Крипто-грабежная группировка разоблачена: 12 новых подозреваемых обвинены в краже Биткойна на сумму 263 миллиона долларов

Министерство юстиции США расширило свое обвинение в одном из крупнейших случаев крипто-преступлений на сегодняшний день. Двенадцать новых человек были обвинены в связи с киберпреступной группировкой, которая якобы украла 4,100 Биткойнов — на сумму около 263 миллионов долларов — преимущественно у одного единственного жертвы.

От онлайн-игровых друзей до скоординированной киберпреступной группы По словам следователей, группа начала свою деятельность в октябре 2023 года, начав как группа друзей, которые сблизились через онлайн-игры. Но их хобби стало темным, когда они превратились в организованную сеть вымогательства. Большинство обвиняемых — в возрасте от 18 до 22 лет — родом из Калифорнии и использовали онлайн-псевдонимы, такие как "Гот Феррари" и "Бухгалтер". Несколько подозреваемых уже были арестованы, в то время как двое других, как полагают, скрываются в Дубае.

Взломы, вторжения и украденные аппаратные кошельки Министерство юстиции описывает широкий спектр преступных тактик: 🔹 Взлом баз данных и кража учетных данных

🔹 Притворство агентами службы поддержки клиентов

🔹 Призывы к жертвам для проведения атак с использованием социальной инженерии

🔹 Проникновение в дома с целью кражи аппаратных кошельков Одно из самых поразительных происшествий произошло 18 августа 2024 года, когда главный ответчик Мэлоун Лэм якобы обманул жертву, заставив её передать более 4,100 Биткойнов. В другом случае сообщается, что Лам взломал учетную запись iCloud жертвы, чтобы отслеживать ее местоположение, в то время как сообщник Марлон Ферро проник в дом жертвы, чтобы украсть физические кошельки.

Сложная отмывка с помощью Peel-цепочек и миксеров Чтобы скрыть свои следы, группа использовала современные методы отмывания денег: 🔹 VPN и крипто-миксинг услуги

🔹 "Peel chains" — где украденные криптовалюты перемещаются через десятки или сотни кошельков, снимая небольшие суммы на каждом этапе Теперь ответчики сталкиваются с обвинениями по Закону о RICO, а также с обвинениями в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег.

Яркие стили жизни: от криптовалюты до клубов, автомобилей и частных самолетов Группа не скупилась на траты украденных средств. Согласно Министерству юстиции США: 🔹 Они накопили счета в ночных клубах до $500,000 за одну ночь

🔹 Купил 28 роскошных автомобилей на сумму 3,8 миллиона долларов

🔹 Потратили на дизайнерские сумки, часы и высококлассную моду

🔹 Аренда роскошных вилл и частных самолетов с использованием поддельных личностей Банда работала как хорошо отлаженная машина — зная, как отмывать деньги, скрывать цифровые следы и жить как знаменитости, делая это.

#CryptoCrime , #КриптоНовости , #BlockchainSecurity , #КиберБезопасность , #ЦифровыеАктивы

Будьте на шаг впереди – подписывайтесь на наш профиль и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям.“