Elliptic revela que a Xinbi Guarantee está envolvida em transações ilegais de Ativos de criptografia no valor de 8,4 mil milhões de dólares.

Notícias do bot Gate.io: a empresa de segurança Blockchain Elliptic publicou um relatório de investigação, revelando que a empresa registrada no estado do Colorado, Xinbi Guarantee, opera um mercado ilegal de transacções de criptografia. Esta plataforma já processou 8,4 mil milhões de dólares em transacções, principalmente oferecendo serviços a golpistas do Sudeste Asiático.

O relatório aponta que a Xinbi Guarantee realiza atividades de lavagem de dinheiro e fraudes "kill pig" através da moeda estável USDT, ao mesmo tempo que oferece serviços de lavagem de dinheiro, equipamentos técnicos e documentos de identidade falsos aos clientes. A plataforma tem atualmente 233 mil usuários, e o volume de transações no quarto trimestre de 2024 atingirá 1 bilhão de dólares. A investigação também descobriu uma ligação entre a plataforma e as atividades de lavagem de dinheiro de hackers norte-coreanos.

Fonte da mensagem: Cointelegraph