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台灣加密貨幣業者強化防詐機制:幣託與 Maicoin 暫停超商加值服務
為配合金融監督管理委員會(簡稱金管會)針對虛擬資產交易所推動的洗錢防制與打擊資恐政策,中華民國虛擬通貨同業公會宣布,已通知會員應全面採用可保留金流紀錄的支付方式進行交易,提升交易透明度與可追溯性。
(破除謠言、金管會解釋打詐戰線:虛擬資產業現金交易將遭限,最快 6 月底上路新規)
金管會要求可留存金流紀錄,公會全面響應
根據金管會近期強化的政策,虛擬資產交易行為必須確保金流具備可追蹤性,以符合防制洗錢與打擊資恐的法規要求。中華民國虛擬通貨同業公會表示,已向所有會員發出通知,強調與用戶進行資金往來時,應採用具備完整金流記錄能力的支付管道,如銀行轉帳或其他可留存數據的支付工具。
(台灣 VASP 禁現金交易?離譜報導挑起社群誤解,媒體人點出五點矛盾、呼籲自重)
超商加值機制存在監管漏洞,兩大平台率先停用
針對目前部分交易平台仍允許透過便利商店進行帳戶加值的作法,公會指出,該機制在交易監控上仍有漏洞,尚未達到金融監管所需的可追溯性標準。
因此,兩家主要會員業者:幣託科技股份有限公司(Bito)與現代財富科技有限公司(Maicoin)已主動宣布,即日起暫停透過便利商店提供加值服務。詳細的調整與後續措施,將由各自平台透過官方網站另行公告。
維護市場秩序,公會強調持續與主管機關合作
公會強調,將持續與金管會等主管機關保持密切溝通,定期檢視防制措施的實施成效。公會也重申,這一系列政策與自律行動,旨在提升整體產業對金融犯罪與詐騙行為的防禦能力,確保台灣虛擬通貨市場的安全與穩定發展。
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