Análise de um novo modelo de disposição judicial de moeda virtual

Recentemente, a Direção Geral de Justiça da Polícia de Pequim publicou um artigo sobre a disposição de moeda virtual envolvida em casos, o que gerou ampla atenção na indústria. Como um profissional de direito que pesquisa há muito tempo a disposição judicial de moeda virtual, acredito que é necessário fazer alguns esclarecimentos e interpretações sobre isso.

O modelo de Pequim não é uma inovação

A Polícia de Pequim assinou um acordo de cooperação para a disposição de moeda virtual em questão com uma determinada bolsa de propriedade. O modelo específico é: as autoridades policiais delegam à bolsa a disposição da moeda virtual em questão, a bolsa seleciona um terceiro para realizar a verificação e a entrega, transformando-a em moeda fiduciária através de uma bolsa de negociação em conformidade no exterior, e após a aprovação do departamento de controle de câmbio, a conversão é transferida para a conta policial.

No entanto, este modelo combinado de delegação interna e disposição externa não é inovador. Na verdade, já em 2023, algumas empresas de disposição começaram a adotar métodos semelhantes.

A evolução da disposição de moeda virtual na China

O tratamento judicial da moeda virtual no meu país passou por três fases principais:

1. Desconsolidação do período 1.0 (2018-2021: Principalmente através de troca OTC ou canais privados para monetização, existem riscos de conformidade.

2. Disposição do período 2.0 ) 2021-2023: Devido à influência das políticas, a conversão para disposição no exterior e a entrada de moeda após a conversão, mas o método de conversão ainda apresenta riscos de conformidade.

3. Disposição do período 3.0 ( desde o final de 2023 até agora ): utilização de um modelo de disposição conjunta nacional e internacional, ou seja, operação em circuito fechado com delegação nacional, realização internacional e conversão conforme a regulamentação.

Assim, o modelo de Pequim não é uma inovação em todo o país, pois muitos lugares já começaram a praticá-lo.

Problemas do modelo de Pequim

Analisando cuidadosamente o plano de disposição de Pequim, ainda existem algumas questões que merecem ser discutidas:

1. A bolsa de valores é, na verdade, uma parte intermediária, precisando novamente delegar a instituições especializadas para o tratamento substancial.

2. A exigência de um depósito de garantia de 110% é excessiva e não está de acordo com as práticas operacionais habituais.

3. A regulamentação sobre as taxas de serviço pode ser mal interpretada. A disposição de moeda virtual em bolsas de valores estrangeiras não é um leilão público e não se aplica à regulamentação sobre o preço de reserva nos métodos de gestão de bens confiscados.

Em comparação, as regulamentações relacionadas da província de Shandong são mais razoáveis, estabelecendo que o preço de recompra da moeda virtual não deve ser inferior a 80% do valor nominal ou do saldo.

Conclusão

A disposição judicial da moeda virtual tem estado em andamento e não foi proibida. As autoridades judiciais de várias regiões começaram a explorar desde 2017 e gradualmente formaram o atual modelo de disposição conjunta, tanto nacional quanto internacional. No entanto, isso não significa que o país irá liberar a negociação de moeda virtual. Espera-se que, nos próximos dois a três anos, o nosso país mantenha uma forte postura de regulação e não abrirá completamente a participação dos cidadãos na negociação de moeda virtual.