Telegram plataforma de comércio obscuro envolve enormes fundos de encriptação, rede de lavagem de dinheiro de hackers da Coreia do Norte emerge à tona

Um relatório recente de uma agência de análise de blockchain revelou que uma plataforma de negociação no Telegram chamada "Nova Garantia de Moeda" já facilitou um volume de transações de pelo menos 8,4 bilhões de dólares desde 2022, tornando-se a segunda maior rede de negociação ilegal exposta, após outra grande plataforma do mercado negro. A plataforma oferece abertamente uma variedade de serviços ilegais, incluindo ferramentas técnicas, dados pessoais e serviços de lavagem de dinheiro.

O relatório aponta que o USDT é o principal meio de troca da plataforma. Mais preocupante é que parte dos fundos pode estar relacionada com atividades ilegais de organizações de hackers da Coreia do Norte.

cadeia de fornecimento de serviços criminosos em todas as áreas

Esta plataforma presta serviços a grupos de fraude na região do Sudeste Asiático, especialmente a grupos criminosos que implementam fraudes do tipo "mata porco". Nos últimos anos, este método de fraude tornou-se uma das formas mais destrutivas de crime cibernético.

A singularidade desses mercados criminosos reside no fato de operarem inteiramente através do Telegram, oferecendo um serviço completo que vai desde o suporte técnico até a lavagem de dinheiro, fazendo com que as fraudes online apresentem características de industrialização e escalabilidade. De acordo com relatórios, o "Novo Garantido" possui até 233 mil usuários, e os serviços oferecidos pelos comerciantes abrangem uma ampla gama, incluindo lavagem de dinheiro, equipamentos de comunicação por satélite, documentos falsificados e bancos de dados de informações pessoais usados para localizar as vítimas.

Mais chocante ainda é que alguns comerciantes oferecem até serviços ilegais graves, como rastreamento, intimidação offline, agências de gestação de substituição e até mesmo transações sexuais, mostrando que a ecologia criminosa dessa plataforma vai muito além do simples âmbito de fraude online.

com atividades de hackers na Coreia do Norte

O relatório enfatiza especialmente: "O crescimento deste mercado é surpreendente, com o volume de transações a ultrapassar 1 mil milhões de dólares pela primeira vez no quarto trimestre de 2024. O seu volume de transações já superou em muito os mercados da dark web baseados na rede Tor."

A investigação também descobriu que, após um ataque de hackers a uma bolsa em julho do ano passado, um grupo de hackers da Coreia do Norte limpou o dinheiro sujo através da plataforma e de outra plataforma semelhante. Em 12 de novembro de 2024, foram transferidos 220.000 USDT para um endereço de carteira controlado pela plataforma.

Ação regulatória e perspectivas futuras

Em resposta a esta situação, as plataformas sociais relevantes tomaram medidas, fechando milhares de canais de duas plataformas de negociação ilegais, desmantelando efetivamente a maior rede de mercado negro que processou acumuladamente mais de 35 mil milhões de dólares em transações USDT.

Anteriormente, uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA designou uma empresa envolvida como "principal preocupação em lavagem de dinheiro", com o objetivo de limitar sua capacidade de acesso ao sistema financeiro dos EUA.

Esta série de eventos destaca os desafios severos que o setor das criptomoedas enfrenta, ao mesmo tempo que reflete o aumento do esforço das autoridades reguladoras no combate ao crime cibernético transnacional. No futuro, encontrar um equilíbrio entre a proteção da privacidade dos usuários e a prevenção do crime será uma questão importante que o ecossistema das moedas digitais enfrentará.