Ativos de criptografia e crime no dark web: Análise das tendências de desenvolvimento de 2020

Ativos de criptografia, desde o seu surgimento, têm sido frequentemente associados ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos devido à sua alta privacidade e características transfronteiriças. De fato, o dark web é um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.

Em 2013, o mercado da dark web conhecido como "Rota da Seda" foi fechado pelas autoridades. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento da dark web. Pelo contrário, novos mercados alternativos estão constantemente surgindo, e a escala e o número de atividades na dark web estão crescendo em contrariedade. Os dados mostram que, em 2020, as atividades do mercado da dark web aumentaram significativamente em relação a 2019.

2020 ano de atividades criminosas no dark web

Em abril de 2020, a mídia expôs que 530.000 senhas de contas Zoom foram vendidas na dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. O preço de uma única conta era de apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. A investigação descobriu que o Zoom pode ter sofrido um ataque de força bruta, com hackers utilizando dados de contas vazados anteriormente para filtragem e identificação automatizadas. Este incidente expôs as deficiências do Zoom na proteção de dados dos usuários.

Ativos de criptografia tornam-se o principal meio de transação no dark web

Nas transações tradicionais no dark web, o fluxo de fundos transnacionais sempre foi um ponto crítico. No entanto, o surgimento de ativos de criptografia mudou essa situação, promovendo consideravelmente o desenvolvimento de transações ilegais no dark web. Segundo estatísticas, apenas em 2019, o volume de transações de Bitcoin no mercado do dark web ultrapassou 1 bilhão de dólares. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin e Zcash também são amplamente utilizadas em diversos tipos de transações ilegais.

Nos últimos anos, têm surgido frequentemente grandes vazamentos de dados de usuários na dark web, envolvendo várias áreas como plataformas sociais, hotéis e registros acadêmicos. Esses dados são frequentemente vendidos na dark web usando moeda de encriptação como meio de transação. A moeda de encriptação é preferida principalmente devido às suas características de descentralização, forte anonimato e conveniência nas transações.

Dificuldades em rastrear transações de ativos de criptografia no dark web

Diferentes Ativos de criptografia têm vantagens nas transações no dark web: o Bitcoin é amplamente utilizado, o Litecoin tem custos baixos, o Monero oferece maior privacidade, enquanto o Dash utiliza tecnologia de mistura para aumentar o anonimato.

Uma das técnicas de lavagem de dinheiro frequentemente utilizadas por hackers é trocar Ativos de criptografia por moeda de jogos online e outras moedas intermediárias, antes de convertê-las em moeda fiduciária. Eles usam métodos como desvio e atraso para contornar a regulamentação. No entanto, ainda existe o risco de serem descobertos na fase de integração, pois instituições como as bolsas de valores monitorizam regularmente os registros de transações suspeitas.

O fortalecimento da regulamentação em 2020 é imperativo

Com o aumento das atividades criminosas no dark web, 2020 pode tornar-se o ano de uma explosão de crimes descentralizados. As atividades criminosas estão a deslocar-se para novas plataformas como o Telegram, e algumas organizações criminosas até estão a recrutar especialistas em encriptação para prestar consultoria, o que representa um sério desafio para as autoridades e a estabilidade financeira.

Para enfrentar os desafios trazidos pelos ativos de criptografia, é necessário estabelecer um sistema regulatório correspondente:

1. Utilizar a tecnologia KYT( Know Your Transaction) para identificar atividades de transação suspeitas.

2. Reforçar a colaboração entre empresas, entidades reguladoras, autoridades de aplicação da lei, bolsas de valores e outras partes, partilhando informações para combater o crime.

3. Desenvolver a cooperação internacional e estabelecer um sistema de regulamentação sem fronteiras.

4. Desempenhar o papel de intermediário das empresas de segurança, coordenando as forças de todas as partes para proteger a segurança do ecossistema.

A dualidade do crime na dark web

Para o crime na dark web, os pessimistas acreditam que a tecnologia se tornou uma ferramenta de crime, enquanto os otimistas acreditam que se pode extrair experiências e explorar aplicações positivas da tecnologia.

Não devemos ignorar os crimes relacionados com ativos de criptografia, mas sim encarar objetivamente os seus potenciais riscos e perspectivas de aplicação. No futuro, uma estreita cooperação internacional e a aplicação eficaz de tecnologias serão fundamentais para alcançar uma regulamentação benéfica. Devemos promover o desenvolvimento saudável dos ativos de criptografia, ao mesmo tempo que evitamos que estes se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.