A Polícia Nacional responde a investigações seletivas! Três oficiais de polícia de médio escalão são acusados de receber USDT, e apenas 3 pessoas foram convocadas em relação a um fluxo de moeda de milhões, levantando suspeitas.

Três oficiais de polícia de nível médio em Taiwan foram acusados de receber USDT para ajudar o "pai da lavagem de dinheiro" Tu Chengwen. Embora a polícia e o Ministério Público já tenham iniciado uma investigação, apenas três pessoas foram alvo da ação, o que gerou questionamentos na sociedade sobre a "investigação seletiva". De acordo com os registros de transações de moeda, o número de transações da carteira envolvida atinge 8.000, com 1.200 contas envolvidas, mas apenas três pessoas foram convocadas para depor, e já houve uma denúncia formal apresentada ao Ministério Público do Norte.

Três policiais acusados de ajudar na lavagem de dinheiro, transações de USDT desencadeiam tempestade

De acordo com relatos, no dia 16 de janeiro deste ano, a Procuradoria de Taipei, em colaboração com a Inspeção da Polícia Nacional e a equipe de investigação 7 do Departamento de Investigação Criminal de Nova Taipei, iniciou uma ação contra um caso suspeito de lavagem de dinheiro, convocando 8 pessoas para comparecer. Entre elas estão três oficiais de polícia de nível médio: o chefe da equipe de investigação da delegacia de Tucheng de Nova Taipei, Huang Qiwei, o investigador principal Zhang Yalun da equipe de investigação 2 do Escritório de Investigação Criminal, e Wu Guorong. Os três foram acusados de ajudar Tu Chengwen, conhecido como o "pai da lavagem de dinheiro", a realizar atividades de lavagem de dinheiro através do USDT.

Embora os três policiais insistam que apenas compraram USDT no exterior de Tu Chengwen, o "comerciante de moedas", e que ganharam dinheiro usando o método conhecido como "mover tijolos de elefante" para arbitragem de diferenças de câmbio, a polícia não acreditou na versão, e os três acabaram com uma fiança de 500 mil.

Polícia ajusta cargos e regulamenta, cidadãos denunciam mais.

Após a exposição do evento, Huang Qiwei foi transferido e destituído do seu cargo original, e 2 oficiais da polícia criminal também foram listados como objetos de orientação e supervisão. Pouco depois, um cidadão apresentou voluntariamente uma denúncia ao Ministério Público, revelando mais situações anormais de fluxo de moeda.

De acordo com o conteúdo da denúncia, os principais suspeitos de lavagem de dinheiro, Zhang Yu-Ting, controlam as carteiras de moedas "TMe8" e "TBTE", que têm quase 8.000 registros de transferência, com um total de 1.200 contas de destino. Muitas dessas carteiras transferiram USDT com um valor superior a dez milhões, mas até agora a polícia apenas iniciou investigações contra 3 oficiais, levantando questões sobre "processos seletivos".

Apenas 3 pessoas investigadas? 1200 contas envolvidas, mas não foram verificadas.

Devido à enorme escala dos registros de fluxo de moedas, a entidade responsável até agora apenas iniciou investigações contra 3 oficiais e seus familiares, representando cerca de 2,5 por mil (3/1200). O denunciante questiona que, diante de tais transações em grande escala de moedas virtuais e do fluxo de fundos, se a polícia não investigar as demais contas, poderá estar comprometendo a justiça e até mesmo cometendo crime de prevaricação e destruição de provas.

Um especialista da polícia familiarizado com a investigação de casos criminais revelou que a investigação de crimes graves deve ser baseada em provas e seguir uma abordagem proativa. Se a investigação se concentrar apenas em um alvo específico e ignorar outros cúmplices envolvidos, poderá violar os procedimentos judiciais. "Prender A e não prender B, mais cedo ou mais tarde será denunciado."

Carta de denúncia enviada ao Ministério Público de New Taipei, a sala de inspeção e a polícia criminal de New Taipei têm versões diferentes.

Diante das vozes de questionamento, o Escritório de Supervisão da Polícia e a Divisão Criminal de Nova Taipei responderam à verificação da mídia, confirmando que receberam denúncias de cidadãos e enfatizando que o caso está sob a direção da Promotoria de Taipei. O Escritório de Supervisão já entregou o conteúdo da denúncia ao promotor para avaliação, e se será necessário convocar para interrogatório os demais que receberam USDT, isso ainda será decidido pelo promotor.

A Divisão de Investigação Criminal de New Taipei também emitiu uma declaração à noite esclarecendo que, embora o caso tenha iniciado em janeiro com a colaboração da Administração Nacional de Polícia para ações de busca e interrogatório, a Divisão de Investigação Criminal de New Taipei não foi a unidade responsável pela investigação. Naquele momento, apenas forneceu espaço de escritório e assistência técnica, enfatizando que a análise de fluxo de moedas e a perícia de provas digitais não participaram, e que não se envolveram na investigação subsequente.

À medida que o denunciante obtém mais dados sobre o fluxo de moedas e os submete ao Ministério Público, ainda está por esclarecer se este caso é realmente, como afirmam externamente, o "maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas na história de Taiwan". Especialmente os 1200 carteiras envolvidas e até 8000 registros de transações, se estão ligados a mais oficiais ou cúmplices do setor privado que recebem USDT, as direções futuras são muito aguardadas.

Este artigo da Polícia Nacional respondeu a acusações de tratamento seletivo de casos! Três oficiais de nível médio foram acusados de receber USDT, e apenas três pessoas foram interrogadas em relação a uma quantia de milhões em moeda, levantando dúvidas. Apareceu pela primeira vez na ABMedia de Notícias da Cadeia.