Des victimes d'un chiffrement eyeyash poursuivent Citibank, l'accusant d'avoir ignoré les avertissements qui ont conduit à une perte de 20 millions de dollars.
CoinVoice a récemment appris, selon Cointelegraph, qu'une victime d'Escroqueries de type "pig-butchering" de cryptoactifs, Michael Zidell, a poursuivi Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant la banque d'avoir ignoré les alertes de transactions suspectes, ce qui a conduit à son escroquerie de 20 millions de dollars. La plainte montre que Zidell a effectué des virements vers plusieurs comptes bancaires contrôlés par les escrocs, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur le compte de Guju Inc de Citibank.
Cette escroquerie de type "pig-butchering" a commencé en 2023, les escrocs se faisant passer pour des commerçants "Carolyn Parker" sur Facebook pour inciter Zidell à investir dans des NFT. Les plaintes indiquent que Citibank n'a pas enquêté sur les transferts anormaux fréquents de gros montants, violant ainsi ses obligations de surveillance anti-blanchiment. Lorsque Zidell a découvert que la plateforme de trading nommée OpenrarityPro avait soudainement fermé, les fonds étaient déjà irrécupérables.
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Des victimes d'un chiffrement eyeyash poursuivent Citibank, l'accusant d'avoir ignoré les avertissements qui ont conduit à une perte de 20 millions de dollars.
CoinVoice a récemment appris, selon Cointelegraph, qu'une victime d'Escroqueries de type "pig-butchering" de cryptoactifs, Michael Zidell, a poursuivi Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant la banque d'avoir ignoré les alertes de transactions suspectes, ce qui a conduit à son escroquerie de 20 millions de dollars. La plainte montre que Zidell a effectué des virements vers plusieurs comptes bancaires contrôlés par les escrocs, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur le compte de Guju Inc de Citibank.
Cette escroquerie de type "pig-butchering" a commencé en 2023, les escrocs se faisant passer pour des commerçants "Carolyn Parker" sur Facebook pour inciter Zidell à investir dans des NFT. Les plaintes indiquent que Citibank n'a pas enquêté sur les transferts anormaux fréquents de gros montants, violant ainsi ses obligations de surveillance anti-blanchiment. Lorsque Zidell a découvert que la plateforme de trading nommée OpenrarityPro avait soudainement fermé, les fonds étaient déjà irrécupérables.