Análise da Reconhecimento Judicial de Crimes Relacionados com Moeda virtual

I. Visão geral

Recentemente, ao investigar casos judiciais relacionados com moeda virtual, pode-se observar que as autoridades judiciais têm alguns padrões comuns ao lidar com este tipo de casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina se certas condutas comuns relacionadas com moeda constituem crime.

Dois, casos típicos

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude em captação de recursos. O caso envolveu a emissão de moeda virtual, promoção e marketing, manipulação de preços e outros aspectos. O tribunal considerou que a captação de recursos sociais sob a aparência de negociação de moeda virtual, e o desenvolvimento de downlines por meio de esquemas de pirâmide, utilizando o conceito de blockchain para atrair investimentos, mas na realidade manipulando preços para obter lucros, deve ser considerado como um crime de fraude, e não como um crime de pirâmide ou como captação ilegal de depósitos do público.

Um aspecto interessante do caso é que o réu foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente foi reclassificado como crime de fraude em investimentos e condenado a prisão perpétua. Essa diferença de julgamento reflete uma mudança na avaliação da natureza dos crimes relacionados a moeda.

Três, tipos e identificação de crimes relacionados com moeda

( uma ) questão sobre a legalidade das transações de moeda virtual

Desde o anúncio emitido por vários departamentos do governo em setembro de 2017 para prevenir os riscos de financiamento por meio de tokens, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal. Mesmo as moedas virtuais emitidas no exterior enfrentam riscos legais devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real.

( dois ) Tipos comuns de crimes relacionados com a moeda

1. Crimes de fraude: incluem o crime de fraude comum, o crime de fraude contratual e o crime de fraude em angariação de fundos.

2. Crime de pirâmide: normalmente envolve projetos fictícios ou projetos sem um histórico real de operação.

3. Crime de abrir um cassino: certos negócios de algumas bolsas de moeda virtual podem ser considerados como jogo.

4. Crime de gestão ilegal: envolve principalmente o uso de moeda virtual como ferramenta de negociação de câmbio ou pagamento e liquidação ilegal.

( três ) lógica de determinação de crimes relacionados com moeda

1. Elementos para a identificação do crime de pirâmide financeira:

   • Definir o limiar de participação
   • Compensação calculada com base no número de desenvolvedores
   • A organização atinge o nível três ou superior e tem mais de 30 pessoas
   • O objetivo da ação é enganar para obter bens.

2. Reconhecimento de crimes de fraude:

   • O agente utiliza meios de engano para induzir a vítima a ter uma percepção errada
   • A vítima dispôs de bens com base em um entendimento errado
   • Causa danos aos titulares de direitos de propriedade
   • O agente obtém bens de outra pessoa

Em casos de fraude com moeda virtual, as moedas de ar são frequentemente usadas como ferramenta de fraude para trocar por moedas principais de valor.

Quatro, Conclusão

Embora o investimento em moeda virtual não tenha sido explicitamente proibido, as atividades relacionadas ainda podem ser consideradas prejudiciais à segurança financeira. A compreensão e a aplicação das regulamentações por parte das autoridades de diferentes regiões podem variar, o que é particularmente evidente em casos que envolvem moeda virtual. Os investidores devem estar plenamente cientes dos riscos legais neste campo e agir com cautela.