O Departamento de Justiça está libertando mais de 450 milhões de dólares em criptomoedas, imóveis e ativos de luxo para reembolsar milhares de vítimas fraudadas em um esquema de 577 milhões de dólares.
DOJ Planeia Restituição para Milhares Após Fraude em Criptomoeda de $577M
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 12 de agosto que dois nacionais estonianos foram condenados por operar um esquema Ponzi de criptomoeda mundial, com uma parte significativa do caso agora se voltando para a devolução de ativos apreendidos às vítimas. O DOJ afirmou:
Dois cidadãos estonianos foram condenados hoje a 16 meses de prisão por orquestrarem um enorme esquema Ponzi de criptomoeda que defraudou centenas de milhares de vítimas em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos.
Os promotores disseram que os homens, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, usaram a sua empresa Hashflare para prometer aos clientes uma parte dos lucros da mineração de criptomoedas, enquanto na realidade grande parte da mineração não ocorreu. O esquema arrecadou mais de 577 milhões de dólares entre 2015 e 2019 através de painéis falsificados e falsas alegações de desempenho.
A sentença, proferida pelo juiz distrital dos EUA Robert S. Lasnik em Seattle, vem após ambos os homens já terem cumprido 16 meses em detenção pré-julgamento. "Os homens já cumpriram 16 meses em detenção; além do período de detenção, o juiz distrital dos EUA Robert S. Lasnik ordenou que cada um pagasse uma multa de $25,000 e completasse 360 horas de serviço comunitário enquanto estiverem em liberdade supervisionada. Espera-se que os homens retornem à Estônia para cumprir seus termos de liberdade supervisionada," explicou o Departamento de Justiça.
Os promotores alegaram que grande parte dos fundos dos investidores foi gasta em compras de bitcoin, imóveis, veículos de luxo e outras despesas pessoais de alto valor. A Procuradora dos EUA, Teal Luthy Miller, descreveu a conduta como "um clássico esquema Ponzi" que causou danos financeiros e emocionais significativos às vítimas.
As autoridades enfatizaram que um resultado chave do caso é a perda em larga escala destinada a ajudar aqueles prejudicados pela fraude. "As sentenças também incorporaram a perda de criptomoeda, fundos, veículos, bens imóveis e equipamentos de mineração de criptomoeda—apreendidos pelos Estados Unidos e seus parceiros de aplicação da lei estrangeiros—que têm um valor total superior a $450 milhões," observou o DOJ, acrescentando:
Os ativos perdidos estarão disponíveis para um processo de remissão para compensar as vítimas do crime.
Os detalhes do processo de remissão serão anunciados em uma data posterior, e as autoridades federais afirmam que a maioria da riqueza confiscada será direcionada para o reembolso. O DOJ trabalhou ao lado da Polícia e Guarda de Fronteira da Estônia e do Escritório do Procurador Geral da Estônia para garantir esses ativos e assegurar que possam ser distribuídos de volta às vítimas em vários países.
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$450M em Ativos de criptografia Apreendidos em Via de Retorno aos Investidores Defraudados
O Departamento de Justiça está libertando mais de 450 milhões de dólares em criptomoedas, imóveis e ativos de luxo para reembolsar milhares de vítimas fraudadas em um esquema de 577 milhões de dólares.
DOJ Planeia Restituição para Milhares Após Fraude em Criptomoeda de $577M
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 12 de agosto que dois nacionais estonianos foram condenados por operar um esquema Ponzi de criptomoeda mundial, com uma parte significativa do caso agora se voltando para a devolução de ativos apreendidos às vítimas. O DOJ afirmou:
Os promotores disseram que os homens, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, usaram a sua empresa Hashflare para prometer aos clientes uma parte dos lucros da mineração de criptomoedas, enquanto na realidade grande parte da mineração não ocorreu. O esquema arrecadou mais de 577 milhões de dólares entre 2015 e 2019 através de painéis falsificados e falsas alegações de desempenho.
A sentença, proferida pelo juiz distrital dos EUA Robert S. Lasnik em Seattle, vem após ambos os homens já terem cumprido 16 meses em detenção pré-julgamento. "Os homens já cumpriram 16 meses em detenção; além do período de detenção, o juiz distrital dos EUA Robert S. Lasnik ordenou que cada um pagasse uma multa de $25,000 e completasse 360 horas de serviço comunitário enquanto estiverem em liberdade supervisionada. Espera-se que os homens retornem à Estônia para cumprir seus termos de liberdade supervisionada," explicou o Departamento de Justiça.
Os promotores alegaram que grande parte dos fundos dos investidores foi gasta em compras de bitcoin, imóveis, veículos de luxo e outras despesas pessoais de alto valor. A Procuradora dos EUA, Teal Luthy Miller, descreveu a conduta como "um clássico esquema Ponzi" que causou danos financeiros e emocionais significativos às vítimas.
As autoridades enfatizaram que um resultado chave do caso é a perda em larga escala destinada a ajudar aqueles prejudicados pela fraude. "As sentenças também incorporaram a perda de criptomoeda, fundos, veículos, bens imóveis e equipamentos de mineração de criptomoeda—apreendidos pelos Estados Unidos e seus parceiros de aplicação da lei estrangeiros—que têm um valor total superior a $450 milhões," observou o DOJ, acrescentando:
Os detalhes do processo de remissão serão anunciados em uma data posterior, e as autoridades federais afirmam que a maioria da riqueza confiscada será direcionada para o reembolso. O DOJ trabalhou ao lado da Polícia e Guarda de Fronteira da Estônia e do Escritório do Procurador Geral da Estônia para garantir esses ativos e assegurar que possam ser distribuídos de volta às vítimas em vários países.