Q & A | ‘A Binance organizou mais de 100 oficinas anti-cibercrime em 2024 para investigadores em todo o mundo, incluindo África’ – Conversa exclusiva com o Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros na Binance
A BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Vice-Chefe de Conformidade de Crimes Financeiros: Binance, para discutir os últimos desenvolvimentos na Binance.
A sessão de perguntas e respostas fornece informações sobre como a Binance lida e gere a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no atual cenário em evolução das criptomoedas?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também crescem as ameaças cibernéticas sofisticadas, tornando a proteção de dados forte essencial. A confiança do usuário é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento da supervisão regulatória global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q:Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados enfrentados pelos utilizadores e plataformas de criptomoedas?
Ataques de phishing e engenharia social: Fraudeurs utilizam táticas cada vez mais sofisticadas para enganar os utilizadores a revelarem informações sensíveis.
Descentralização vs. Conformidade: Embora a descentralização seja um princípio fundamental das criptomoedas, pode tornar a aplicação das políticas de proteção de dados mais complexa.
Ransomware e hacks: A indústria cripto continua a ser um alvo para cibercriminosos que tentam invadir as exchanges e roubar os fundos dos utilizadores.
Q: Como vê a evolução das estruturas regulatórias para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a avançar para leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proactivamente soluções de Travel Rule para garantir uma conformidade sem falhas, mantendo a privacidade e a segurança do utilizador.
A colaboração entre reguladores e bolsas está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase em Conheça o Seu Cliente (KYC) e Políticas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre seus dados, mantendo-se em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proativamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe fortemente em sistemas de deteção de fraudes baseados em IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria cripto, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte do seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial composta pelos melhores investigadores da indústria, analistas de blockchain e ex-agentes da lei. Também atualizamos continuamente os seus protocolos de KYC & AML para garantir a conformidade com os padrões internacionais.
Programas de educação contínua para usuários são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Poderia compartilhar algumas das principais iniciativas que a Binance implementou para melhorar a segurança e proteger os dados dos usuários?
A Binance implementou várias iniciativas-chave para melhorar a segurança e proteger os dados dos usuários. Uma das principais medidas é o Fundo de Ativos Seguro para Usuários (SAFU), um fundo de reserva projetado para compensar os usuários no raro evento de uma violação de segurança, atuando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance para salvaguardar os ativos dos usuários.
Para fortalecer ainda mais a segurança, a Binance emprega Criptografia Avançada e Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detectar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os utilizadores podem ativar a verificação biométrica, como Face ID e Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas estas medidas estão alinhadas com as regulamentações globais de proteção de dados, garantindo que a Binance se mantenha em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus utilizadores.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraudes da Binance, e que papel desempenham a IA ou a automação neles?
A Binance utiliza sistemas impulsionados por IA para analisar bilhões de pontos de dados, detectando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas, como alterações repentinas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real, aguardando revisão manual, enquanto ferramentas de monitoramento impulsionadas por IA ajudam a detectar fraudes, lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.
Q: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta às solicitações das autoridades, que fatores contribuem para essa eficiência?
A Binance tem uma equipa de Investigações dedicada que trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e cibercrime.
Temos também uma equipa global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo especialistas de forças de segurança e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de forças de segurança, atendendo quase 14 851 oficiais registados através do seu Sistema de Pedidos de Forças de Segurança do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 workshops anti-cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo ações em África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, forças de segurança e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a garantir a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria cripto. Este compromisso com a transparência, educação e fiscalização é fundamental para garantir que a cripto permaneça uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de reporte que permitem às autoridades sinalizar e investigar rapidamente atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que permitem a deteção e resposta rápida a potenciais casos de fraude.
Q: Pode partilhar alguns estudos de caso notáveis onde a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Algum exemplo da África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de ativos criptográficos no valor de $88 milhões em todo o mundo, relacionados com hacks, explorações e roubo, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver os meios para ajudar, continuaremos comprometidos em fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.
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Q & A | ‘A Binance organizou mais de 100 oficinas anti-cibercrime em 2024 para investigadores em todo o mundo, incluindo África’ – Conversa exclusiva com o Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros na Binance
A BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Vice-Chefe de Conformidade de Crimes Financeiros: Binance, para discutir os últimos desenvolvimentos na Binance.
A sessão de perguntas e respostas fornece informações sobre como a Binance lida e gere a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no atual cenário em evolução das criptomoedas?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também crescem as ameaças cibernéticas sofisticadas, tornando a proteção de dados forte essencial. A confiança do usuário é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento da supervisão regulatória global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q: Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados enfrentados pelos utilizadores e plataformas de criptomoedas?
Q: Como vê a evolução das estruturas regulatórias para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a avançar para leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proactivamente soluções de Travel Rule para garantir uma conformidade sem falhas, mantendo a privacidade e a segurança do utilizador.
A colaboração entre reguladores e bolsas está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase em Conheça o Seu Cliente (KYC) e Políticas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre seus dados, mantendo-se em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proativamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe fortemente em sistemas de deteção de fraudes baseados em IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria cripto, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte do seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial composta pelos melhores investigadores da indústria, analistas de blockchain e ex-agentes da lei. Também atualizamos continuamente os seus protocolos de KYC & AML para garantir a conformidade com os padrões internacionais.
Programas de educação contínua para usuários são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Poderia compartilhar algumas das principais iniciativas que a Binance implementou para melhorar a segurança e proteger os dados dos usuários?
A Binance implementou várias iniciativas-chave para melhorar a segurança e proteger os dados dos usuários. Uma das principais medidas é o Fundo de Ativos Seguro para Usuários (SAFU), um fundo de reserva projetado para compensar os usuários no raro evento de uma violação de segurança, atuando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance para salvaguardar os ativos dos usuários.
Para fortalecer ainda mais a segurança, a Binance emprega Criptografia Avançada e Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detectar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os utilizadores podem ativar a verificação biométrica, como Face ID e Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas estas medidas estão alinhadas com as regulamentações globais de proteção de dados, garantindo que a Binance se mantenha em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus utilizadores.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraudes da Binance, e que papel desempenham a IA ou a automação neles?
A Binance utiliza sistemas impulsionados por IA para analisar bilhões de pontos de dados, detectando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas, como alterações repentinas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real, aguardando revisão manual, enquanto ferramentas de monitoramento impulsionadas por IA ajudam a detectar fraudes, lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.
Q: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta às solicitações das autoridades, que fatores contribuem para essa eficiência?
A Binance tem uma equipa de Investigações dedicada que trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e cibercrime.
Temos também uma equipa global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo especialistas de forças de segurança e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de forças de segurança, atendendo quase 14 851 oficiais registados através do seu Sistema de Pedidos de Forças de Segurança do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 workshops anti-cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo ações em África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, forças de segurança e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a garantir a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria cripto. Este compromisso com a transparência, educação e fiscalização é fundamental para garantir que a cripto permaneça uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de reporte que permitem às autoridades sinalizar e investigar rapidamente atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que permitem a deteção e resposta rápida a potenciais casos de fraude.
Q: Pode partilhar alguns estudos de caso notáveis onde a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Algum exemplo da África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de ativos criptográficos no valor de $88 milhões em todo o mundo, relacionados com hacks, explorações e roubo, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver os meios para ajudar, continuaremos comprometidos em fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.