RELATÓRIO | O Esquema Cripto CBEX que Não Morre

Apesar da história e do esquema de fraude terem sido expostos há meses, os efeitos do esquema ponzi de criptomoedas CBEX ainda estão a reverberar.

Até hoje, $847 milhões foram roubados e perdidos com milhares de investidores em Kenia, Nigéria e além.

Após este desenvolvimento, a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC Nigéria) emitiu um alerta considerando a operação do CBEX ilegal, iniciando investigações legais contra a entidade.

A Interpol supostamente juntou-se às investigações também.

Ao mesmo tempo, a Autoridade dos Mercados de Capitais do Quénia (CMA Quénia) emitiu rapidamente um alerta aos investidores alertando os quenianos para investirem apenas através de empresas que estão licenciadas e regulamentadas.

CBEX não é a primeira e certamente não será a última fraude cripto a atingir o Quênia, a Nigéria e outros mercados.

Embora a regulamentação possa certamente ajudar a garantir que esses esquemas não operem livremente, é igualmente importante que haja uma regulamentação adequada que não tenha 'lacunas legais' que permitam a alguns operar sem supervisão regulatória.

A indignação pública sobre a captura regulatória levou o governo a retirar uma versão diluída do projeto de lei regulatória proposto que aparentemente protege os incumbentes dos requisitos de AML/CFT, além de ter conflitos de interesses que permitiram que entidades privadas se inserissem na próxima Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Quênia (VARA).

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