أكبر تبادل للمال الافتراضي في تايوان "幣想" (Bitshine) يُشاع أنه متورط في قضية غسيل الأموال كبيرة. قامت الوحدة الثانية من مكتب الجرائم الجنائية في 24 أبريل بعمليات تفتيش في عدة مناطق في البلاد، واكتشفت أن هذا التبادل يشتبه في أنه يغسل الأموال لصالح عصابة احتيال، حيث يصل حجم التدفقات المالية إلى مئات الملايين شهرياً، وتم القبض على 7 مشتبه بهم وتم إحالتهم إلى مكتب المدعي العام في شيلين للتحقيق.
وبحسب ما ورد، فإن "عملة 想" هي واحدة من الشركات المبكرة التي اعتمدت على بيان مكافحة غسل الأموال، وقد انتقلت ملكيتها قبل تطبيق نظام التسجيل، وتعمل على دمج شركات OTC للعملات في جميع أنحاء تايوان مع المتاجر الفعلية، وهي تسير حاليا نحو نظام التسجيل. "عملة 想" هي أيضا عضو في اتحاد العملات الافتراضية.
33 طريق بحث متزامن، تحديد جميع متاجر "عملة الأفكار" في تايوان
قامت إدارة شرطة الجرائم الجنائية، في صباح يوم 24، بنشر قوة كبيرة من الشرطة، لاستهداف 33 فرعًا من "عملة" تبادل المال الافتراضي المنتشرة في 14 محافظة في جميع أنحاء تايوان، من خلال عملية تفتيش متزامنة. تستهدف هذه الحملة المواقع التابعة للتبادل المشتبه بها في مساعدة عصابات الاحتيال على غسيل الأموال، وتم القبض على 7 أشخاص بما في ذلك المسؤول، رجل يحمل اسم عائلة شي، وجميعهم قد تم اقتيادهم للاستجواب.
هل أصبحت شركات العملات آلات سحب لنصب الاحتيال؟ "بي شياو" متورطة في مساعدة غسيل الأموال النقدي
تحقيقات الشرطة أظهرت أن هذه المتاجر التي تبدو وكأنها تقدم خدمات التبادل القانوني للأموال الافتراضية، أصبحت في الواقع قناة مهمة لغسيل الأموال لجماعات الاحتيال. تطلب الجماعات من الضحايا الذهاب إلى متجر "幣想" لشراء الأموال الافتراضية نقدًا، ثم يتم تحويلها بواسطة التبادل إلى عنوان المحفظة المحدد من قبل جماعات الاحتيال، لتجنب الرقابة المالية وتحقيق هدف "تبييض" الأموال المسروقة.
تجاوز تدفق الأموال المليار شهريًا، وتقدّر الشرطة أن الأرباح غير القانونية تصل إلى الملايين
وفقًا للبيانات الأولية التي حصلت عليها إدارة الجرائم، فإن تدفق الأموال في تبادل "幣想" يصل إلى مئات الملايين شهريًا، وتعتقد الشرطة أن أرباحها غير القانونية قد تصل إلى عشرات الملايين شهريًا. يُفهم أن تجار العملات يحصلون على تعويض من خلال أخذ نسبة من كل صفقة، وإذا ساعد هذا التبادل مجموعة الاحتيال لفترة طويلة في تحويل الأموال، فإن نطاق التأثير قد يكون أوسع بكثير مما هو معروف حاليًا.
أكبر تجارة عملة تنهار، والشرطة تتعقب الشخصيات وراء الكواليس
"بتشين" (Bitshine) كانت تُعرف سابقًا بأنها أكبر تبادل للمال الافتراضي في تايوان، حيث تميزت بالتداول القانوني والمريح والآمن، وسرعان ما توسعت إلى 33 موقعًا في جميع أنحاء تايوان. ومع ذلك، قد تؤثر العملية الكبيرة التي قامت بها إدارة التحقيقات الجنائية على صورة تجار العملات. كما أكدت الشرطة أنها ستواصل التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك أي مدبرين أو مجموعات وراء هذه القضية.
تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لمخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال، والنيابة تتولى التحقيق حاليًا.
أحالت إدارة الجرائم الجنائية في الساعة 18:00 يوم 25 إلى مكتب الادعاء في شيلين 7 أشخاص، بما في ذلك المسؤول المعروف باسم شي، بسبب انتهاكهم لقانون غسيل الأموال وقانون البنوك وغيرها من التهم ذات الصلة. وأكدت الشرطة أن المال الافتراضي، على الرغم من خصائصه المتمثلة في إخفاء الهوية والحركة عبر الحدود، إلا أنه إذا تم إساءة استخدامه كأداة غير قانونية، فإنه سيشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الاجتماعي.
(هل القوانين المتخصصة بلا فائدة؟ ACE تتجاهل وتوقف التشغيل ثم تعيد البيع، هيئة السوق المالية وجمعية VASP عاجزتان عن التدخل، هوية المسؤول الجديد تم نقلها بشكل خاطئ )
هذه المقالة تتعلق بأكبر متجر عملات رقمية في تايوان "بينغ شياو" المتورط في غسيل الأموال، حيث قامت إدارة التحقيقات الجنائية بإجراء 33 عملية تفتيش واعتقال 7 أشخاص. ظهرت لأول مرة في أخبار سلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أكبر شركة عملة فعلية في تايوان "بي شيانغ" متورطة في غسيل الأموال، مكتب التحقيقات الجنائية يقوم بعمليات تفتيش في 33 موقعًا، واعتقال 7 أشخاص.
أكبر تبادل للمال الافتراضي في تايوان "幣想" (Bitshine) يُشاع أنه متورط في قضية غسيل الأموال كبيرة. قامت الوحدة الثانية من مكتب الجرائم الجنائية في 24 أبريل بعمليات تفتيش في عدة مناطق في البلاد، واكتشفت أن هذا التبادل يشتبه في أنه يغسل الأموال لصالح عصابة احتيال، حيث يصل حجم التدفقات المالية إلى مئات الملايين شهرياً، وتم القبض على 7 مشتبه بهم وتم إحالتهم إلى مكتب المدعي العام في شيلين للتحقيق.
وبحسب ما ورد، فإن "عملة 想" هي واحدة من الشركات المبكرة التي اعتمدت على بيان مكافحة غسل الأموال، وقد انتقلت ملكيتها قبل تطبيق نظام التسجيل، وتعمل على دمج شركات OTC للعملات في جميع أنحاء تايوان مع المتاجر الفعلية، وهي تسير حاليا نحو نظام التسجيل. "عملة 想" هي أيضا عضو في اتحاد العملات الافتراضية.
33 طريق بحث متزامن، تحديد جميع متاجر "عملة الأفكار" في تايوان
قامت إدارة شرطة الجرائم الجنائية، في صباح يوم 24، بنشر قوة كبيرة من الشرطة، لاستهداف 33 فرعًا من "عملة" تبادل المال الافتراضي المنتشرة في 14 محافظة في جميع أنحاء تايوان، من خلال عملية تفتيش متزامنة. تستهدف هذه الحملة المواقع التابعة للتبادل المشتبه بها في مساعدة عصابات الاحتيال على غسيل الأموال، وتم القبض على 7 أشخاص بما في ذلك المسؤول، رجل يحمل اسم عائلة شي، وجميعهم قد تم اقتيادهم للاستجواب.
هل أصبحت شركات العملات آلات سحب لنصب الاحتيال؟ "بي شياو" متورطة في مساعدة غسيل الأموال النقدي
تحقيقات الشرطة أظهرت أن هذه المتاجر التي تبدو وكأنها تقدم خدمات التبادل القانوني للأموال الافتراضية، أصبحت في الواقع قناة مهمة لغسيل الأموال لجماعات الاحتيال. تطلب الجماعات من الضحايا الذهاب إلى متجر "幣想" لشراء الأموال الافتراضية نقدًا، ثم يتم تحويلها بواسطة التبادل إلى عنوان المحفظة المحدد من قبل جماعات الاحتيال، لتجنب الرقابة المالية وتحقيق هدف "تبييض" الأموال المسروقة.
تجاوز تدفق الأموال المليار شهريًا، وتقدّر الشرطة أن الأرباح غير القانونية تصل إلى الملايين
وفقًا للبيانات الأولية التي حصلت عليها إدارة الجرائم، فإن تدفق الأموال في تبادل "幣想" يصل إلى مئات الملايين شهريًا، وتعتقد الشرطة أن أرباحها غير القانونية قد تصل إلى عشرات الملايين شهريًا. يُفهم أن تجار العملات يحصلون على تعويض من خلال أخذ نسبة من كل صفقة، وإذا ساعد هذا التبادل مجموعة الاحتيال لفترة طويلة في تحويل الأموال، فإن نطاق التأثير قد يكون أوسع بكثير مما هو معروف حاليًا.
أكبر تجارة عملة تنهار، والشرطة تتعقب الشخصيات وراء الكواليس
"بتشين" (Bitshine) كانت تُعرف سابقًا بأنها أكبر تبادل للمال الافتراضي في تايوان، حيث تميزت بالتداول القانوني والمريح والآمن، وسرعان ما توسعت إلى 33 موقعًا في جميع أنحاء تايوان. ومع ذلك، قد تؤثر العملية الكبيرة التي قامت بها إدارة التحقيقات الجنائية على صورة تجار العملات. كما أكدت الشرطة أنها ستواصل التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك أي مدبرين أو مجموعات وراء هذه القضية.
تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لمخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال، والنيابة تتولى التحقيق حاليًا.
أحالت إدارة الجرائم الجنائية في الساعة 18:00 يوم 25 إلى مكتب الادعاء في شيلين 7 أشخاص، بما في ذلك المسؤول المعروف باسم شي، بسبب انتهاكهم لقانون غسيل الأموال وقانون البنوك وغيرها من التهم ذات الصلة. وأكدت الشرطة أن المال الافتراضي، على الرغم من خصائصه المتمثلة في إخفاء الهوية والحركة عبر الحدود، إلا أنه إذا تم إساءة استخدامه كأداة غير قانونية، فإنه سيشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الاجتماعي.
(هل القوانين المتخصصة بلا فائدة؟ ACE تتجاهل وتوقف التشغيل ثم تعيد البيع، هيئة السوق المالية وجمعية VASP عاجزتان عن التدخل، هوية المسؤول الجديد تم نقلها بشكل خاطئ )
هذه المقالة تتعلق بأكبر متجر عملات رقمية في تايوان "بينغ شياو" المتورط في غسيل الأموال، حيث قامت إدارة التحقيقات الجنائية بإجراء 33 عملية تفتيش واعتقال 7 أشخاص. ظهرت لأول مرة في أخبار سلسلة ABMedia.