TD银行员工接受贿赂为不明个人开设140个虚假账户：美国司法部 - The Daily Hodl

一名前美国商业银行员工刚刚承认接受贿赂，欺诈性地开设了超过100个账号。

新泽西州地检署表示，32岁的佛罗里达州那不勒斯市的Jhonnatan Steven Rodriguez已对一项银行员工收受贿赂罪和一项伪造银行记录罪 pleaded guilty。

这些罪行发生在罗德里格斯为TD银行工作时。每项指控的最高刑罚为30年监禁和最高可达100万美元的罚款。

“在2022年底，罗德里格斯开始为不明身份的人开设银行账户，以换取每个账户约200到250美元的贿赂。在这项计划中，罗德里格斯接受贿赂，以欺诈方式开设了大约140个银行账户，其中一些账户被用于诈骗。”

在实施这一贿赂计划时，罗德里格斯常常在开户文件上伪造所谓客户的签名。为了保护自己的身份，罗德里格斯在一款短信应用上使用化名“乔治”与寻求银行账号的个人进行沟通。

据检察官称，罗德里格斯为几个人开设了多个账号。

“例如，一名个人向罗德里格斯发送了25笔付款，总计$6,335，以换取开设多个TD银行账户。同样，在2022年12月17日左右，另一名个人向罗德里格斯发送了$1,050，以换取开设多个TD银行账户。”

罗德里格斯定于11月25日回到联邦法院进行判刑。

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