El Departamento de Justicia de EE. UU. ha confirmado que procederá con cargos criminales federales contra Roman Storm, cofundador y desarrollador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, a pesar de soltar un cargo de su acusación original.
Aunque el DOJ ya no perseguirá las alegaciones de que Storm operaba un negocio de transmisión de dinero no autorizado, los fiscales siguen comprometidos con los cargos relacionados con el lavado de dinero y las violaciones de sanciones, lo que marca un desarrollo crítico en esta batalla legal de alto perfil sobre criptomonedas.
En una carta dirigida a la jueza federal Katherine Polk Failla, el fiscal interino de Manhattan, Jay Clayton, declaró que la acusación se alinea con las directrices políticas delineadas en el memorando del Fiscal General Adjunto del 7 de abril de 2025.
El DOJ refine los cargos mientras mantiene las acusaciones penales principales
El Departamento de Justicia ha acordado desestimar las acusaciones de que Storm no cumplió con los requisitos de registro de transmisores de dinero. Sin embargo, los fiscales continuarán persiguiendo la acusación más grave de que Storm transmitió intencionalmente fondos vinculados a actividades criminales.
Este enfoque de procesamiento selectivo presenta un contraste interesante con el aparente cambio de política sugerido en el memo del 7 de abril, que indicaba un mayor enfoque en perseguir a individuos que utilizan plataformas de criptomonedas para fines ilegales en lugar de dirigirse directamente a las plataformas o sus desarrolladores.
La continuación de la acusación se produce a pesar de la postura más favorable hacia las criptomonedas asociada con la administración actual, lo que sugiere que ciertos casos siguen siendo prioridades para los fiscales federales sin importar las tendencias de política más amplias.
Juicio de julio establecido mientras continúa la batalla legal sobre el mezclador de criptomonedas
Storm está programado para enfrentar juicio en un tribunal federal de Manhattan el 14 de julio de 2025. Los fiscales alegan que utilizó Tornado Cash para oscurecer los orígenes y destinos de las transacciones de criptomonedas, facilitando transferencias ilícitas, lavado de dinero y evasión de sanciones.
El controvertido servicio de mezcla fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2022 por supuestamente procesar más de $7 mil millones en transacciones ilícitas. Sin embargo, en marzo de 2023, el Tesoro eliminó silenciosamente a Tornado Cash de su lista de sanciones tras un fallo de la corte de apelaciones federal que determinó que los contratos inteligentes inmutables no pueden ser sancionados como propiedad.
Este caso sigue los procedimientos legales contra el co-desarrollador de Storm, Alexey Pertsev, quien fue condenado a más de cinco años de prisión por un tribunal holandés el año pasado antes de ser liberado bajo monitoreo electrónico en febrero mientras espera apelación.
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El DOJ persigue al desarrollador de Tornado Cash | Noticias de CriptoWisser
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha confirmado que procederá con cargos criminales federales contra Roman Storm, cofundador y desarrollador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, a pesar de soltar un cargo de su acusación original.
Aunque el DOJ ya no perseguirá las alegaciones de que Storm operaba un negocio de transmisión de dinero no autorizado, los fiscales siguen comprometidos con los cargos relacionados con el lavado de dinero y las violaciones de sanciones, lo que marca un desarrollo crítico en esta batalla legal de alto perfil sobre criptomonedas.
En una carta dirigida a la jueza federal Katherine Polk Failla, el fiscal interino de Manhattan, Jay Clayton, declaró que la acusación se alinea con las directrices políticas delineadas en el memorando del Fiscal General Adjunto del 7 de abril de 2025.
El DOJ refine los cargos mientras mantiene las acusaciones penales principales
El Departamento de Justicia ha acordado desestimar las acusaciones de que Storm no cumplió con los requisitos de registro de transmisores de dinero. Sin embargo, los fiscales continuarán persiguiendo la acusación más grave de que Storm transmitió intencionalmente fondos vinculados a actividades criminales.
Este enfoque de procesamiento selectivo presenta un contraste interesante con el aparente cambio de política sugerido en el memo del 7 de abril, que indicaba un mayor enfoque en perseguir a individuos que utilizan plataformas de criptomonedas para fines ilegales en lugar de dirigirse directamente a las plataformas o sus desarrolladores.
La continuación de la acusación se produce a pesar de la postura más favorable hacia las criptomonedas asociada con la administración actual, lo que sugiere que ciertos casos siguen siendo prioridades para los fiscales federales sin importar las tendencias de política más amplias.
Juicio de julio establecido mientras continúa la batalla legal sobre el mezclador de criptomonedas
Storm está programado para enfrentar juicio en un tribunal federal de Manhattan el 14 de julio de 2025. Los fiscales alegan que utilizó Tornado Cash para oscurecer los orígenes y destinos de las transacciones de criptomonedas, facilitando transferencias ilícitas, lavado de dinero y evasión de sanciones.
El controvertido servicio de mezcla fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2022 por supuestamente procesar más de $7 mil millones en transacciones ilícitas. Sin embargo, en marzo de 2023, el Tesoro eliminó silenciosamente a Tornado Cash de su lista de sanciones tras un fallo de la corte de apelaciones federal que determinó que los contratos inteligentes inmutables no pueden ser sancionados como propiedad.
Este caso sigue los procedimientos legales contra el co-desarrollador de Storm, Alexey Pertsev, quien fue condenado a más de cinco años de prisión por un tribunal holandés el año pasado antes de ser liberado bajo monitoreo electrónico en febrero mientras espera apelación.