Feds Drop Deadline Bomb: Vítimas do esquema AML Bitcoin têm até 5 de junho

O FBI está a intensificar os esforços para rastrear as vítimas de uma enorme fraude cripto ligada a falsas moedas AML, instando as submissões antes de 5 de junho para possível restituição.

FBI Define 5 de Junho como Prazo para Vítimas do Império de Fraude em Bitcoin e Cripto com AML

O Departamento de Justiça dos EUA e o Federal Bureau of Investigation (FBI) estão a reafirmar o seu pedido para que as vítimas do esquema de criptomoeda de Rowland Marcus Andrade se apresentem até 5 de junho. Numa declaração da semana passada, a Divisão de São Francisco do FBI e o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia sublinharam a urgência de identificar indivíduos afetados pela comercialização fraudulenta e venda de ativos digitais, incluindo AML Bitcoin, token AML Bitcoin, Black Gold Coin, Aten Coin e ABTC.

O FBI instou os indivíduos que foram vitimados no esquema a preencher rapidamente um formulário curto, afirmando:

Se você foi vítima do Sr. Andrade, de sua empresa ou produtos ou tem informações relevantes para esta investigação, por favor preencha este formulário curto. Data de envio: 5 de junho de 2025. Respostas após esta data não serão consideradas.

Ao explicar o papel da agência, o FBI declarou: “O FBI tem a obrigação legal de identificar as vítimas de crimes federais que investiga. As vítimas podem ser elegíveis para certos serviços, restituição e direitos ao abrigo da lei federal e/ou estadual.” Aqueles que enviarem informações poderão ser contactados para mais detalhes, e a confidencialidade será mantida durante todo o processo.

Andrade, através de sua entidade a National Aten Coin Foundation—também referida como NAC Foundation LLC—foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por ter distorcido a natureza e as características de conformidade de suas ofertas de criptomoeda. Entre 2014 e 2019, ele arrecadou milhões de investidores usando alegações falsas sobre tecnologia proprietária e salvaguardas contra lavagem de dinheiro. Esta mensagem mais recente das autoridades federais baseia-se em esforços anteriores de sensibilização, destacando a importância de reunir informações de vítimas que podem ser elegíveis para restituição e apoio legal.

As autoridades também estão a instar o público a partilhar a informação com outros que possam ter sido afetados, uma vez que a investigação continua a identificar e apoiar aqueles que foram defraudados através das atividades relacionadas com criptomoeda da Fundação NAC.