Испанские власти ликвидировали группу мошенников, занимающуюся инвестициями в криптоактивы, сумма ущерба превышает 500 миллионов долларов.

Techub News сообщает, что по данным Bitcoin.com, Европейское уголовное полицейское управление объявило о том, что национальная гвардия Испании в сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США уничтожила группу мошенников, занимающуюся инвестициями в криптоактивы, которая обманула более 5000 жертв по всему миру. В результате операции были арестованы пять человек, трое из которых были пойманы на Канарских островах, а двое — в Мадриде. Эта преступная сеть отмывала около 5,39 миллиарда долларов США (примерно 4,6 миллиарда евро) незаконно полученных доходов через мошеннические инвестиционные схемы.

Следователи обнаружили, что преступники управляют глобальной сетью связей, чтобы содействовать снятию наличных, банковским переводам и переводам Криптоактивов, а также подозреваются в создании компаний и банковской инфраструктуры в Гонконге для управления преступными финансами. Это расследование, поддерживаемое Европейским полицейским управлением с 2023 года, подчеркивает растущую угрозу интернет-мошенничества, которую Европейское полицейское управление считает серьезным риском для внутренней безопасности ЕС.