Grande caso de recuperação de ativos transfronteiriços no Reino Unido: 61.000 Bitcoins foram apreendidos, como os vítimas podem recuperar suas perdas?

Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo bilhões de Bitcoin chamou a atenção generalizada do setor de criptomoedas. No caso, uma mulher britânica de origem chinesa foi processada pelas autoridades judiciais do Reino Unido sob a suspeita de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro. À medida que mais detalhes foram revelados, a origem dos fundos ilícitos tornou-se gradualmente clara - proveniente de um caso de captação ilegal de depósitos do público por uma empresa de Tianjin.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas, o principal suspeito do caso trocou os lucros ilícitos por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando as mulheres mencionadas para atividades de lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões.

Este artigo irá explorar em profundidade os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em casos de crimes transfronteiriços, oferecendo aos vítimas de captação ilegal de depósitos ideias para recuperar perdas.

Contexto do Caso: De Captação Ilegal de Depósitos a Lavagem de Dinheiro Transnacional

Em março de 2014, vários suspeitos de crime registraram uma empresa em Tianjin, utilizando o slogan "retorno garantido e alta rentabilidade" para promover produtos de investimento de curto prazo ao público (principalmente ao grupo dos idosos). Esses produtos geralmente têm prazos de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Em um ambiente de regulação frouxa na época, a empresa expandiu rapidamente, abrindo dezenas de filiais em todo o país, com o número de vítimas ultrapassando 100.000.

Vale a pena mencionar que o principal acusado já entrou no campo do Bitcoin em 2013, estabelecendo uma "mineração" de grande escala e oferecendo serviços de custódia de máquinas de mineração. Foi através da mineração de Bitcoin que o principal acusado percebeu gradualmente as "vantagens" das criptomoedas na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro.

Aproveitando o "período de janela" em que a regulamentação de ativos criptográficos ainda não está completa e o sistema global de combate à lavagem de dinheiro ainda não está健全, o principal criminoso pediu para converter os lucros ilícitos em Bitcoin através de uma plataforma de negociação. Esta ação prepara o terreno para uma possível fuga no futuro e também deixa espaço para lidar com possíveis flutuações do mercado.

No entanto, entre 2014 e 2017, o preço do Bitcoin oscilou entre 200 e 800 dólares, não conseguindo sustentar os altos retornos prometidos pela empresa, o que levou ao colapso de sua cadeia de financiamento. Em 2017, o principal autor, através de uma série de falsificações de identidade, conseguiu escapar para o Reino Unido, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de Bitcoin.

Após chegar ao Reino Unido, o principal responsável, devido à sua identidade sensível, não pode aparecer e precisa urgentemente encontrar um "luva branca" para converter o dinheiro roubado em dinheiro vivo. Nessa altura, uma mulher de origem chinesa que trabalhava com entregas no Reino Unido conheceu-o e, nos anos seguintes, ajudou-o a lavar dinheiro e a cobrir despesas diárias, totalizando vários milhões de libras em dinheiro roubado.

No entanto, esse comportamento de consumo anômalo rapidamente chamou a atenção das autoridades reguladoras do Reino Unido. Após uma longa investigação, a polícia britânica finalmente prendeu a mulher e apreendeu quase todo o montante de Bitcoin ilícito do principal autor, cerca de 61.000 moedas. Embora o principal autor ainda esteja foragido, a situação já está definida.

Como as vítimas podem recuperar bens em transações internacionais?

Atualmente, o Procurador-Geral do Reino Unido instaurou um processo de recuperação de ativos no Tribunal Superior, de acordo com a legislação pertinente. No Reino Unido, após a condenação de um suspeito, o tribunal pode iniciar um processo de confisco criminal a pedido do procurador ou de departamentos relevantes. Neste momento, o tribunal britânico está a confirmar se existem outros titulares de direitos legais.

Para as vítimas na China, existem duas opções a considerar:

1. Fazer um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais da China

A China e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judiciária em matéria penal em dezembro de 2013, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos em casos transfronteiriços. De acordo com as leis relevantes da China, o Ministério da Justiça é o principal órgão responsável por estabelecer contato com as autoridades judiciais britânicas e apresentar pedidos de recuperação de ativos.

Sugere-se que as vítimas apresentem, através de vias legais, materiais que possam provar que são vítimas do caso às instituições relevantes, como o Ministério da Justiça da China, para relatar a situação e solicitar a recuperação de ativos.

Na prática judicial do Reino Unido, não são raros os casos em que vítimas estrangeiras conseguem solicitar a recuperação de fundos ilícitos junto das autoridades judiciais britânicas. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos através da condenação no seu país e da apresentação de uma ação civil no Reino Unido.

A China também acumulou uma rica experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.

2. Recuperar perdas por meio de ação civil

Regiões como Hong Kong e Reino Unido permitem que as vítimas de crimes busquem a recuperação de perdas através da apresentação de ações civis. No entanto, neste caso, não é aconselhável considerar isso como a opção preferencial.

A principal razão é que os valores envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária para ativos criptográficos, dificultando que a vítima prove diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo que apresente contratos de investimento ou registos de transferências bancárias, será difícil comprovar a existência de uma ligação reconhecida pela lei britânica entre o Bitcoin atual e os bens da vítima.

Além disso, o custo de contratar um advogado para iniciar esse tipo de processo no Reino Unido é extremamente alto, e há uma grande incerteza, portanto, deve-se considerar com cautela.

Conclusão

A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo a nível nacional, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas mantenham paciência com as autoridades judiciais chinesas e acompanhem de perto o progresso do caso, solicitando aconselhamento jurídico profissional em tempo oportuno, a fim de proteger ao máximo os seus direitos.