Turquia toma medidas de transação em criptomoeda para dificultar a lavagem, diz Simsek

ISTANBUL (Reuters) -A Turquia está a tomar medidas para prevenir a lavagem de lucros criminais provenientes de apostas ilegais e fraudes através de transações com criptomoedas, disse o Ministro das Finanças Mehmet Simsek na terça-feira.

Na sua conta X, ele repostou um artigo da agência de notícias estatal Anadolu dizendo que a Turquia estava a preparar-se para introduzir limites de transferência e períodos de espera obrigatórios para levantamentos de ativos cripto.

Disse que os novos passos incluirão períodos de espera de 48 a 72 horas para retiradas de criptomoedas onde a regra de viagem - que exige a verificação das informações do remetente e do destinatário de uma transação - não se aplica.

"Estamos a dar novos passos para prevenir a lavagem de proventos criminosos obtidos através de apostas ilegais e fraudes por meio de transações de criptomoeda," disse Simsek.

"Sanções administrativas, legais e financeiras serão impostas às plataformas não conformes," acrescentou.

O limite diário para a transferência de stablecoins, um tipo de criptomoeda projetada para manter um valor constante, será fixado em $3,000, com um limite mensal de $50,000, disse a Anadolu.

A regra de viagem é um conjunto de diretrizes destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro, que obriga os prestadores de serviços de ativos virtuais a obter e divulgar detalhes precisos relativos ao remetente e destinatário de uma transferência de ativos virtuais.

(Reportagem de Ezgi Erkoyun; Edição de Daren Butler)

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