Nueva trampa financiera: Esté atento a las inversiones en dinero virtual
Recientemente, un proyecto de inversión llamado "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Según se informa, este proyecto ha estado activo desde 2023, afirmando ser la sucursal china de un famoso intercambio. Inicialmente se presentó bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, y luego se trasladó a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "inversión en dinero virtual" para atraer a los inversores. Los participantes deben pagar una tarifa de entrada de 1000 USDT para convertirse en miembros, y el proyecto utiliza una estructura organizativa similar a la "militarizada", con un mecanismo de reembolso entre diferentes niveles.
Sin embargo, el 26 de junio de este año, la plataforma cerró repentinamente todos los canales de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto involucrado que asciende a alrededor de 18 mil millones. Lo más grave es que estos fondos podrían haber sido "lavados" y transferidos a través de dinero virtual USDT.
Cabe destacar que, ya en abril de este año, una conocida bolsa de oro y materias primas declaró públicamente que no tenía ninguna agencia o socio asociado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de la China continental también han emitido advertencias sobre "鑫慷嘉".
Análisis de riesgo legal
A pesar de que todavía no hay una calificación oficial del caso "鑫慷嘉", según la información disponible, es muy probable que el proyecto esté involucrado en delitos de organización y liderazgo de actividades de pirámide o delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente podría constituir el delito de fraude en la recaudación de fondos).
Si las autoridades judiciales finalmente lo califica como un delito de pirámide, la posibilidad de que los inversores recuperen su inversión se volverá extremadamente remota. Esto se debe a que:
En la práctica judicial actual, los fondos involucrados en casos de venta piramidal suelen considerarse "ingresos ilegales" y, en última instancia, serán confiscados y entregados al tesoro nacional.
La ley tiende más a mantener el orden financiero en general, en lugar de proteger los intereses de los inversores individuales.
En este tipo de casos, los activos a menudo ya han sido transferidos o malversados, incluso si se gana el juicio, es difícil de ejecutar.
Sin embargo, también existen casos muy pocos en los que los tribunales han dictado fallos para devolver el dinero invertido, pero esto no puede representar la dirección de los juicios futuros.
Inversión en dinero virtual: riesgos adicionales
La particularidad del caso "鑫慷嘉" radica en que los inversores utilizan USDT para invertir. Sin embargo, esto no significa que los inversores puedan obtener más protección legal:
En el continente chino, el dinero virtual no tiene validez legal y las actividades comerciales relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunas sentencias reconocen la naturaleza patrimonial del dinero virtual, esto se limita al ámbito del derecho penal y no equivale a apoyar su transacción o inversión.
Incluso si los activos involucrados son dinero virtual, las autoridades judiciales aún congelarán, incautarán y confiscarán de acuerdo con el método de tratamiento de las ganancias ilegales.
Conclusión
El caso de "鑫慷嘉" nos recuerda una vez más que debemos estar atentos a los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT" o "minas". Estos proyectos son en esencia variantes de recaudación ilegal de fondos, venta piramidal o Lavado de ojos.
En la parte continental de China, la inversión en dinero virtual no tiene reconocimiento legal ni está protegida por la ley. Una vez que la inversión fracasa o la plataforma desaparece, los inversores no solo enfrentan enormes pérdidas económicas, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar en el lavado de ojos."
Frente a la tentación del dinero virtual y altos rendimientos, los inversores deben:
Tratar con precaución las promesas de "ganancias seguras"
Evitar el modo "Lavado de ojos" y "recompensas por referencias"
No confíes fácilmente en los "expertos en inversión" o "asesores financieros" que se autodenominan en internet.
Reporte plataformas sospechosas a las autoridades correspondientes de inmediato.
Recuerda, la ley no puede proteger las actividades especulativas no conformes. La inversión no solo debe buscar recuperar el capital, sino también detenerse a tiempo. Espero que cada inversor pueda mantener la racionalidad, proteger sus activos y no convertirse en víctima de un Lavado de ojos.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Nuevas trampas de inversión en dinero virtual: alerta sobre proyectos de fraude de altos rendimientos
Nueva trampa financiera: Esté atento a las inversiones en dinero virtual
Recientemente, un proyecto de inversión llamado "鑫慷嘉" ha suscitado un gran debate en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Según se informa, este proyecto ha estado activo desde 2023, afirmando ser la sucursal china de un famoso intercambio. Inicialmente se presentó bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, y luego se trasladó a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "inversión en dinero virtual" para atraer a los inversores. Los participantes deben pagar una tarifa de entrada de 1000 USDT para convertirse en miembros, y el proyecto utiliza una estructura organizativa similar a la "militarizada", con un mecanismo de reembolso entre diferentes niveles.
Sin embargo, el 26 de junio de este año, la plataforma cerró repentinamente todos los canales de retiro. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto involucrado que asciende a alrededor de 18 mil millones. Lo más grave es que estos fondos podrían haber sido "lavados" y transferidos a través de dinero virtual USDT.
Cabe destacar que, ya en abril de este año, una conocida bolsa de oro y materias primas declaró públicamente que no tenía ninguna agencia o socio asociado en China. Además, desde 2024, varios departamentos de la China continental también han emitido advertencias sobre "鑫慷嘉".
Análisis de riesgo legal
A pesar de que todavía no hay una calificación oficial del caso "鑫慷嘉", según la información disponible, es muy probable que el proyecto esté involucrado en delitos de organización y liderazgo de actividades de pirámide o delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente podría constituir el delito de fraude en la recaudación de fondos).
Si las autoridades judiciales finalmente lo califica como un delito de pirámide, la posibilidad de que los inversores recuperen su inversión se volverá extremadamente remota. Esto se debe a que:
En la práctica judicial actual, los fondos involucrados en casos de venta piramidal suelen considerarse "ingresos ilegales" y, en última instancia, serán confiscados y entregados al tesoro nacional.
La ley tiende más a mantener el orden financiero en general, en lugar de proteger los intereses de los inversores individuales.
En este tipo de casos, los activos a menudo ya han sido transferidos o malversados, incluso si se gana el juicio, es difícil de ejecutar.
Sin embargo, también existen casos muy pocos en los que los tribunales han dictado fallos para devolver el dinero invertido, pero esto no puede representar la dirección de los juicios futuros.
Inversión en dinero virtual: riesgos adicionales
La particularidad del caso "鑫慷嘉" radica en que los inversores utilizan USDT para invertir. Sin embargo, esto no significa que los inversores puedan obtener más protección legal:
En el continente chino, el dinero virtual no tiene validez legal y las actividades comerciales relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunas sentencias reconocen la naturaleza patrimonial del dinero virtual, esto se limita al ámbito del derecho penal y no equivale a apoyar su transacción o inversión.
Incluso si los activos involucrados son dinero virtual, las autoridades judiciales aún congelarán, incautarán y confiscarán de acuerdo con el método de tratamiento de las ganancias ilegales.
Conclusión
El caso de "鑫慷嘉" nos recuerda una vez más que debemos estar atentos a los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT" o "minas". Estos proyectos son en esencia variantes de recaudación ilegal de fondos, venta piramidal o Lavado de ojos.
En la parte continental de China, la inversión en dinero virtual no tiene reconocimiento legal ni está protegida por la ley. Una vez que la inversión fracasa o la plataforma desaparece, los inversores no solo enfrentan enormes pérdidas económicas, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en un esquema piramidal" o "ayudar en el lavado de ojos."
Frente a la tentación del dinero virtual y altos rendimientos, los inversores deben:
Recuerda, la ley no puede proteger las actividades especulativas no conformes. La inversión no solo debe buscar recuperar el capital, sino también detenerse a tiempo. Espero que cada inversor pueda mantener la racionalidad, proteger sus activos y no convertirse en víctima de un Lavado de ojos.