2013 e vi este ciclo se repetir, para ser honesto
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FlashLoanLord
· 07-27 17:26
Há tantas indústrias negras e cinzas, estou um pouco preocupado.
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WhaleWatcher
· 07-27 17:16
A regulamentação, por mais rigorosa que seja, não consegue controlar a indústria cinza.
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ILCollector
· 07-27 17:15
Esses dados são realmente assustadores, estou sem palavras.
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GateUser-beba108d
· 07-27 17:02
Mais uma vez o relatório sobre atividades ilícitas. Quem me ajuda a contar quantas vezes já foi este ano?
Análise de risco do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático: 16,82% dos fundos estão associados a indústrias ilícitas.
Estado atual e análise de risco do uso de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, a região apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento dos usuários. Para entender melhor as características do fluxo de fundos na cadeia da região, os potenciais riscos financeiros e a conexão com indústrias ilegais, um estudo de análise baseado em 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020 foi recentemente concluído.
Panorama do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático apresenta as seguintes características notáveis:
Crescimento rápido de usuários: A proporção da população jovem na região é alta, juntamente com a popularização da internet móvel, o que fez com que o número de usuários de ativos de criptografia crescesse rapidamente, estimando-se que já haja dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: muitos trabalhadores transfronteiriços utilizam ativos de criptografia como um meio conveniente de pagamento transfronteiriço.
O ambiente regulatório é desigual: as políticas de regulação das moedas virtuais variam de país para país, e na maioria das regiões ainda não se formou uma estrutura regulatória clara, levando a riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, indicando que o método de negociação descentralizado se tornou a escolha principal dos usuários no Sudeste Asiático.
Estudos revelaram que mais de 110 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Após um rastreamento mais aprofundado, descobriu-se que, através de várias transações, alguns endereços estabeleciam uma ligação indireta com a indústria negra e cinza, elevando a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático podem estar em risco de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de capital e riscos da indústria negra e cinza
A pesquisa dividirá os endereços relacionados de perto com a indústria negra e cinza em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, sendo as principais categorias de alto risco incluídas:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas da indústria negra e cinza.
Os resultados da análise mostram:
Estes dados revelam a complexidade e a clandestinidade das atividades da indústria negra e cinza, a anonimidade dos ativos de criptografia e as suas características transfronteiriças facilitam a transferência de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação dos fluxos de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados com a indústria negra e cinza foram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro do que flui para casas de câmbio ilegais, totalizando um valor superior a 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal destino de entrada de fundos de alto risco.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi listada como uma entidade sancionada em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando o efeito eficaz das sanções sobre seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão sobre suas causas
Ativos de criptografia anonimidade e alta liquidez: A característica de anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais em circulação na cadeia, mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados por meio de técnicas como mistura de moedas.
Falta de um sistema regulatório: As medidas de regulamentação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não estão completas, levando a um aumento do risco de movimentação transfronteiriça de fundos. Algumas regiões adotam uma atitude cautelosa em relação aos ativos de criptografia, sem adotar medidas regulatórias ativas.
Ambiente socioeconômico: Alguns países têm um nível de desenvolvimento econômico relativamente baixo, com uma grande disparidade de riqueza, tornando-se áreas alvo para criminosos.
Dificuldade de supervisão técnica: as exchanges de ativos de criptografia, provedores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas enfrentam desafios para monitorizar eficazmente os riscos de transação em termos de tecnologia e arquitetura. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados de transação, dificultando a identificação oportuna de comportamentos maliciosos.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que o uso de ativos de criptografia nessa região apresenta um alto risco de segurança. Para reduzir o risco de fluxo de fundos ilegais em cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: elaborar e implementar políticas de regulação de ativos de criptografia abrangentes, através da cooperação internacional para combater atividades ilegais de fundos na cadeia.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes, aumentando a consciência dos usuários sobre a identificação e prevenção de fundos da indústria negra e cinza.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios para identificar com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração entre várias partes: incentivar as instituições relevantes a colaborar, reforçar o compartilhamento de informações e a prevenção de riscos em conjunto, aumentar o coeficiente de segurança na cadeia.
A Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre segurança dos usuários e promover a inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente o fluxo de capital ilegal na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.