Elliptic mengungkapkan Xinbi Guarantee melibatkan 8,4 miliar dolar Aset Kripto transaksi ilegal.

Berita bot Gate.io, perusahaan keamanan Blockchain Elliptic merilis laporan investigasi yang mengungkapkan bahwa perusahaan terdaftar Xinbi Guarantee di Colorado, AS, mengoperasikan pasar transaksi Aset Kripto ilegal. Platform ini telah memproses transaksi senilai 8,4 miliar dolar, terutama melayani penipu di Asia Tenggara.

Laporan menunjukkan bahwa Xinbi Guarantee melakukan pencucian uang dan kegiatan penipuan "pump and dump" melalui stablecoin USDT, sambil menyediakan layanan pencucian uang, perangkat teknis, dan dokumen identitas palsu kepada pelanggan. Platform ini saat ini memiliki 233.000 pengguna, dengan volume transaksi mencapai 1 miliar dolar AS pada kuartal keempat 2024. Penyidikan juga menemukan adanya keterkaitan antara platform tersebut dengan aktivitas pencucian uang oleh peretas asal Korea Utara.

Sumber berita: Cointelegraph