O principal réu do caso do hacker da Bitfinex torna-se testemunha no julgamento de lavagem de dinheiro, revelando o roubo de 4,5 mil milhões de dólares em Bitcoin.
O principal culpado do hack da Bitfinex em 2016 tornou-se testemunha em um julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal que foi preso por conspirar para realizar a lavagem de dinheiro de bilhões de dólares em ativos criptográficos confessou seus crimes. Esse casal é conhecido como "o casal de ladrões de criptomoedas", e está envolvido no ataque hacker que ocorreu em 2016 a uma conhecida exchange.
As últimas notícias mostram que um dos suspeitos agora se tornou uma testemunha colaboradora do governo dos Estados Unidos, participando de um julgamento em andamento sobre lavagem de dinheiro de serviços de mistura de criptomoedas. Esta mudança suscitou preocupações sobre o desenrolar do caso.
Linha do tempo do evento
2016: Dois suspeitos roubaram 4,5 bilhões de dólares em bitcoins de uma determinada exchange.
Abril de 2021: As autoridades prenderam um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de criptomoedas utilizada para lavagem de dinheiro.
2021: Várias plataformas de mistura de criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro foram fechadas, e alguns fundadores se declararam culpados.
1 de fevereiro de 2022: O governo dos Estados Unidos recebeu uma enorme transferência de cerca de 94.643,3 bitcoins.
Fevereiro de 2022: Dois principais suspeitos foram detidos
Agosto de 2023: Dois suspeitos se declararam culpados, admitindo o crime de roubo.
Os suspeitos admitiram que conseguiram aceder ao sistema da bolsa durante um longo período e roubaram uma grande quantia de dinheiro. Inicialmente, utilizaram um serviço de mistura de criptomoedas para cerca de 10 operações de lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores.
Do principal criminoso a testemunha
No julgamento recente, um dos suspeitos testemunhou no tribunal. Ele afirmou:
O uso de serviços de mistura de criptomoedas é apenas uma pequena parte das atividades de lavagem de dinheiro.
A maior parte dos fundos foi transferida para contas de criptomoedas registradas com identidades falsas compradas na dark web.
Ele nunca teve comunicação ou conheceu diretamente os operadores do serviço misto.
Segundo relatos, este serviço de mistura de criptomoedas foi acusado de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na altura da transação. Esses fundos vêm principalmente de mercados na dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.
O suspeito, enfrentando uma pena máxima de 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades, revelando mais detalhes sobre o caso. Essa mudança gerou uma maior atenção às redes de lavagem de dinheiro no ecossistema das criptomoedas.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em curso, e o júri ainda não fez o veredicto final.
É importante notar que, nos últimos anos, vários serviços de mistura de criptomoedas foram alvo de atenção e sanções por parte das autoridades reguladoras devido a suspeitas de lavagem de dinheiro. Em outubro de 2020, uma autoridade reguladora financeira impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a dois operadores de serviços de mistura de criptomoedas não registrados.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Para prevenir eventos semelhantes, a indústria de criptomoedas pode adotar as seguintes medidas:
Cumprir rigorosamente as regulamentações KYC e AML, exigindo que os usuários realizem uma verificação de identidade completa.
Monitorizar em tempo real as atividades de negociação, analisando informações como o montante, a frequência e a origem de transações suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de relatório de atividades suspeitas completo, tratar prontamente situações anormais e colaborar na investigação.
Reforçar a colaboração interna da indústria, mantendo uma comunicação estreita com empresas de segurança, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei.
Com a constante melhoria das estratégias de lavagem de dinheiro pelos criminosos, os prestadores de serviços de criptomoedas precisam atualizar continuamente as medidas de combate à lavagem de dinheiro, identificando e respondendo rapidamente a novas ameaças. Somente com a colaboração de todas as partes da indústria é que se pode combater eficazmente as atividades ilegais no setor de criptomoedas e garantir o desenvolvimento saudável da indústria.
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PositionPhobia
· 5h atrás
Aquele casal deve estar louco, não?
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CommunityWorker
· 9h atrás
É uma traição.
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metaverse_hermit
· 08-16 08:14
Entregou-se, só se vira a favor na prisão.
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LiquidityNinja
· 08-16 08:12
Estragou-se, os RATS começaram a fazer de testemunhas contra.
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PermabullPete
· 08-16 08:10
Este ladrão virou um traidor de repente.
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TestnetScholar
· 08-16 08:02
O traidor teve sucesso doge
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SoliditySlayer
· 08-16 07:54
Desmascarou um casal de golpistas fantástico ah
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TxFailed
· 08-16 07:48
momento clássico de delatores ganhando dinheiro, para ser honesto
O principal réu do caso do hacker da Bitfinex torna-se testemunha no julgamento de lavagem de dinheiro, revelando o roubo de 4,5 mil milhões de dólares em Bitcoin.
O principal culpado do hack da Bitfinex em 2016 tornou-se testemunha em um julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal que foi preso por conspirar para realizar a lavagem de dinheiro de bilhões de dólares em ativos criptográficos confessou seus crimes. Esse casal é conhecido como "o casal de ladrões de criptomoedas", e está envolvido no ataque hacker que ocorreu em 2016 a uma conhecida exchange.
As últimas notícias mostram que um dos suspeitos agora se tornou uma testemunha colaboradora do governo dos Estados Unidos, participando de um julgamento em andamento sobre lavagem de dinheiro de serviços de mistura de criptomoedas. Esta mudança suscitou preocupações sobre o desenrolar do caso.
Linha do tempo do evento
Os suspeitos admitiram que conseguiram aceder ao sistema da bolsa durante um longo período e roubaram uma grande quantia de dinheiro. Inicialmente, utilizaram um serviço de mistura de criptomoedas para cerca de 10 operações de lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores.
Do principal criminoso a testemunha
No julgamento recente, um dos suspeitos testemunhou no tribunal. Ele afirmou:
Segundo relatos, este serviço de mistura de criptomoedas foi acusado de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na altura da transação. Esses fundos vêm principalmente de mercados na dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes informáticas e roubo de identidade.
O suspeito, enfrentando uma pena máxima de 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades, revelando mais detalhes sobre o caso. Essa mudança gerou uma maior atenção às redes de lavagem de dinheiro no ecossistema das criptomoedas.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em curso, e o júri ainda não fez o veredicto final.
É importante notar que, nos últimos anos, vários serviços de mistura de criptomoedas foram alvo de atenção e sanções por parte das autoridades reguladoras devido a suspeitas de lavagem de dinheiro. Em outubro de 2020, uma autoridade reguladora financeira impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a dois operadores de serviços de mistura de criptomoedas não registrados.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Para prevenir eventos semelhantes, a indústria de criptomoedas pode adotar as seguintes medidas:
Cumprir rigorosamente as regulamentações KYC e AML, exigindo que os usuários realizem uma verificação de identidade completa.
Monitorizar em tempo real as atividades de negociação, analisando informações como o montante, a frequência e a origem de transações suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de relatório de atividades suspeitas completo, tratar prontamente situações anormais e colaborar na investigação.
Reforçar a colaboração interna da indústria, mantendo uma comunicação estreita com empresas de segurança, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei.
Com a constante melhoria das estratégias de lavagem de dinheiro pelos criminosos, os prestadores de serviços de criptomoedas precisam atualizar continuamente as medidas de combate à lavagem de dinheiro, identificando e respondendo rapidamente a novas ameaças. Somente com a colaboração de todas as partes da indústria é que se pode combater eficazmente as atividades ilegais no setor de criptomoedas e garantir o desenvolvimento saudável da indústria.