لتلبية سياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي推动ها لجنة الرقابة المالية (المعروفة اختصارًا باسم金管會) بشأن تبادل الأصول الرقمية، أعلنت جمعية العملات الرقمية في جمهورية الصين أن الأعضاء قد تم إبلاغهم بضرورة اعتماد طرق الدفع التي تحتفظ بسجلات تدفق الأموال بالكامل لإجراء المعاملات، مما يعزز الشفافية وقابلية التتبع للمعاملات.
(دحض الشائعات، توضيح لجنة الرقابة المالية بشأن الحرب على الاحتيال: ستخضع معاملات النقد في قطاع الأصول الافتراضية للقيود، ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في نهاية يونيو.
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات إمكانية التتبع لسجلات حركة الأموال، وقد استجابت الجمعية بالكامل.
وفقًا للسياسات المعززة مؤخرًا من قبل لجنة الرقابة المالية، يجب أن تضمن معاملات الأصول الافتراضية إمكانية تتبع تدفقات الأموال، للامتثال لمتطلبات قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وذكرت جمعية العملات الافتراضية في جمهورية الصين أن جميع الأعضاء قد تلقوا إشعارًا، يشدد على أنه عند التعامل مع المستخدمين، يجب استخدام قنوات دفع تتمتع بقدرة كاملة على تسجيل تدفقات الأموال، مثل التحويلات البنكية أو أدوات الدفع الأخرى التي يمكن الاحتفاظ ببياناتها.
) تايوان VASP حظر المعاملات النقدية؟ تقارير غير معقولة تثير سوء الفهم في المجتمع، الإعلاميون يشيرون إلى خمس نقاط متناقضة، ويطالبون بالتحلي بالمسؤولية (
آلية إضافة القيمة في المتاجر الكبرى تعاني من ثغرات تنظيمية، وقد قامت المنصتان الكبريتان بإيقاف استخدامها أولاً.
بالنسبة لانتشار بعض منصات التبادل التي لا تزال تسمح بإعادة شحن الحسابات من خلال المتاجر، أشارت النقابة إلى أن هذه الآلية لا تزال تحتوي على ثغرات في مراقبة المعاملات، ولم تصل بعد إلى معايير إمكانية التتبع المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية المالية.
لذلك، أعلنت شركتان رئيسيتان من الأعضاء: شركة بيتو تكنولوجي (Bito) وشركة مايكوين (Maicoin) بصفة استباقية أنه سيتم تعليق خدمات التعبئة من خلال المتاجر المريحة اعتبارًا من اليوم. سيتم الإعلان عن تفاصيل التعديلات والإجراءات اللاحقة من قبل كل منصة عبر موقعها الرسمي.
الحفاظ على نظام السوق، الجمعية تؤكد على التعاون المستمر مع الجهات المختصة
أكدت الجمعية أنها ستستمر في التواصل الوثيق مع هيئات الرقابة مثل هيئة الرقابة المالية، وستقوم بمراجعة دورية لفعالية تنفيذ تدابير الحماية. كما أعادت الجمعية التأكيد على أن هذه السلسلة من السياسات والإجراءات الذاتية تهدف إلى تعزيز قدرات الصناعة بشكل عام على مواجهة الجرائم المالية وأعمال الاحتيال، وضمان أمان واستقرار سوق العملات الرقمية في تايوان.
هذه المقالة توضح كيف عززت شركات العملات المشفرة في تايوان آليات مكافحة الاحتيال: أوقفت CoinEx و Maicoin خدمات شحن المتاجر. ظهرت لأول مرة في أخبار Chain ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقوم شركات الأصول الرقمية في تايوان بتعزيز آليات مكافحة الاحتيال: تم تعليق خدمات شحن المتاجر لشركة عملة "بِتُو" و "ماي كوين".
لتلبية سياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي推动ها لجنة الرقابة المالية (المعروفة اختصارًا باسم金管會) بشأن تبادل الأصول الرقمية، أعلنت جمعية العملات الرقمية في جمهورية الصين أن الأعضاء قد تم إبلاغهم بضرورة اعتماد طرق الدفع التي تحتفظ بسجلات تدفق الأموال بالكامل لإجراء المعاملات، مما يعزز الشفافية وقابلية التتبع للمعاملات.
(دحض الشائعات، توضيح لجنة الرقابة المالية بشأن الحرب على الاحتيال: ستخضع معاملات النقد في قطاع الأصول الافتراضية للقيود، ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في نهاية يونيو.
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات إمكانية التتبع لسجلات حركة الأموال، وقد استجابت الجمعية بالكامل.
وفقًا للسياسات المعززة مؤخرًا من قبل لجنة الرقابة المالية، يجب أن تضمن معاملات الأصول الافتراضية إمكانية تتبع تدفقات الأموال، للامتثال لمتطلبات قوانين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وذكرت جمعية العملات الافتراضية في جمهورية الصين أن جميع الأعضاء قد تلقوا إشعارًا، يشدد على أنه عند التعامل مع المستخدمين، يجب استخدام قنوات دفع تتمتع بقدرة كاملة على تسجيل تدفقات الأموال، مثل التحويلات البنكية أو أدوات الدفع الأخرى التي يمكن الاحتفاظ ببياناتها.
) تايوان VASP حظر المعاملات النقدية؟ تقارير غير معقولة تثير سوء الفهم في المجتمع، الإعلاميون يشيرون إلى خمس نقاط متناقضة، ويطالبون بالتحلي بالمسؤولية (
آلية إضافة القيمة في المتاجر الكبرى تعاني من ثغرات تنظيمية، وقد قامت المنصتان الكبريتان بإيقاف استخدامها أولاً.
بالنسبة لانتشار بعض منصات التبادل التي لا تزال تسمح بإعادة شحن الحسابات من خلال المتاجر، أشارت النقابة إلى أن هذه الآلية لا تزال تحتوي على ثغرات في مراقبة المعاملات، ولم تصل بعد إلى معايير إمكانية التتبع المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية المالية.
لذلك، أعلنت شركتان رئيسيتان من الأعضاء: شركة بيتو تكنولوجي (Bito) وشركة مايكوين (Maicoin) بصفة استباقية أنه سيتم تعليق خدمات التعبئة من خلال المتاجر المريحة اعتبارًا من اليوم. سيتم الإعلان عن تفاصيل التعديلات والإجراءات اللاحقة من قبل كل منصة عبر موقعها الرسمي.
الحفاظ على نظام السوق، الجمعية تؤكد على التعاون المستمر مع الجهات المختصة
أكدت الجمعية أنها ستستمر في التواصل الوثيق مع هيئات الرقابة مثل هيئة الرقابة المالية، وستقوم بمراجعة دورية لفعالية تنفيذ تدابير الحماية. كما أعادت الجمعية التأكيد على أن هذه السلسلة من السياسات والإجراءات الذاتية تهدف إلى تعزيز قدرات الصناعة بشكل عام على مواجهة الجرائم المالية وأعمال الاحتيال، وضمان أمان واستقرار سوق العملات الرقمية في تايوان.
هذه المقالة توضح كيف عززت شركات العملات المشفرة في تايوان آليات مكافحة الاحتيال: أوقفت CoinEx و Maicoin خدمات شحن المتاجر. ظهرت لأول مرة في أخبار Chain ABMedia.