Utilizando dados na cadeia para minerar os operadores por trás do token MEME

Este artigo usará o exemplo do $NEIRO em maiúsculas e minúsculas para mostrar detalhadamente como utilizar ferramentas como Dune, Nansen, Arkham, entre outras, para analisar endereços de lucro e identificar potenciais "negociações privilegiadas" e operadores.

Análise do endereço de lucro NEIRO(ETH)

Através da Dune, ao consultar a situação de lucro dos Tokens, pode-se ver:

• Atualmente, há poucos grandes detentores de NEIRO em lucro flutuante, a maioria dos endereços está em estado de perda flutuante.
• Os três principais endereços de lucro têm um múltiplo de rendimento entre 450-880 vezes, muito superior a outros endereços.
• Estes endereços têm apenas um registro de transação, suspeitos de "insider trading"

Análise aprofundada dos três principais endereços lucrativos:

Endereço 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Suspeita-se que seja uma subcarteira da empresa de market making Wintermute
• Comprar quase 10 milhões de Tokens a 95 dólares no início da emissão dos Tokens
• Transferir para outros endereços da Wintermute para operações
• A Wintermute pode ser uma das principais forças por trás da NEIRO em letras maiúsculas.

endereço 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Comprar 131 dólares de NEIRO no início da emissão de Token
• Transferir em duas partes para dois endereços, ambos os quais não venderam nenhum Token.
• Um dos endereços de recebimento também recebeu uma transferência de crackoon.eth
• crackoon.eth recentemente fez várias transferências descentralizadas, suspeitando-se que seja para fins de teste

endereço 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• A posição e um endereço de recebimento do endereço 2 são quase idênticos, muito provavelmente está sendo operado pelo mesmo grupo de pessoas.
• Alguns tokens já foram enviados através da Crypto.com e Bitget, lucrando 380.000 dólares.

resumo

A análise revelou:

1. Wintermute é provavelmente um dos principais operadores da NEIRO em maiúsculas.
2. Os endereços 2 e 3 parecem estar por trás do mesmo grupo de pessoas.
3. Esses endereços estão todos associados a um endereço de distribuidor de moeda, que acaba apontando para uma conta na Binance.

Análise do endereço de lucro NEIRO(CTO) em letras minúsculas

Da mesma forma, foram utilizados os dados do Dune para consultar a situação de lucro, com foco na análise dos seguintes endereços:

Endereço de lucro máximo: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Na emissão inicial de Token, comprar em grandes quantidades
• Recentemente começou a ser enviado, passando por vários endereços intermediários até chegar à bolsa

Endereço de maior rendimento: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• No final de julho, construir posições em pequenas quantidades.
• No início de agosto, grande quantidade de vendas e reinvestimento
• No dia 16 de setembro, a Binance liquidou todas as posições.

Endereço de suspeita de negociação interna: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• No dia 15 de setembro, (, um grande número de compras de ) foi realizado um dia antes da listagem na Binance.
• Após a listagem na Binance em 16 de setembro, vendi tudo e obtive um lucro de 420 mil dólares.

Conclusão

Através da análise, pode-se descobrir que por trás do token NEIRO existe uma grande quantidade de comportamentos de "negociação interna", e a maior parte dos lucros pode ter sido obtida por esses endereços. Projetos dessa natureza apresentam riscos extremamente altos, e é necessário ter especial atenção ao controle de riscos ao participar. No entanto, o NEIRO também trouxe um novo ponto de especulação para o mercado de MEME, e ainda há espaço para desenvolvimento no futuro, necessitando de mais observação.