Según Mars Finance, el 10 de mayo, España implementó el control de efectivo más estricto de Europa: los retiros superiores a 3000 euros deben ser declarados con 24 horas de antelación.
El último real decreto promulgado por España establece que, a partir de 2025:
Los retiros únicos que superen los 3000 euros deben ser declarados a la autoridad fiscal con 24 horas de antelación, indicando el uso y el beneficiario.
Los bancos tienen derecho a interceptar transacciones con documentos incompletos y reportar operaciones sospechosas.
Las multas por infracciones pueden alcanzar hasta 150,000 euros (mínimo 600 euros)
■ Puntos de controversia:
El gobierno afirma que tiene como objetivo combatir el crimen financiero, pero ha sido criticado por "excesiva vigilancia".
El CEO de la empresa Ciudadano X advierte: "El retiro bajo un sistema de aprobación equivale a privar del derecho de propiedad"
Los partidarios de Bitcoin critican la política como "totalitarismo"
■ Tendencias en Europa:
Italia y Francia han implementado restricciones similares, y la Unión Europea está impulsando el control de efectivo en todo el territorio. El análisis señala que esta medida podría impulsar la demanda de activos descentralizados como Bitcoin.
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España introduce el control de efectivo más estricto de Europa: los retiros superiores a 3000 euros deben ser declarados con 24 horas de antelación.
Según Mars Finance, el 10 de mayo, España implementó el control de efectivo más estricto de Europa: los retiros superiores a 3000 euros deben ser declarados con 24 horas de antelación.
El último real decreto promulgado por España establece que, a partir de 2025:
Los retiros únicos que superen los 3000 euros deben ser declarados a la autoridad fiscal con 24 horas de antelación, indicando el uso y el beneficiario.
Los bancos tienen derecho a interceptar transacciones con documentos incompletos y reportar operaciones sospechosas.
Las multas por infracciones pueden alcanzar hasta 150,000 euros (mínimo 600 euros)
■ Puntos de controversia:
El gobierno afirma que tiene como objetivo combatir el crimen financiero, pero ha sido criticado por "excesiva vigilancia".
El CEO de la empresa Ciudadano X advierte: "El retiro bajo un sistema de aprobación equivale a privar del derecho de propiedad"
Los partidarios de Bitcoin critican la política como "totalitarismo"
■ Tendencias en Europa:
Italia y Francia han implementado restricciones similares, y la Unión Europea está impulsando el control de efectivo en todo el territorio. El análisis señala que esta medida podría impulsar la demanda de activos descentralizados como Bitcoin.