Riscos legais no setor de ativos de criptografia: Análise de casos típicos dos últimos anos
Nos últimos anos, os riscos legais na indústria de ativos de criptografia tornaram-se cada vez mais evidentes. Este artigo analisa alguns casos típicos, com o objetivo de aumentar a consciência sobre a prevenção de riscos entre os profissionais do setor.
Crime de gestão ilegal
Um tribunal em certa localidade julgou um caso de negociação ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT. Entre 2020 e 2021, os criminosos realizaram transações ilegais de moeda estrangeira através do método "Renminbi-USDT-Dólar", com um valor em questão superior a 234 milhões de yuan. O principal autor foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhões de yuan.
Em outro caso, três jovens "95后" utilizaram ativos de criptografia como meio para realizar transações de câmbio, completando mais de 650 transações em apenas alguns meses, trocando quase 30 milhões de moeda. Os três foram finalmente condenados a penas de prisão de 1 ano e 6 meses a 5 anos.
Crime de lavagem de dinheiro
Um tribunal local analisou um caso de lavagem de dinheiro envolvendo ativos de criptografia. Um homem desempregado comprou moeda U através de uma plataforma de negociação e transferiu para venda, lucrando com a diferença de preço. O total das transações em sua conta bancária ultrapassou 25.000 yuan, com um lucro pessoal ilegal de mais de 5.000 yuan. No final, foi condenado a 6 meses de prisão, com uma pena suspensa de 1 ano, e multado em 2.000 yuan.
Crime de fraude
Um estudante universitário da geração 00 emitiu uma moeda em uma blockchain pública, e devido à retirada imediata de liquidez, causou uma perda de 50.000 USDT a outros, sendo condenado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30.000 yuan. O advogado de defesa argumentou que tanto o réu quanto a vítima eram jogadores experientes, com uma clara compreensão dos riscos, e que a plataforma permitia a adição ou retirada de liquidez a qualquer momento. No entanto, o tribunal ainda considerou que se tratava de um crime de fraude.
Crime de organização e liderança de atividades de venda direta
Em um caso em que o Ministério Público de um determinado local apresentou uma acusação, os criminosos utilizaram "blockchain" e "moeda virtual" como iscas, estabelecendo 5 fundos, formando 5 níveis de reembolso. O total de fundos envolvidos no esquema de pirâmide chegou a mais de 210 milhões de yuan. Os 10 réus foram condenados a penas de prisão que variam de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100.000 a 500.000 yuan.
Em outro caso, os criminosos emitiram uma moeda virtual de sua própria criação e estabeleceram "comunidade tal", desenvolvendo mais de dez mil membros, com um nível máximo de 17 camadas, envolvendo um montante de mais de 57 milhões de yuans. Os principais criminosos foram condenados a 3 anos de prisão, com 5 anos de suspensão, e multados em 350 mil yuans.
Ocultação, encobrimento de crime e seus proventos
Em um caso julgado por um tribunal em certa localidade, 7 suspeitos de crime realizaram "corrida de pontos" através de uma plataforma de negociação de moeda virtual, envolvendo um montante superior a 9 milhões de yuan. Embora o lucro individual tenha sido no máximo de 8.500 yuan e no mínimo de 500 yuan, ainda assim foram condenados a uma pena máxima de 4 anos de prisão e a uma multa de até 10.000 yuan.
Em outro caso, um casal usou contas de moeda virtual para lavar mais de 1500 mil euros em crimes de origem. Os dois foram condenados a penas de 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão (, sendo que o último teve a pena suspensa por 3 anos ), e foram multados em 10 mil e 8 mil euros, respectivamente.
Crime de obtenção ilegal de informações computacionais
Em um caso julgado por um tribunal de uma certa localidade, uma quadrilha criminosa construiu um site falso de corrida de pontos e implantou um cavalo de Tróia, controlando remotamente os computadores das vítimas para roubar ativos de criptografia. Cinco réus foram condenados a penas de prisão que variam de 6 meses a 2 anos, além de multas que variam entre 3000 a 12000 yuans.
Em outro caso, três funcionários de uma empresa de segurança cibernética exploraram uma vulnerabilidade para obter ilegalmente a chave privada da carteira de Ativos de criptografia de outra pessoa, transferindo e trocando ilegalmente Ativos de criptografia, obtendo um lucro superior a 250 mil yuan. No final, foram processados por obter ilegalmente informações de computador.
É importante notar que vários tribunais já reconheceram que ativos de criptografia são bens pessoais. Assim, a obtenção ilegal de ativos de criptografia de outra pessoa pode constituir tanto o crime de obtenção ilegal de informações de computador, como o crime de furto ou roubo.
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Ativos de criptografia领域7大法律风险：从非法经营到计算机犯罪
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Nos últimos anos, os riscos legais na indústria de ativos de criptografia tornaram-se cada vez mais evidentes. Este artigo analisa alguns casos típicos, com o objetivo de aumentar a consciência sobre a prevenção de riscos entre os profissionais do setor.
Crime de gestão ilegal
Um tribunal em certa localidade julgou um caso de negociação ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT. Entre 2020 e 2021, os criminosos realizaram transações ilegais de moeda estrangeira através do método "Renminbi-USDT-Dólar", com um valor em questão superior a 234 milhões de yuan. O principal autor foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhões de yuan.
Em outro caso, três jovens "95后" utilizaram ativos de criptografia como meio para realizar transações de câmbio, completando mais de 650 transações em apenas alguns meses, trocando quase 30 milhões de moeda. Os três foram finalmente condenados a penas de prisão de 1 ano e 6 meses a 5 anos.
Crime de lavagem de dinheiro
Um tribunal local analisou um caso de lavagem de dinheiro envolvendo ativos de criptografia. Um homem desempregado comprou moeda U através de uma plataforma de negociação e transferiu para venda, lucrando com a diferença de preço. O total das transações em sua conta bancária ultrapassou 25.000 yuan, com um lucro pessoal ilegal de mais de 5.000 yuan. No final, foi condenado a 6 meses de prisão, com uma pena suspensa de 1 ano, e multado em 2.000 yuan.
Crime de fraude
Um estudante universitário da geração 00 emitiu uma moeda em uma blockchain pública, e devido à retirada imediata de liquidez, causou uma perda de 50.000 USDT a outros, sendo condenado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30.000 yuan. O advogado de defesa argumentou que tanto o réu quanto a vítima eram jogadores experientes, com uma clara compreensão dos riscos, e que a plataforma permitia a adição ou retirada de liquidez a qualquer momento. No entanto, o tribunal ainda considerou que se tratava de um crime de fraude.
Crime de organização e liderança de atividades de venda direta
Em um caso em que o Ministério Público de um determinado local apresentou uma acusação, os criminosos utilizaram "blockchain" e "moeda virtual" como iscas, estabelecendo 5 fundos, formando 5 níveis de reembolso. O total de fundos envolvidos no esquema de pirâmide chegou a mais de 210 milhões de yuan. Os 10 réus foram condenados a penas de prisão que variam de 2 a 6 anos, além de multas que variam de 100.000 a 500.000 yuan.
Em outro caso, os criminosos emitiram uma moeda virtual de sua própria criação e estabeleceram "comunidade tal", desenvolvendo mais de dez mil membros, com um nível máximo de 17 camadas, envolvendo um montante de mais de 57 milhões de yuans. Os principais criminosos foram condenados a 3 anos de prisão, com 5 anos de suspensão, e multados em 350 mil yuans.
Ocultação, encobrimento de crime e seus proventos
Em um caso julgado por um tribunal em certa localidade, 7 suspeitos de crime realizaram "corrida de pontos" através de uma plataforma de negociação de moeda virtual, envolvendo um montante superior a 9 milhões de yuan. Embora o lucro individual tenha sido no máximo de 8.500 yuan e no mínimo de 500 yuan, ainda assim foram condenados a uma pena máxima de 4 anos de prisão e a uma multa de até 10.000 yuan.
Em outro caso, um casal usou contas de moeda virtual para lavar mais de 1500 mil euros em crimes de origem. Os dois foram condenados a penas de 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão (, sendo que o último teve a pena suspensa por 3 anos ), e foram multados em 10 mil e 8 mil euros, respectivamente.
Crime de obtenção ilegal de informações computacionais
Em um caso julgado por um tribunal de uma certa localidade, uma quadrilha criminosa construiu um site falso de corrida de pontos e implantou um cavalo de Tróia, controlando remotamente os computadores das vítimas para roubar ativos de criptografia. Cinco réus foram condenados a penas de prisão que variam de 6 meses a 2 anos, além de multas que variam entre 3000 a 12000 yuans.
Em outro caso, três funcionários de uma empresa de segurança cibernética exploraram uma vulnerabilidade para obter ilegalmente a chave privada da carteira de Ativos de criptografia de outra pessoa, transferindo e trocando ilegalmente Ativos de criptografia, obtendo um lucro superior a 250 mil yuan. No final, foram processados por obter ilegalmente informações de computador.
É importante notar que vários tribunais já reconheceram que ativos de criptografia são bens pessoais. Assim, a obtenção ilegal de ativos de criptografia de outra pessoa pode constituir tanto o crime de obtenção ilegal de informações de computador, como o crime de furto ou roubo.