Encriptação de ativos criminosos: novas tendências e mudanças na regulamentação
Nos últimos anos, com a expansão contínua do mercado de encriptação, os criminosos têm aprofundado o seu entendimento das regras de regulamentação de vários países, e as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando encriptação estão em constante evolução. Isso não só afeta a ordem financeira dos países, mas também pode levar a potenciais riscos, como a perda de divisas e o aumento de novos tipos de crimes cibernéticos.
Um caso especial envolvendo encriptação de ativos
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro em larga escala e violação de informações pessoais de cidadãos, envolvendo mais de 2 bilhões de yuan, foi revelado. O caso envolve várias províncias e cidades, e os métodos criminosos são ocultos e diversificados.
venda em massa de informações pessoais de cidadãos
No caso, os suspeitos de crime utilizaram ferramentas de comunicação instantânea no exterior para formar grupos sociais, vendendo em massa as informações pessoais dos cidadãos do nosso país, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços residenciais. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais vendidas chega a mais de cem milhões de registros. Essas informações podem ser usadas para fraudes, induzir ao jogo online, e até mesmo podem ser utilizadas para analisar a situação de desenvolvimento econômico e social do nosso país, representando uma ameaça potencial à segurança nacional.
Utilizando encriptação para lavagem de dinheiro
Os suspeitos de crime escolheram aceitar encriptação de ativos para revender informações pessoais de cidadãos, a fim de contornar a fiscalização contra a lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo especializado em lavagem de ativos de encriptação. O fluxo de fundos desse grupo apresenta as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, suspeita-se da existência de várias transações de encriptação.
Transações rápidas, o capital permanece na conta por pouco tempo
As transações são sempre feitas de forma integral, onde as entradas são frequentemente iguais ou aproximadamente iguais às saídas.
Após investigação, descobriu-se que o grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo um lucro superior a 2 milhões de yuan.
encriptação de ativos criminais: novas tendências
De acordo com as informações do Supremo Procuradoria Popular, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se encontra em um patamar elevado. Os crimes relacionados à encriptação apresentam uma tendência de redução no número de casos, mas um aumento no valor envolvido, concentrando-se principalmente em lavagem de dinheiro e na compra e venda ilegal de divisas.
A supervisão foca na luta contra a lavagem de dinheiro e no controle de câmbio
Com o desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também aumentou. Atualmente, as autoridades reguladoras estão a direcionar o foco para a regulamentação com o objetivo de combate à lavagem de dinheiro e ao controle de câmbio. Os crimes económicos e financeiros relacionados com a liquidação de grandes quantias de fundos transfronteiriços tornaram-se alvo de uma investigação rigorosa, abrangendo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes de jogo, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefónica), entre outros.
tolerância aumentada para transações de encriptação de ativos pessoais
A partir do processo de investigação do caso, pode-se ver que as autoridades de aplicação da lei aumentaram a tolerância em relação a comportamentos como "trading de moedas" por indivíduos. Embora os departamentos de aplicação da lei tenham em mãos uma grande quantidade de informações sobre usuários de transações de balcão (OTC), não houve um tratamento adicional para essas pessoas. Isso indica que o foco da regulamentação atualmente não está na posse e negociação de ativos encriptação por indivíduos, e a atitude regulatória correspondente tornou-se mais flexível.
Conclusão
A repressão rigorosa à lavagem de ativos encriptados em grande escala e a crimes relacionados é a principal tendência recente na regulamentação global de ativos encriptados. Vale ressaltar que, com os avanços na análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos encriptados praticamente não existe mais. Para as autoridades policiais, investigar e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo técnico.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
16 Curtidas
Recompensa
16
5
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
DaoDeveloper
· 5h atrás
meh, apenas mais uma razão pela qual precisamos de zkproofs para kyc tbh
Ver originalResponder0
VirtualRichDream
· 5h atrás
20 bilhões Puxar o tapete e ficar rico
Ver originalResponder0
BTCRetirementFund
· 5h atrás
Tsk tsk, a regulamentação deve ser mais rígida agora.
Ver originalResponder0
DegenWhisperer
· 5h atrás
Ah isso... dois bilhões é realmente absurdo, não é?
Ver originalResponder0
ServantOfSatoshi
· 5h atrás
A regulamentação persegue e grita por punições! Estimulante!
Novo cenário de crime de ativos encriptados: foco regulatório na AML e controlo do forex
Encriptação de ativos criminosos: novas tendências e mudanças na regulamentação
Nos últimos anos, com a expansão contínua do mercado de encriptação, os criminosos têm aprofundado o seu entendimento das regras de regulamentação de vários países, e as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando encriptação estão em constante evolução. Isso não só afeta a ordem financeira dos países, mas também pode levar a potenciais riscos, como a perda de divisas e o aumento de novos tipos de crimes cibernéticos.
Um caso especial envolvendo encriptação de ativos
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro em larga escala e violação de informações pessoais de cidadãos, envolvendo mais de 2 bilhões de yuan, foi revelado. O caso envolve várias províncias e cidades, e os métodos criminosos são ocultos e diversificados.
venda em massa de informações pessoais de cidadãos
No caso, os suspeitos de crime utilizaram ferramentas de comunicação instantânea no exterior para formar grupos sociais, vendendo em massa as informações pessoais dos cidadãos do nosso país, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços residenciais. Segundo estatísticas, o número total de informações pessoais vendidas chega a mais de cem milhões de registros. Essas informações podem ser usadas para fraudes, induzir ao jogo online, e até mesmo podem ser utilizadas para analisar a situação de desenvolvimento econômico e social do nosso país, representando uma ameaça potencial à segurança nacional.
Utilizando encriptação para lavagem de dinheiro
Os suspeitos de crime escolheram aceitar encriptação de ativos para revender informações pessoais de cidadãos, a fim de contornar a fiscalização contra a lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo especializado em lavagem de ativos de encriptação. O fluxo de fundos desse grupo apresenta as seguintes características:
Após investigação, descobriu-se que o grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo um lucro superior a 2 milhões de yuan.
encriptação de ativos criminais: novas tendências
De acordo com as informações do Supremo Procuradoria Popular, embora o número de casos de crimes financeiros tenha diminuído em 2023, ainda se encontra em um patamar elevado. Os crimes relacionados à encriptação apresentam uma tendência de redução no número de casos, mas um aumento no valor envolvido, concentrando-se principalmente em lavagem de dinheiro e na compra e venda ilegal de divisas.
A supervisão foca na luta contra a lavagem de dinheiro e no controle de câmbio
Com o desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também aumentou. Atualmente, as autoridades reguladoras estão a direcionar o foco para a regulamentação com o objetivo de combate à lavagem de dinheiro e ao controle de câmbio. Os crimes económicos e financeiros relacionados com a liquidação de grandes quantias de fundos transfronteiriços tornaram-se alvo de uma investigação rigorosa, abrangendo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes de jogo, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefónica), entre outros.
tolerância aumentada para transações de encriptação de ativos pessoais
A partir do processo de investigação do caso, pode-se ver que as autoridades de aplicação da lei aumentaram a tolerância em relação a comportamentos como "trading de moedas" por indivíduos. Embora os departamentos de aplicação da lei tenham em mãos uma grande quantidade de informações sobre usuários de transações de balcão (OTC), não houve um tratamento adicional para essas pessoas. Isso indica que o foco da regulamentação atualmente não está na posse e negociação de ativos encriptação por indivíduos, e a atitude regulatória correspondente tornou-se mais flexível.
Conclusão
A repressão rigorosa à lavagem de ativos encriptados em grande escala e a crimes relacionados é a principal tendência recente na regulamentação global de ativos encriptados. Vale ressaltar que, com os avanços na análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos encriptados praticamente não existe mais. Para as autoridades policiais, investigar e coletar provas é apenas uma questão de tempo e custo técnico.