FTX surpreendeu com um caso de manipulação de mercado de 450 milhões de dólares, com tokens LP de baixa liquidez se tornando ferramentas de arbitragem.
FTX revela um grande escândalo: um usuário suspeito de explorar uma falha no sistema para manipular o mercado e obter lucros enormes
Recentemente, uma nova revelação no caso de falência da FTX chamou a atenção da comunidade de criptomoedas. Um processo contra um indivíduo chamado Nawaaz Mohammad Meerun revelou uma série de manobras de manipulação de mercado chocantes, que exploraram falhas no sistema da plataforma de negociação FTX, obtendo centenas de milhões de dólares em ganhos indevidos.
Tokens de baixa liquidez tornam-se ferramentas de manipulação
De acordo com documentos judiciais, Meerun é um cidadão de Maurício, acusado de ser um manipulador de mercado experiente. A partir de janeiro de 2021, ele começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX, que são uma moeda de plataforma relacionada a uma determinada exchange. Meerun acabou comprando quase metade do suprimento total de BTMX, fazendo com que o preço do token disparasse 100 vezes em apenas três meses.
Em seguida, Meerun aproveitou astutamente uma brecha nas regras de margem e alavancagem de uma plataforma de negociação, usando uma grande quantidade de BTMX como garantia, e tomou emprestados dezenas de milhões de dólares da plataforma. Apesar de a plataforma ter recebido avisos, não tomou nenhuma ação. Somente quando a magnitude do problema cresceu para pelo menos 400 milhões de dólares, os executivos da plataforma perceberam a gravidade da situação.
Métodos de manipulação de múltiplos tokens
Meerun não parou por aqui. Entre agosto e dezembro de 2021, ele usou novas contas e pseudônimos para realizar operações semelhantes em tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a plataforma descobrisse o problema, Meerun já havia obtido quase 200 milhões de dólares em lucros indevidos através dessas práticas de manipulação de mercado conjunta.
Mais chocante ainda é que, mesmo após a descoberta do problema, a plataforma ainda não conseguiu congelar completamente a conta da Meerun. Isso levou à transferência bem-sucedida de mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais.
A estratégia de venda a descoberto gera uma reação em cadeia
A operação de Meerun também inclui a venda a descoberto em larga escala de um token de nicho chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma. Esta ação forçou uma empresa de investimentos a ter que comprar grandes quantidades de MOB para equilibrar suas posições, resultando em um aumento de 750% no preço do MOB em um curto período. No entanto, quando a empresa diminuiu as compras, o preço do MOB desabou rapidamente. Estima-se que essa série de operações possa ter causado uma perda de até 1 bilhão de dólares para a empresa de investimentos.
O significado de alerta do evento
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas e proporcionou valiosas lições.
A plataforma de negociação precisa fortalecer os procedimentos de KYC e a gestão interna, para evitar que indivíduos mal-intencionados explorem as vulnerabilidades do sistema.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos completo, com especial atenção às transações anormais de ativos de baixa liquidez.
Os investidores devem estar atentos às anomalias de preço de tokens de baixa liquidez e acompanhar as atividades em cadeia das contas de grandes detentores.
Priorize o uso de plataformas de negociação regulamentadas para reduzir riscos.
Embora Meerun tenha negado essas acusações, afirmando que suas operações estavam dentro das diretrizes da plataforma, documentos judiciais mostram que ele esteve envolvido em incidentes de "ataque de governança" em outras plataformas de criptomoeda. De qualquer forma, este caso destaca a importância da regulamentação e controle de risco no mercado de criptomoedas, além de fornecer uma referência importante para o desenvolvimento futuro da indústria.
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FTX surpreendeu com um caso de manipulação de mercado de 450 milhões de dólares, com tokens LP de baixa liquidez se tornando ferramentas de arbitragem.
FTX revela um grande escândalo: um usuário suspeito de explorar uma falha no sistema para manipular o mercado e obter lucros enormes
Recentemente, uma nova revelação no caso de falência da FTX chamou a atenção da comunidade de criptomoedas. Um processo contra um indivíduo chamado Nawaaz Mohammad Meerun revelou uma série de manobras de manipulação de mercado chocantes, que exploraram falhas no sistema da plataforma de negociação FTX, obtendo centenas de milhões de dólares em ganhos indevidos.
Tokens de baixa liquidez tornam-se ferramentas de manipulação
De acordo com documentos judiciais, Meerun é um cidadão de Maurício, acusado de ser um manipulador de mercado experiente. A partir de janeiro de 2021, ele começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX, que são uma moeda de plataforma relacionada a uma determinada exchange. Meerun acabou comprando quase metade do suprimento total de BTMX, fazendo com que o preço do token disparasse 100 vezes em apenas três meses.
Em seguida, Meerun aproveitou astutamente uma brecha nas regras de margem e alavancagem de uma plataforma de negociação, usando uma grande quantidade de BTMX como garantia, e tomou emprestados dezenas de milhões de dólares da plataforma. Apesar de a plataforma ter recebido avisos, não tomou nenhuma ação. Somente quando a magnitude do problema cresceu para pelo menos 400 milhões de dólares, os executivos da plataforma perceberam a gravidade da situação.
Métodos de manipulação de múltiplos tokens
Meerun não parou por aqui. Entre agosto e dezembro de 2021, ele usou novas contas e pseudônimos para realizar operações semelhantes em tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a plataforma descobrisse o problema, Meerun já havia obtido quase 200 milhões de dólares em lucros indevidos através dessas práticas de manipulação de mercado conjunta.
Mais chocante ainda é que, mesmo após a descoberta do problema, a plataforma ainda não conseguiu congelar completamente a conta da Meerun. Isso levou à transferência bem-sucedida de mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais.
A estratégia de venda a descoberto gera uma reação em cadeia
A operação de Meerun também inclui a venda a descoberto em larga escala de um token de nicho chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma. Esta ação forçou uma empresa de investimentos a ter que comprar grandes quantidades de MOB para equilibrar suas posições, resultando em um aumento de 750% no preço do MOB em um curto período. No entanto, quando a empresa diminuiu as compras, o preço do MOB desabou rapidamente. Estima-se que essa série de operações possa ter causado uma perda de até 1 bilhão de dólares para a empresa de investimentos.
O significado de alerta do evento
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas e proporcionou valiosas lições.
Embora Meerun tenha negado essas acusações, afirmando que suas operações estavam dentro das diretrizes da plataforma, documentos judiciais mostram que ele esteve envolvido em incidentes de "ataque de governança" em outras plataformas de criptomoeda. De qualquer forma, este caso destaca a importância da regulamentação e controle de risco no mercado de criptomoedas, além de fornecer uma referência importante para o desenvolvimento futuro da indústria.