Resumo dos eventos de segurança em Blockchain de maio de 2024

Em maio, ocorreram 37 incidentes de segurança significativos no campo do Blockchain, com uma perda total de 154 milhões de dólares, um aumento de 52,5% em relação a abril. Dentre eles, as perdas por ataques de hackers foram de 54,51 milhões de dólares, perdas por fraudes de phishing foram de 97,4 milhões de dólares e perdas por Rug Pull foram de 2,04 milhões de dólares.

Ataque de hackers

Em maio, ocorreram 11 incidentes típicos de ataques hackers, resultando em perdas de cerca de 54,51 milhões de dólares:

1. GNUS na rede Fantom foi atacado, resultando em uma perda de 1,27 milhões de dólares.
2. O projeto Bloom do ecossistema Blast foi atacado, resultando em uma perda de 540 mil dólares.
3. O jogo Web3 Galaxy Fox foi atacado, resultando em uma perda de 300.000 dólares.
4. Ecossistema Base Tsuru atacado, perda de 410 mil dólares
5. Predy Finance no Arbitrum foi atacado, resultando em uma perda de 460.000 dólares.
6. Alex Lab perdeu 6,3 milhões de dólares devido ao roubo da chave privada
7. A Sonne Finance na cadeia Optimism foi atacada, resultando em uma perda de 20 milhões de dólares.
8. O projeto pump.fun do ecossistema Solana foi atacado, resultando em uma perda de 1,9 milhão de dólares.
9. Gala Games foi atacada, com uma perda de 22,5 milhões de dólares.
10. TonUP foi atacado devido a um erro de configuração, resultando em uma perda de 107.000 dólares.
11. O ecossistema Base Normie foi atacado, resultando em uma perda de 490.000 dólares.

Golpes de phishing e Rug Pull

Em maio, ocorreram 6 casos típicos de fraudes de phishing e eventos de Rug Pull, resultando em perdas de aproximadamente 8790 milhões de dólares.

1. Um endereço de uma grande baleia foi alvo de um golpe de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 72 milhões de dólares.
2. Rug Pull do projeto Pii Park falso na blockchain Polygon, perda de 490 mil dólares.
3. Um endereço foi alvo de phishing do Pink Drainer, com perdas de 1.66 milhões de dólares
4. Um endereço foi alvo de phishing, resultando em uma perda de 1,25 milhão de dólares.
5. Um endereço foi vítima de phishing, resultando em uma perda de 5,6 milhões de dólares em tokens Pendle yield.
6. Um endereço foi vítima de phishing, resultando numa perda de 6.9 milhões de dólares.

Crimes de criptomoeda

Em maio, ocorreram 20 casos significativos de crimes relacionados a criptomoedas, com montantes envolvidos enormes:

1. O julgamento final de um caso de disputa contratual de comissão em Chongqing mantém a decisão original, considerando o contrato de compra de moeda virtual inválido.
2. A polícia de Tianshui desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro em moeda virtual, prendendo 13 pessoas.
3. A cidade de Chengdu desmantelou um grande caso de um banco subterrâneo relacionado com moedas virtuais, envolvendo 138 bilhões de yuan.
4. A província de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de casa de câmbio subterrânea utilizando moeda virtual, com um montante envolvido de 21,4 bilhões de yuan.
5. A província de Fujian desmantelou um caso de fraude com moeda virtual, com perdas de 38,7 mil yuan.
6. A província de Heilongjiang desmantela um caso de lavagem de dinheiro utilizando moeda virtual
7. Hong Kong deteve 3 pessoas suspeitas de fraude em criptomoedas
8. Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço
9. Estados Unidos arrestaram herdeiro da Cartier suspeito de usar USDT para lavar dinheiro
10. EUA prendem o principal suspeito de um esquema de fraude online de 130 milhões de dólares.
11. Os EUA acusam dois cidadãos chineses de envolvimento em lavagem de dinheiro de criptomoedas no valor de 73 milhões de dólares.
12. FBI desmantela um esquema Ponzi de investimento em criptomoedas de 43 milhões de dólares
13. O desenvolvedor do Tornado Cash foi condenado por crime de lavagem de dinheiro
14. O "Rei das Criptomoedas" do Canadá foi preso, suspeito de fraude de 30 milhões de dólares.
15. Os EUA prenderam um homem taiwanês por operar um mercado de drogas na dark web.
16. O Paraguai prendeu quase 400 mineradores de Bitcoin
17. Turquia deteve 127 pessoas suspeitas de fraude em criptomoedas
18. A Malásia prendeu 10 pessoas suspeitas de usar criptomoedas para lavagem de dinheiro
19. O Texas, EUA, emitiu uma ordem de cessação contra a Arkbit Capital
20. Cidadãos indianos admitem ter fraudado a Coinbase em 37 milhões de dólares.

Blockchain政策

1. A província de Zhejiang implementou medidas para promover a construção de grandes projetos nas áreas de Blockchain e outros.
2. Zhejiang promove a aplicação da tecnologia Blockchain no sistema de garantia de cuidados de longa duração.
3. Dongyang incentiva as empresas a aplicarem cenários de consumo novos, como o metaverso.
4. Hubei explora a criação de um mecanismo de avaliação de crédito baseado em blockchain da cadeia de suprimentos

Blockchain indústria desenvolvimento

1. O primeiro sistema nacional de conhecimento de embarque digital baseado em blockchain foi lançado em Suzhou.
2. O distrito de Cangshan em Fuzhou está a criar um projeto de experiência imersiva no Metaverso MR.
3. A State Grid Digital Science lançou o padrão internacional "Blockchain + Selo de Energia Verde"
4. O primeiro padrão internacional "Blockchain+Segurança da Internet das Coisas" liderado pela China foi publicado.
5. Shanghai "Blockchain+Pagamento Eletrônico de Impostos Transfronteiriços" funcionalidade disponível

Ativos digitais e regulamentação da indústria

1. O Banco Central do Brasil irá estabelecer regras para stablecoins e criptomoedas este ano.
2. A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei de criptomoedas FIT21
3. Anhui inicia a operação "Wan Jian-2024" para combater atividades de pirâmide financeira online, incluindo criptomoedas
4. A nova "Lei de Doações" da Coreia do Sul proíbe o uso de doações em criptomoeda
5. As Filipinas planeiam lançar um quadro regulatório para ativos criptográficos
6. A Indonésia estabeleceu o Comitê de Ativos Criptográficos
7. Comissário da SEC dos EUA propôs a criação de um "sandbox de títulos digitais" anglo-americano.
8. A Coreia do Sul vai combater rigorosamente a manipulação e as fraudes no mercado de ativos virtuais.
9. A Rússia pretende impor multas elevadas a mineradores de criptomoedas em residências.
10. A Suíça está a realizar uma consulta sobre a implementação de um quadro global de relatórios de criptomoedas
11. Hong Kong enfatiza que o Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro se aplica à indústria de ativos virtuais
12. A Agência de Receita do Canadá intensifica a repressão à evasão fiscal de ativos virtuais

Outros eventos importantes

1. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com a suposta fraude "Quantum AI".
2. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que todas as etapas operacionais dos produtos ETF de ativos virtuais sejam licenciadas.
3. HashKey Group obteve a licença completa de ativos virtuais em Hong Kong
4. O relatório mostra que, até agora em 2024, os hackers de criptomoedas e fraudes causaram perdas de 473 milhões de dólares.
5. A mídia britânica reporta que 61.000 bitcoins do caso de Qian Zhimin podem pertencer à polícia e ao Ministério do Interior do Reino Unido.
6. O presidente da Colômbia é acusado de aceitar doações de campanha de projetos de criptomoedas ilegais
7. Um tribunal dos EUA ordenou a apreensão de 279 contas de criptomoedas contendo receitas de crimes de hackers norte-coreanos.
8. O Super PAC de criptomoedas arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições de 2024 nos EUA