As autoridades espanholas desmantelaram um esquema de fraude de investimento em ativos de criptografia, com um montante envolvido superior a 5 milhões de dólares.

Techub News消息，据 Bitcoin.com报道，Europa Police anunciou que a Guarda Civil Espanhola, em colaboração com as autoridades de aplicação da lei da Estónia, França e Estados Unidos, desmantelou um esquema de fraude de investimento em ativos de criptografia que enganou mais de 5000 vítimas em todo o mundo. A operação resultou na prisão de cinco pessoas, das quais três foram detidas nas Ilhas Canárias e duas em Madrid. A rede criminosa lavou aproximadamente 539 milhões de dólares (cerca de 460 milhões de euros) de lucros ilegais através de esquemas de investimento fraudulentos.

Os investigadores descobriram que criminosos operam uma rede global de associados para ajudar na retirada de dinheiro, transferências bancárias e transferências de ativos de criptografia, enquanto estão suspeitos de estabelecer empresas e infraestrutura bancária em Hong Kong para gerenciar fundos criminosos. Esta investigação, que conta com o apoio da Europol desde 2023, destaca a crescente ameaça de fraudes online, que a Europol considera um risco significativo para a segurança interna da União Europeia.