Chainalysis: Os tradicionais Lavagem de dinheiro começaram a usar a rede de encriptação para criar uma 'infraestrutura de Lavagem de dinheiro em grande escala'

A Golden Finance report states that, according to a report released by Chainalysis, traditional money launderers (criminals working outside of Criptomoeda) may also be transferring their cash in the chain. Research director Kim Grauer stated that traditional money launderers are starting to use encryption networks to create "large-scale money laundering infrastructure" to launder cash outside of Criptomoeda. De acordo com relatos, essas transferências não são originárias de criptografia fraudulenta, roubo e ataques de ransomware marcados pelo Chainalysis na blockchain (o livro-razão digital transparente de todas as transações criptografadas), ao contrário, essas transações são mais opacas e provenientes de carteiras que não são consideradas ilegais. No entanto, elas seguem a estratégia que o setor de conformidade tradicional (TradFi) pode marcar e fluir entre as exchanges em diferentes blockchains. Por exemplo: dividi-las em partes inteiras um pouco abaixo do limiar de relatórios do seu cliente (KYC) conhecido, e depois juntá-las novamente.