米国秘密サービスが4億ドルの押収した暗号資産戦争資金を構築

暗号資産ジャーナリスト

アミン・アヤン

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アミン・アヤンは、業界で4年以上の経験を持つ暗号資産ジャーナリストです。彼は、Cryptonews、Investing.com、99Bitcoins、24/7 Wall St.などの主要な出版物に寄稿してきました。彼は…

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最終更新日:

2025年7月7日

なぜ暗号資産ニュースを信頼するのか

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米国シークレットサービスは、世界最大の押収された暗号の軍資金の1つを構築し、約4億ドルのデジタル資産を没収しました。

重要なポイント:

• シークレットサービスは過去10年間でオンライン詐欺から約4億ドルの暗号資産を押収しました。
• 捜査官はブロックチェーン分析を用いて資金の追跡を行い、盗まれた資産の数百万を取り戻す手助けをしました。
• その機関によるグローバルトレーニングは、詐欺ネットワークを暴露し、国境を越えた執行を強化しました。

現在、暗号資産の大部分は1つのコールドストレージウォレットに保管されており、これによりシークレットサービスは世界最大の暗号資産カストディアンの中で意外な重鎮となっている、とブルームバーグの報告による。

当局のグローバル調査オペレーションセンター(GIOC)の調査官は、数え切れない詐欺スキームを解明してきました。その多くは、犠牲者を魅力的な暗号資産投資サイトへ誘導する単純なメッセージから始まっています。

詐欺師が偽の利益をちらつかせ、被害者の暗号資産と共に姿を消す：シークレットサービス

そのサイトはしばしば早期の利益を示して大きな入金を促し、跡形もなく消えてしまうことがよくあります。

「彼らはそうやってやるんです」と、バミューダでの最近のトレーニングセッション中に、シークレットサービスの調査分析官であるジェイミー・ラムが述べました。

「彼らは本当に魅力的な男性や女性の写真を送ってくるでしょう。しかし、それはおそらくロシアの古い男性です。」

ドメインレコード、ブロックチェーン分析、時には詐欺師のVPNのミスを利用して、ラムのチームは国境を越えた不正な資金を追跡しました。

これらの調査は、機関が数百万ドルを回収するのに役立ち、暗号資産の匿名性の約束が犯罪者にとってどのように Achilles のかかとになるかを浮き彫りにしました。

その機関の暗号資産戦略の最前線には、デジタル犯罪者の正体を暴くために世界中の法執行機関を訓練する取り組みを主導するカリ・スミスがいます。

彼女のチームは、60カ国以上でワークショップを開催しており、監視が弱い場所や緩い居住プログラムが詐欺師を惹きつけることに焦点を当てています。

「時には、たった1週間のトレーニングの後に、彼らは『わあ、ここでこんなことが起こっているとは気づかなかった』と言うことがあります」とスミスは言いました。

ある事件では、アイダホ州のティーンエイジャーが妥協的な写真で脅迫され、別のティーンエイジャーがマネーミュールとして行動するよう強要されて支払いがマネーロンダリングされました。

アナリストは、約6,000の取引を通じて資金を追跡し、ナイジェリアのパスポートに関連した口座にたどり着きました。イギリスの警察は、イングランドのギルフォードに到着した際に容疑者を逮捕しました。

盗まれた資金を回収するため、シークレットサービスはコインベースやテザーのような企業と協力し、資産の追跡と凍結を支援しました。

あるケースでは、機関は恋愛投資詐欺に関連する225百万ドルのUSDTを回収しました。

暗号資産のハッキングと詐欺が2025年上半期に投資家に22億ドルの損失をもたらす：CertiK

暗号資産投資家は2025年の上半期にハッキング、詐欺、侵害により22億ドル以上の損失を被った。これは主にウォレットの侵害とフィッシング攻撃によるものだと、CertiKの最新のセキュリティレポートが報告している。

ウォレットの侵害だけで、わずか34件の事件で17億ドルの損失が発生し、フィッシング詐欺は132件の攻撃で4億1000万ドル以上を占めました。

2つの主要な事件、つまり2月のBybitによる15億ドルのハッキングと5月のCetus Protocolによる2億2500万ドルのエクスプロイトが、今年の損失を上方に偏らせ、合わせて約17億8000万ドルを占めています。

これらがないと、損失は前年とほぼ同じく約6億9千万ドルに近づきます。

イーサリアムは主要な標的であり、175件のイベントで16億ドル以上の損失を被りました。

報告書はまた、フィッシング詐欺の巧妙化とソーシャルエンジニアリングからの継続的なリスクに言及し、暗号資産ユーザーにリンクを確認し、疑わしいサイトを避け、ハードウェアウォレットを使用するよう促しています。

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