De algumas startups/investidores, ouvi uma ideia errada: as plataformas não conformes já têm uma grande quantidade de usuários e ao se tornarem conformes podem diretamente esmagar as plataformas conformes.

Ter muitos usuários não significa que a transição para a conformidade será bem-sucedida; levar tráfego ilegal para a conformidade é entregar as provas aos reguladores.

A base de usuários de exchanges não conformes é enorme, mas a qualidade é complexa, com muitos usuários sem KYC e algumas fontes de fundos não claras. Se forem transferidos diretamente para uma exchange conforme, poderão enfrentar congelamento de ativos e investigações sobre lavagem de dinheiro.