O Reino Unido está a combater rigorosamente os ATMs de criptografia ilegais! Equipamentos apreendidos e pessoas detidas, a operação em conformidade dos ativos de criptografia torna-se o foco.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) realizou uma busca em Londres em conjunto com a polícia, confiscando 7 ATMs de Ativos de criptografia em operação ilegal e prendendo 2 pessoas. A FCA reiterou que operar uma exchange de criptografia ou ATM no Reino Unido deve ser inscrever-se em conformidade, atualmente não há ATMs de Ativos de criptografia legais em todo o Reino Unido. Esta ação destaca o endurecimento da regulamentação global sobre ATMs de Ativos de criptografia, os investidores devem estar atentos ao risco de dispositivos não registrados.
Detalhes da operação de ataque ao ATM de criptografia no Reino Unido
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) emitiu um comunicado anunciando uma ação conjunta com o Departamento de Polícia de Londres para combater as exchanges de Ativos de criptografia e crimes financeiros suspeitos de operar ilegalmente. As autoridades realizaram buscas em quatro locais no sudoeste de Londres, confiscando com sucesso 7 dispositivos de ATM de Ativos de criptografia. Dois suspeitos envolvidos foram detidos para interrogatório e já foram libertados, a investigação ainda está em andamento e ainda não foram apresentadas acusações formais.
Requisitos de conformidade para a operação de ativos de criptografia no Reino Unido
A FCA esclareceu que, no Reino Unido, operar uma exchange de ativos de criptografia ou fornecer serviços de ATM de criptografia sem se inscrever é ilegal. Todas as empresas relevantes devem cumprir rigorosamente as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML), incluindo a realização de diligência devida do cliente (KYC) e verificação da origem dos fundos. A diretora executiva da FCA, Therese Chambers, enfatizou que atualmente não há ATMs de criptografia legalmente operacionais no Reino Unido, e usar dispositivos não registrados "apenas alimentará o crime", e avisou que os operadores ilegais enfrentarão consequências graves.
A FCA continua a combater os ATMs de criptografia ilegais
Desde janeiro de 2021, qualquer negócio de encriptação que opere no Reino Unido deve inscrever-se na FCA. A FCA, como órgão regulador de conformidade para prestadores de serviços de encriptação, continua a alertar o público sobre os riscos de usar dispositivos de encriptação não regulamentados. Esta ação é mais uma medida após a primeira condenação criminal no Reino Unido envolvendo um ATM de encriptação ilegal no início deste ano. Na ocasião, Olumide Osunkoya foi condenado a 4 anos de prisão por operar uma rede de ATMs de encriptação ilegal no valor de 2,5 milhões de libras esterlinas através de sua empresa GidiPlus. Osunkoya continuou a operar mesmo após a FCA ter rejeitado sua solicitação de inscrição e foi considerado culpado por crimes como o uso de documentos de identidade falsos, falsificação e posse de propriedade criminosa. A investigação também revelou que seus dispositivos contornavam garantias básicas de segurança financeira e cobravam taxas de até 60%.
Tendências de regulamentação de ATM de ativos de criptografia em todo o mundo
Apesar de os ATMs de ativos de criptografia ainda serem proibidos no Reino Unido, outros países adotaram diferentes caminhos de conformidade:
Estados Unidos: Atualmente opera mais de 29.000 ATMs de ativos de criptografia, mas a fiscalização regulatória está se intensificando. Estados como Nebraska implementaram regras de licenciamento, limites de transação e mandados de reembolso por fraudes; a cidade de Spokane, no estado de Washington, proibiu diretamente os ATMs de criptografia.
Nova Zelândia: Proibiu completamente os ATMs de encriptação.
Austrália: Recentemente (no início deste mês) também apertou a regulamentação, após uma série de casos de fraude de alto valor relacionados a ATMs de Bitcoin, introduzindo limites de transação em dinheiro por operação e avisos obrigatórios sobre fraudes.
Conclusão: A ação da FCA do Reino Unido novamente acende um alerta, destacando a postura rigorosa das instituições reguladoras globais em relação à operação ilegal de Ativos de criptografia ATM e os riscos de lavagem de dinheiro associados. Para os usuários de Ativos de criptografia, escolher uma plataforma de exchange que esteja em conformidade e registrada é crucial; manter-se longe de Ativos de criptografia ATM não registrados é um passo fundamental para evitar riscos e proteger a segurança dos próprios ativos. A operação em conformidade no campo dos ativos de criptografia tornou-se uma tendência irreversível.
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O Reino Unido está a combater rigorosamente os ATMs de criptografia ilegais! Equipamentos apreendidos e pessoas detidas, a operação em conformidade dos ativos de criptografia torna-se o foco.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) realizou uma busca em Londres em conjunto com a polícia, confiscando 7 ATMs de Ativos de criptografia em operação ilegal e prendendo 2 pessoas. A FCA reiterou que operar uma exchange de criptografia ou ATM no Reino Unido deve ser inscrever-se em conformidade, atualmente não há ATMs de Ativos de criptografia legais em todo o Reino Unido. Esta ação destaca o endurecimento da regulamentação global sobre ATMs de Ativos de criptografia, os investidores devem estar atentos ao risco de dispositivos não registrados.
Detalhes da operação de ataque ao ATM de criptografia no Reino Unido A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) emitiu um comunicado anunciando uma ação conjunta com o Departamento de Polícia de Londres para combater as exchanges de Ativos de criptografia e crimes financeiros suspeitos de operar ilegalmente. As autoridades realizaram buscas em quatro locais no sudoeste de Londres, confiscando com sucesso 7 dispositivos de ATM de Ativos de criptografia. Dois suspeitos envolvidos foram detidos para interrogatório e já foram libertados, a investigação ainda está em andamento e ainda não foram apresentadas acusações formais.
Requisitos de conformidade para a operação de ativos de criptografia no Reino Unido A FCA esclareceu que, no Reino Unido, operar uma exchange de ativos de criptografia ou fornecer serviços de ATM de criptografia sem se inscrever é ilegal. Todas as empresas relevantes devem cumprir rigorosamente as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML), incluindo a realização de diligência devida do cliente (KYC) e verificação da origem dos fundos. A diretora executiva da FCA, Therese Chambers, enfatizou que atualmente não há ATMs de criptografia legalmente operacionais no Reino Unido, e usar dispositivos não registrados "apenas alimentará o crime", e avisou que os operadores ilegais enfrentarão consequências graves.
A FCA continua a combater os ATMs de criptografia ilegais Desde janeiro de 2021, qualquer negócio de encriptação que opere no Reino Unido deve inscrever-se na FCA. A FCA, como órgão regulador de conformidade para prestadores de serviços de encriptação, continua a alertar o público sobre os riscos de usar dispositivos de encriptação não regulamentados. Esta ação é mais uma medida após a primeira condenação criminal no Reino Unido envolvendo um ATM de encriptação ilegal no início deste ano. Na ocasião, Olumide Osunkoya foi condenado a 4 anos de prisão por operar uma rede de ATMs de encriptação ilegal no valor de 2,5 milhões de libras esterlinas através de sua empresa GidiPlus. Osunkoya continuou a operar mesmo após a FCA ter rejeitado sua solicitação de inscrição e foi considerado culpado por crimes como o uso de documentos de identidade falsos, falsificação e posse de propriedade criminosa. A investigação também revelou que seus dispositivos contornavam garantias básicas de segurança financeira e cobravam taxas de até 60%.
Tendências de regulamentação de ATM de ativos de criptografia em todo o mundo Apesar de os ATMs de ativos de criptografia ainda serem proibidos no Reino Unido, outros países adotaram diferentes caminhos de conformidade:
Conclusão: A ação da FCA do Reino Unido novamente acende um alerta, destacando a postura rigorosa das instituições reguladoras globais em relação à operação ilegal de Ativos de criptografia ATM e os riscos de lavagem de dinheiro associados. Para os usuários de Ativos de criptografia, escolher uma plataforma de exchange que esteja em conformidade e registrada é crucial; manter-se longe de Ativos de criptografia ATM não registrados é um passo fundamental para evitar riscos e proteger a segurança dos próprios ativos. A operação em conformidade no campo dos ativos de criptografia tornou-se uma tendência irreversível.