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快訊》CoinWorld(尹天下)被金管會移出「合規交易所」名單!恐無法繼續營業
根據金管會更新本土合規虛擬通貨業者名單中,CoinWorld 尹天下也在 8 日被移除。 (前情提要:金管會要Line官方刪掉「所有加密貨幣群組」?主管機關:是謠言 ) (背景補充:幣想科技被金管會除名!金檢後拔掉合規資格,恐無法繼續營業 ) 繼 5 月 7 日號稱全台最大加密貨幣實體連鎖店的「幣想科技」被金管會移出合規虛擬通貨業者名單後,今天(8)金管會再度更新業者名單,原本名列其中的尹天下國際顧問管理公司(CoinWorld)被移出洗防登記名單,不再是國內合規虛擬通貨業者。 近期幣想科技涉嫌詐騙洗錢而引發金管會重視,主委彭金隆在4月底曾表示,已派檢查局同仁前往查帳、進行金融檢查。而在各縣市經營十數間實體店面的尹天下(經營品牌為 CoinWorld)今天也被移除在合規名單之外。先前,尹天下曾在 3 月底對金管會提出防洗登記申請,如今被移出業者名單,可能是未通過金管會的金融檢查 金管會金檢重點 金管會強調,所有在台灣境內從事虛擬資產業務的業者,皆須向金管會完成洗錢防制法遵登記。主委彭金隆先前也表示,在幣想科技事件後,未來將更嚴格審查VASP的相關執照與營運資格,本月針對加密貨幣業者專案金檢的重點聚焦在這五大點: 防制洗錢(AML):檢視業者是否有效落實洗錢防制規範。 打擊資恐(CFT):評估業者在防堵資助恐怖主義活動方面的措施。 反武器擴散(CPF):查核業者是否遵守防範資助大規模毀滅性武器擴散的相關規定。 消費者保護:檢視業者對客戶權益的保障機制是否完善。 防制詐騙措施:評估業者在預防及處理詐騙事件上的應對能力。 如今幣想科技、尹天下已從名單上被移除,也就是說,兩間業者目前的實體門市、網路等通路,理應不能再提供客戶交易、託管加密貨幣等服務。 相關報導 金管會強調「台灣交易所要徹查洗錢」擴大金檢;公會敦促配合監管 台灣迎大加密投資時代?銀行公會將建議金管會:將外國虛擬資產 ETF 納入信託投資範圍 京城證券董座澄清:ACE交易所負責人「同名同姓」不是我!金管會全力協查 〈快訊》CoinWorld(尹天下)被金管會移出「合規交易所」名單!恐無法繼續營業〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。