L'Australie a saisi 123 millions de dollars américains dans une affaire de blanchiment de capitaux en cryptomonnaie, quatre personnes ont été inculpées.

PANews a rapporté le 9 juin que la police fédérale australienne a effectué 14 raids à Brisbane et sur la Gold Coast les 5 et 6 juin, démantelant un réseau de blanchiment d’argent soupçonné d’avoir converti 190 millions de dollars en espèces en crypto-actifs par le biais d’une société blindée de transport de fonds. Les entreprises impliquées sont soupçonnées d’avoir dissimulé la source des fonds par le biais de crypto-monnaies, de commerce de voitures anciennes et de sociétés écrans. Quatre personnes ont été inculpées dans le cadre de l’affaire, dont un homme de Brisbane soupçonné d’avoir blanchi 9,5 millions de dollars. Au total, 170 000 $ en cryptoactifs, 17 propriétés, des portefeuilles cryptographiques pour appareils cryptographiques, ainsi que des dossiers commerciaux et des documents liés à des stratagèmes présumés de blanchiment d’argent ont été saisis et l’enquête se poursuit.