Encriptação de ativos criminosos: grandes casos em ascensão, foco da regulação em mudança

Nos últimos anos, com a crescente expansão do mercado de ativos encriptação, o nível de familiaridade dos criminosos com as regras de regulamentação de diversos países também tem aumentado, e as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptação estão em constante evolução. Essas novas técnicas incluem métodos mais discretos, como a combinação de moeda fiduciária e ativos encriptação para lavagem de dinheiro, e a desproporção entre ativos encriptação e ativos físicos. Isso não apenas impacta a ordem financeira dos países, mas também traz riscos potenciais, como a perda de divisas e o aumento de crimes cibernéticos.

Recentemente, um caso complexo envolvendo a lavagem de 2 bilhões de yuan em encriptação de ativos e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para entidades estrangeiras foi exposto. Este caso revela a mais recente tendência dos crimes relacionados com encriptação de ativos na China.

Um caso especial de "caso dentro do caso" envolvendo encriptação de ativos

Segundo relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, conseguiu desmantelar um grande esquema de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos criminosos utilizados no caso eram extremamente dissimulados e diversificados, abrangendo uma vasta área, incluindo Pequim, Xangai e 15 outras províncias e cidades.

revenda em grande escala de informações pessoais de cidadãos chineses

A investigação revela que o suspeito Yan X某某 formou vários grupos sociais no exterior utilizando ferramentas de comunicação instantânea, onde vendeu informações pessoais de cidadãos chineses. Essas informações incluem principalmente números de identidade, números de telefone e endereços residenciais, entre outros dados sensíveis que podem ser atribuídos a indivíduos específicos. De acordo com as estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas em vários grupos ultrapassa centenas de milhões.

Uma investigação mais aprofundada revelou que muitos compradores podem ser instituições ou indivíduos estrangeiros, levando à divulgação de uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior. Essas informações podem ser utilizadas para a realização de fraudes, indução ao jogo online e outras atividades criminosas. O que é ainda mais preocupante é que essas informações pessoais, em grande quantidade e variedade, podem também ser utilizadas por instituições de análise de dados profissionais no exterior para estudar a situação do desenvolvimento econômico e social da China, podendo até mesmo representar um risco para a segurança nacional.

É importante notar que atualmente não está claro como Yan某某 obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que a China ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.

encriptação de moeda digital leva a um grande caso de lavagem de dinheiro de 20 milhões de yuan

Para evitar as múltiplas verificações de combate à lavagem de dinheiro enfrentadas nas transações em moeda fiduciária, Yan escolheu aceitar apenas encriptação como forma de transação. Esta escolha levou, em última análise, os investigadores a descobrirem o "herói" que o ajudou a converter os lucros do crime - Lin.

Os investigadores determinaram que Lin某某 é um criminoso profissional que utiliza encriptação para realizar lavagem de dinheiro, com base nas características do fluxo de fundos da conta de ativos encriptados controlada por ele. Essas características incluem:

1. A origem dos fundos é complexa, suspeita-se da existência de várias transações de encriptação.
2. Encriptação de ativos, com entradas e saídas rápidas, o tempo de permanência dos fundos na conta é curto;
3. Transações de encriptação de ativos, com muitos registos de transação a mostrar que as entradas são aproximadamente iguais às saídas.

Após investigações adicionais, Lin foi identificado como um membro da linha de lavagem de dinheiro controlada por certos indivíduos no exterior. Ele e outros 5 cúmplices lavaram cerca de 2 bilhões de yuan durante um período de um ano, e todo o grupo obteve um lucro superior a 2 milhões de yuan.

Tendências emergentes de crimes com ativos encriptados e a mudança de foco da regulação

De acordo com os dados do Supremo Procurador do Povo, o número de casos de crimes financeiros em 2023, embora tenha diminuído, ainda se encontra em um estado elevado de operação. No campo dos encriptação de ativos, o número de crimes reduziu drasticamente, mas o montante envolvido aumentou acentuadamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a ativos encriptados estão se deslocando para áreas como lavagem de dinheiro e compra e venda ilegal de moeda estrangeira.

A ênfase da supervisão está a mudar para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio

Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também está aumentando. Nesse contexto, o foco da supervisão das autoridades chinesas está se voltando para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio como principais objetivos. Atualmente, todos os crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações transfronteiriças de fundos estão sob rigorosa investigação, abrangendo principalmente crimes de lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao jogo, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de câmbio, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefônica), entre outros.

a tolerância para o comportamento de "trading de criptomoedas" por parte dos indivíduos aumentou.

A partir do processo de investigação dos casos mencionados, parece que o nível de tolerância das autoridades regulamentares em relação a comportamentos individuais de "trading de criptomoedas" aumentou. Embora os investigadores tenham encontrado um grande número de cidadãos locais envolvidos em transações de encriptação, até agora não foram encontradas informações sobre casos criminais relacionados. Isso indica que o foco da repressão das autoridades regulamentares atuais pode não estar na posse e transação de encriptação por indivíduos, e que o nível de tolerância regulamentar aumentou.

Conclusão

A repressão severa à lavagem de ativos encriptados em larga escala, bem como a crimes relacionados e casos conexos, tornou-se a principal tendência da regulamentação global de ativos encriptados desde 2023. Vale a pena notar que, com o avanço das ferramentas de análise de dados em cadeia, a característica de "anonimato" dos ativos encriptados praticamente já não existe. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas sobre esse tipo de crime é apenas uma questão de tempo e custo técnico. Portanto, os participantes devem ter plena consciência dos riscos associados e cumprir rigorosamente as leis e regulamentos.