Anonimato e rastreamento de aplicação da lei em transações de moeda virtual

As transações de moeda virtual são realmente tão anônimas quanto se imagina? Como as autoridades de aplicação da lei rastreiam o fluxo de fundos e identificam os suspeitos? Essas questões despertaram a curiosidade de muitas pessoas.

Em um caso de pirâmide de moeda virtual, o suspeito perguntou confuso: "Este projeto realmente foi organizado e planejado por mim, mas segundo a minha compreensão, vocês não podem me encontrar, do que vocês estão dependendo?" Perguntas semelhantes não são raras em casos criminais envolvendo moeda virtual. Muitas das partes envolvidas acreditam que, por estarem no exterior ou usarem software de comunicação criptografada, conseguem evitar a investigação das autoridades.

No entanto, as transações de moeda virtual não são completamente anónimas. Embora os endereços das transações não estejam diretamente associados à identidade, o processo de transação é público na blockchain. Além disso, as trocas devem cumprir as regras de KYC e de combate à lavagem de dinheiro, o que facilita o trabalho das autoridades na rastreabilidade das transações em blockchain. Na verdade, devido ao fato de que as transações de moeda virtual estão apoiadas por um livro-razão público e imutável, isso, na verdade, facilita o trabalho de coleta de provas por parte das autoridades.

Com o aprofundamento do entendimento sobre moeda virtual, a capacidade das autoridades de aplicação da lei em rastrear o fluxo de moeda virtual e analisar dados está em constante melhoria. Os métodos comuns de rastreamento incluem:

1. Análise de associação de endereços em cadeia: através do explorador de blockchain, analisar o gráfico de transações e identificar associações entre endereços.

2. KYC de intercâmbio: solicitar ao intercâmbio informações de registro e registros de transações do suspeito.

3. Taxas de transação e rastreamento de hash de transação: localizar suspeitos através da origem da taxa de Gas e do hash da transação.

4. Associação de impressão digital do dispositivo com IP: analisar o IP de login e o ID do dispositivo, associando o comportamento de operação de vários endereços.

5. Análise de troca entre cadeias e mistura de moedas: rastrear caminhos de transações entre cadeias, identificar endereços de entrada e saída do misturador.

6. Cooperação internacional e congelamento de stablecoins: exigir que os emissores de stablecoins congelem os fundos dos endereços envolvidos, realizando cooperação internacional em matéria de aplicação da lei.

7. Rastrear a partir do fluxo de saídas: investigar o crime upstream através da conversão de moeda virtual em moeda fiduciária.

8. Transações anormais acionam controle de risco: transações rápidas e de alto valor em alta frequência serão consideradas suspeitas.

Muitos criminosos acreditam erroneamente que o anonimato das transações de moeda virtual pode encobrir crimes, ou pensam que há dificuldades na investigação e coleta de provas em nível internacional. No entanto, essa mentalidade de sorte acabará apenas por os colocar em uma situação ainda mais complicada. As autoridades de aplicação da lei, através de técnicas em constante aperfeiçoamento e cooperação internacional, estão gradualmente superando as dificuldades na investigação de crimes relacionados com moeda virtual.

A moeda virtual, embora possua certas funcionalidades de proteção de privacidade, não significa que pode tornar-se um refúgio para atividades ilícitas. Com o aumento da capacidade de regulamentação e de aplicação da lei, o processo de legalização no mundo das moedas virtuais está a acelerar. Para o utilizador comum, usar a moeda virtual de forma legal e em conformidade é a escolha mais sensata.